已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-03-11, заморозив $92 075 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-03-11 — окно 11 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 7 входящих переводов на $323 961 и 8 исходящих переводов на $147 479.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
7 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 00:28 UTC | Входящий | 0x4c5df42d…2af834 | $0.01 |
| 2025-08-05 22:59 UTC | Входящий | 0x6e4141d3…b50ec6 | $9.7K |
| 2025-08-05 22:54 UTC | Входящий | 0xbeef0296…f5c555 | $19.3K |
| 2025-08-05 22:54 UTC | Входящий | 0xeff6cb8b…1aa167 | $33.2K |
| 2025-08-05 22:54 UTC | Входящий | 0xeff6cb8b…1aa167 | $22.2K |
| 2024-01-29 16:44 UTC | Входящий | 0xa0bb1ebf…7f2e26 | $189.6K |
| 2024-01-29 16:28 UTC | Входящий | 0xa0bb1ebf…7f2e26 | $50.0K |
Сейчас: $92.1K · выборка: 15
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 15
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.