已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-06-10 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：224 笔转入，合计 $837 186；203 笔转出，合计 $837 186。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-06-05。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $350.1K | |
| 2 | 12 | $202.9K | |
| — | 5 | $198.3K | |
| — | 5 | $115.5K | |
| — | 2 | $75.0K | |
| — | 9 | $44.9K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 7 | $20.6K | |
| — | 2 | $8.5K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 6 | $2.9K | |
| — | 2 | $2.0K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $300 | |
| 2 | — | $0.17 | |
| 1 | — | $0.06 | |
| 1 | — | $0.05 | |
| 1 | — | $0.04 | |
| 1 | — | $0.03 | |
| 4 | 3 | $0.03 | |
| 28 | 9 | $0.02 | |
| 12 | 7 | $0.01 | |
| 2 | 1 | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 5 | 3 | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 2 | 2 | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 18 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 2 | — | $0.01 | |
| 1 | 1 | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 2 | 2 | $0.00 | |
| 2 | — | $0.00 | |
| 1 | — | $0.00 | |
| 1 | — | $0.00 | |
| 1 | — | $0.00 | |
| 1 | — | $0.00 | |
| 7 | — | $0.00 | |
| 7 | — | $0.00 | |
| 1 | — | $0.00 | |
| 5 | — | $0.00 | |
| 1 | 1 | $0.00 | |
| 1 | 3 | $0.00 | |
| 1 | — | $0.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 13:46 UTC | 转出 | 0xf7db6a2d…ea5e3d | $0 |
| 2026-08-12 13:41 UTC | 转出 | 0xf7db9a1d…6c5e3d | $0 |
| 2026-08-12 13:31 UTC | 转出 | 0xf7db70f7…895e3d | $45.4K |
| 2026-07-30 04:26 UTC | 转出 | 0xd7cb0a93…d69cd7 | $0 |
| 2026-07-30 03:52 UTC | 转出 | 0xd7cb0a93…d69cd7 | $0 |
| 2026-07-30 03:12 UTC | 转出 | 0xd7cb0a93…d69cd7 | $0 |
| 2026-07-30 02:42 UTC | 转出 | 0xd7cb0a93…d69cd7 | $0 |
| 2026-07-30 01:37 UTC | 转出 | 0xd7c4b4c4…169cd7 | $0 |
| 2026-07-30 00:40 UTC | 转出 | 0xd7cb0a93…d69cd7 | $0 |
| 2026-07-30 00:00 UTC | 转出 | 0xd7cb0a93…d69cd7 | $0 |
| 2026-07-29 19:14 UTC | 转出 | 0xd7cb0a93…d69cd7 | $0 |
| 2026-07-29 18:42 UTC | 转出 | 0xd7cb2f18…169cd7 | $1.5K |
| 2026-07-28 15:54 UTC | 转出 | 0x3738f23a…8e71ec | $0 |
| 2026-07-28 15:45 UTC | 转出 | 0x3738f1f5…fb71ec | $150 |
| 2026-04-07 20:34 UTC | 转出 | 0x9c2cb6a7…f71699 | $0 |
| 2026-04-07 20:27 UTC | 转出 | 0x9c2c16b7…921699 | $0 |
| 2026-04-07 14:23 UTC | 转出 | 0x9c2cb6a7…f71699 | $0 |
| 2026-04-07 14:21 UTC | 转出 | 0x9c2ce108…c51699 | $100 |
| 2026-04-05 13:54 UTC | 转出 | 0x3738cc43…ec71ec | $0 |
| 2026-04-05 13:50 UTC | 转出 | 0x3738b767…9171ec | $0 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。