Dirección USDT · Ethereum

0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94

CongeladaEtherscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entidad: John Desmond HANAFIN

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00
Ventana de pre-ban a ban: 5 h 5 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2022-01-18 16:55 UTC
Activa desde hace
4 años 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$3.692.833
78 transacciones
Salientes
$3.692.832
52 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x329a904fac42892bb504238596a1f047e5d588c84ba58314d7f2f052af1f6864· Bloque #18 748 381
  2. Ban$0.00
    TX 0x02de542fbeb28f0e37678bc603354cc55884b22859ac945e87b458cc814c0942· Bloque #18 749 897

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2023-12-09: una ventana de 5 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 78 transferencias entrantes por un total de $3.69M, y 52 transferencias salientes por un total de $3.69M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2022-01-18. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

24+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-07-08 08:03 UTC Entrante0x1a982d8c…43b989$0.08
2025-07-02 08:46 UTC Entrante0x1a982d8c…43b989$0.18
2025-06-23 11:55 UTC Entrante0x1a982d8c…43b989$0.18
2023-04-21 10:53 UTC Entrante0x56eddb7a…a8b17f$5.5K
2023-04-07 10:32 UTC Entrante0x46705dff…9723b8$8.2K
2023-03-29 11:25 UTC Entrante0xbda23b75…3796f2$82
2023-03-27 07:33 UTC Entrante0x9723b6d6…b30138$1.0K
2023-03-19 21:45 UTC Entrante0xdf6cde81…083975$0.76
2023-03-17 13:35 UTC Entrante0x46705dff…9723b8$75.9K
2023-03-17 13:10 UTC Entrante0x46705dff…9723b8$25
2023-03-16 18:20 UTC Entrante0x820a838f…3b00fb$0.18
2023-03-16 17:05 UTC Entrante0x257737c9…ec01d7$79.4K
2023-03-16 17:04 UTC Entrante0x2122176c…b18560$98.8K
2023-02-14 10:14 UTC Entrante0xdfd5293d…43963d$289.6K
2023-02-07 10:29 UTC Entrante0x7eb6c83a…921ef2$2.7K
2023-02-01 13:56 UTC Entrante0x68841a18…e73d6d$5.3K
2023-01-19 00:14 UTC Entrante0x1efa19ac…083975$0
2023-01-17 13:21 UTC Entrante0x47d80704…03405e$15.0K
2023-01-13 09:38 UTC Entrante0x9696f59e…f96976$5.4K
2023-01-10 08:59 UTC Entrante0x9723b6d6…b30138$350.0K
2022-12-06 10:36 UTC Entrante0x2448247e…5644ce$10.5K
2022-11-23 13:08 UTC Entrante0x5041ed75…24081a$10.2K
2022-11-21 09:40 UTC Entrante0x87acffd4…9e5e83$98.2K
2022-11-07 13:01 UTC Entrante0x28c6c062…f21d60$5.3K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 10:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
Mar
6
3
Mié
3
3
Jue
3
3
Vie
4
4
Sáb
Dom
3