Adresse USDT · Ethereum

0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94

GeléeEtherscan →
🚨
Adresse sur listes de sanctions

Les transactions financières avec cette adresse peuvent enfreindre les lois sur les sanctions des juridictions concernées.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entité : John Desmond HANAFIN

Pour information seulement. Ne constitue pas un conseil juridique. Les décisions financières vous appartiennent.

Gelé
$0.00
Fenêtre du pre-ban au ban : 5 h 5 min — c'est le temps que le propriétaire avait pour agir après le signal précoce.

Solde actuel

interrogation de la blockchain…

Ancienneté de l'adresse

Première transaction
2022-01-18 16:55 UTC
Existe depuis
4 ans 6 mois

Activité USDT (depuis le début)

Entrantes
$3 692 833
78 transactions
Sortantes
$3 692 832
52 transactions

Mis à jour le 06.06.2026

Historique des événements

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x329a904fac42892bb504238596a1f047e5d588c84ba58314d7f2f052af1f6864· Bloc #18 748 381
  2. Ban$0.00
    TX 0x02de542fbeb28f0e37678bc603354cc55884b22859ac945e87b458cc814c0942· Bloc #18 749 897

Qu'est-ce que cryptoalert.report

Nous surveillons les événements publics des contrats USDT de Tether sur Ethereum et TRON : blocages, déblocages, destruction de fonds. Et nous délivrons une alerte précoce — avant que le blocage ne s'exécute réellement.

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À propos de cette adresse

Tether a ajouté cette adresse Ethereum à la liste noire de l'USDT le 2023-12-09, gelant $0.00 d'USDT. La soumission de pré-blocage a été observée pour la première fois le 2023-12-09 — une fenêtre de 5 h avant que le gel ne prenne effet on-chain.

Flux d'USDT sur toute la durée de vie de cette adresse : 78 transferts entrants pour un total de $3.69M, et 52 transferts sortants pour un total de $3.69M.

Vérification indépendante : cette adresse figure sur 1 liste de sanctions ou de signalements d'abus — OFAC SDN List.

Questions fréquentes

Cette adresse Ethereum est-elle sur la liste noire de Tether ?

Oui. Tether a ajouté cette adresse à la liste noire de l'USDT le 2023-12-09, gelant $0.00 d'USDT. L'adresse peut toujours recevoir des USDT, mais tout transfert sortant est désormais annulé au niveau du contrat du token.

Quel montant d'USDT est concerné sur cette adresse ?

$0.00 d'USDT ont été gelés au moment du blocage. Un solde gelé reste verrouillé sur l'adresse et ne peut plus être déplacé.

Les USDT concernés peuvent-ils être récupérés ?

Un solde inscrit sur la liste noire reste gelé indéfiniment. Seul Tether peut lever un gel et, en pratique, les annulations sont rares — elles se sont produites lors d'actions correctives à grande échelle, mais pas sur demande individuelle.

Touché par un blocage USDT ? Nous aidons à l'enquête et accompagnons vers le déblocage, via des partenaires vérifiés ayant déjà traité de tels cas. Aucun résultat garanti ; un interlocuteur unique tout au long.

💬 Parler de votre cas

Sur quelle blockchain se trouve cette adresse ?

Cette adresse Ethereum a eu sa première activité on-chain le 2022-01-18. Les transferts d'USDT sur Ethereum sont soumis à la liste noire de Tether au niveau du contrat, qui peut geler une adresse signalée de sorte que son solde ne puisse plus être transféré.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferts

24+ · les plus récents d'abord

50 dernières transactions d'USDT. Récupérées en direct depuis la chaîne ; mises en cache pendant 1 heure.

QuandTypeContrepartieMontant
2025-07-08 08:03 UTC Entrant0x1a982d8c…43b989$0.08
2025-07-02 08:46 UTC Entrant0x1a982d8c…43b989$0.18
2025-06-23 11:55 UTC Entrant0x1a982d8c…43b989$0.18
2023-04-21 10:53 UTC Entrant0x56eddb7a…a8b17f$5.5K
2023-04-07 10:32 UTC Entrant0x46705dff…9723b8$8.2K
2023-03-29 11:25 UTC Entrant0xbda23b75…3796f2$82
2023-03-27 07:33 UTC Entrant0x9723b6d6…b30138$1.0K
2023-03-19 21:45 UTC Entrant0xdf6cde81…083975$0.76
2023-03-17 13:35 UTC Entrant0x46705dff…9723b8$75.9K
2023-03-17 13:10 UTC Entrant0x46705dff…9723b8$25
2023-03-16 18:20 UTC Entrant0x820a838f…3b00fb$0.18
2023-03-16 17:05 UTC Entrant0x257737c9…ec01d7$79.4K
2023-03-16 17:04 UTC Entrant0x2122176c…b18560$98.8K
2023-02-14 10:14 UTC Entrant0xdfd5293d…43963d$289.6K
2023-02-07 10:29 UTC Entrant0x7eb6c83a…921ef2$2.7K
2023-02-01 13:56 UTC Entrant0x68841a18…e73d6d$5.3K
2023-01-19 00:14 UTC Entrant0x1efa19ac…083975$0
2023-01-17 13:21 UTC Entrant0x47d80704…03405e$15.0K
2023-01-13 09:38 UTC Entrant0x9696f59e…f96976$5.4K
2023-01-10 08:59 UTC Entrant0x9723b6d6…b30138$350.0K
2022-12-06 10:36 UTC Entrant0x2448247e…5644ce$10.5K
2022-11-23 13:08 UTC Entrant0x5041ed75…24081a$10.2K
2022-11-21 09:40 UTC Entrant0x87acffd4…9e5e83$98.2K
2022-11-07 13:01 UTC Entrant0x28c6c062…f21d60$5.3K

Historique du solde

Maintenant: $0 · échantillon: 100

Solde USDT reconstitué à partir des ~200 derniers transferts, avec des marqueurs pour les événements clés (preban / ban / déblocage / destruction).

Pre-banBlocageDéblocageDestruction

Activité par heure

échantillon: 100

Répartition des transferts d'USDT récents par jour de la semaine et par heure. Choisissez un fuseau horaire ; les données sont stockées en UTC.

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