Indirizzo USDT · Ethereum

0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94

CongelatoEtherscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: John Desmond HANAFIN

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$0.00
Finestra dal pre-ban al ban: 5 h 5 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2022-01-18 16:55 UTC
Esiste da
4 anni 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$3.692.833
78 transazioni
In uscita
$3.692.832
52 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x329a904fac42892bb504238596a1f047e5d588c84ba58314d7f2f052af1f6864· Blocco #18 748 381
  2. Ban$0.00
    TX 0x02de542fbeb28f0e37678bc603354cc55884b22859ac945e87b458cc814c0942· Blocco #18 749 897

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-09: una finestra di 5 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 78 trasferimenti in entrata per un totale di $3.69M, e 52 trasferimenti in uscita per un totale di $3.69M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2022-01-18. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

24+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2025-07-08 08:03 UTC In entrata0x1a982d8c…43b989$0.08
2025-07-02 08:46 UTC In entrata0x1a982d8c…43b989$0.18
2025-06-23 11:55 UTC In entrata0x1a982d8c…43b989$0.18
2023-04-21 10:53 UTC In entrata0x56eddb7a…a8b17f$5.5K
2023-04-07 10:32 UTC In entrata0x46705dff…9723b8$8.2K
2023-03-29 11:25 UTC In entrata0xbda23b75…3796f2$82
2023-03-27 07:33 UTC In entrata0x9723b6d6…b30138$1.0K
2023-03-19 21:45 UTC In entrata0xdf6cde81…083975$0.76
2023-03-17 13:35 UTC In entrata0x46705dff…9723b8$75.9K
2023-03-17 13:10 UTC In entrata0x46705dff…9723b8$25
2023-03-16 18:20 UTC In entrata0x820a838f…3b00fb$0.18
2023-03-16 17:05 UTC In entrata0x257737c9…ec01d7$79.4K
2023-03-16 17:04 UTC In entrata0x2122176c…b18560$98.8K
2023-02-14 10:14 UTC In entrata0xdfd5293d…43963d$289.6K
2023-02-07 10:29 UTC In entrata0x7eb6c83a…921ef2$2.7K
2023-02-01 13:56 UTC In entrata0x68841a18…e73d6d$5.3K
2023-01-19 00:14 UTC In entrata0x1efa19ac…083975$0
2023-01-17 13:21 UTC In entrata0x47d80704…03405e$15.0K
2023-01-13 09:38 UTC In entrata0x9696f59e…f96976$5.4K
2023-01-10 08:59 UTC In entrata0x9723b6d6…b30138$350.0K
2022-12-06 10:36 UTC In entrata0x2448247e…5644ce$10.5K
2022-11-23 13:08 UTC In entrata0x5041ed75…24081a$10.2K
2022-11-21 09:40 UTC In entrata0x87acffd4…9e5e83$98.2K
2022-11-07 13:01 UTC In entrata0x28c6c062…f21d60$5.3K

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 10:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
Mar
6
3
Mer
3
3
Gio
3
3
Ven
4
4
Sab
Dom
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