Dirección USDT · Ethereum

0x39f3bc845a4f78d63d6995567f5ebeaaec9ba29c

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$2 032
Ventana de pre-ban a ban: 43 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-12-11 13:56 UTC
Activa desde hace
1 año 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$16.416
9 transacciones
Salientes
$14.384
783 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$2 032
    TX 0xb9e95c19465e81a8e43346c52b948131a1777b5e0250abf77537c1015b68f7b9· Bloque #21 647 309
  2. Ban$2 032
    TX 0x2d47e484cfd414e87c70a557ead12d271fa7e98b7b1e4341b3a4745f8ece7e81· Bloque #21 647 522

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2025-01-17, congelando $2 032 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-01-17: una ventana de 43 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 9 transferencias entrantes por un total de $16 416, y 783 transferencias salientes por un total de $14 384.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-01-17, congelando $2 032 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$2 032 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2024-12-11. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-01-17 19:03 UTC Saliente0xb457d6bc…f89d63$5.00
2025-01-17 18:29 UTC Saliente0x3761739a…342294$5.00
2025-01-17 18:11 UTC Saliente0xb457d6bc…f89d63$5.00
2025-01-17 17:20 UTC Saliente0xbb6a3150…f16e39$5.00
2025-01-17 16:40 UTC Saliente0x78eaad53…8a8a5a$10
2025-01-17 16:36 UTC Saliente0xbc5b0199…6b58eb$5.00
2025-01-17 16:31 UTC Saliente0xb2624e90…5c417a$5.00
2025-01-17 16:07 UTC Saliente0xbc5b0199…6b58eb$5.00
2025-01-17 15:43 UTC Saliente0xbc5b0199…6b58eb$5.00
2025-01-17 15:31 UTC Saliente0xb457d6bc…f89d63$5.00
2025-01-17 14:43 UTC Saliente0xbc5b0199…6b58eb$5.00
2025-01-17 14:34 UTC Saliente0x7251633d…c6c5ed$5.00
2025-01-17 14:17 UTC Saliente0xdc0e7249…a578b3$5.00
2025-01-17 14:07 UTC Saliente0x474ca025…0b4c65$5.00
2025-01-17 14:01 UTC Saliente0x7251633d…c6c5ed$5.00
2025-01-17 13:56 UTC Saliente0x3761739a…342294$5.00
2025-01-17 13:52 UTC Saliente0x474ca025…0b4c65$86
2025-01-17 13:44 UTC Saliente0x1352012b…4657a5$10
2025-01-17 13:41 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$10
2025-01-17 13:34 UTC Saliente0xdc0e7249…a578b3$5.00
2025-01-17 13:11 UTC Saliente0xdc0e7249…a578b3$5.00
2025-01-17 12:34 UTC Saliente0xdc0e7249…a578b3$5.00
2025-01-17 09:45 UTC Saliente0x1352012b…4657a5$10
2025-01-17 09:15 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$10
2025-01-16 18:14 UTC Saliente0xb4091467…be900a$5.00
2025-01-16 17:03 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$5.00
2025-01-16 17:02 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$65
2025-01-16 16:44 UTC Saliente0x474ca025…0b4c65$10
2025-01-16 16:37 UTC Saliente0x78eaad53…8a8a5a$5.00
2025-01-16 16:24 UTC Saliente0x78eaad53…8a8a5a$5.00
2025-01-16 16:07 UTC Saliente0x474ca025…0b4c65$5.00
2025-01-16 15:55 UTC Saliente0x78eaad53…8a8a5a$5.00
2025-01-16 15:40 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$10
2025-01-16 15:12 UTC Saliente0x8678d274…617a38$5.00
2025-01-16 14:58 UTC Saliente0x78eaad53…8a8a5a$5.00
2025-01-16 14:19 UTC Saliente0x370069d7…93bcc6$5.00
2025-01-16 13:57 UTC Saliente0x6de6993a…85736b$5.00
2025-01-16 11:28 UTC Saliente0x848d06b9…ac557e$10
2025-01-16 11:14 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$10
2025-01-15 18:40 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$10
2025-01-15 16:14 UTC Saliente0x4402f864…e7417c$10
2025-01-15 14:29 UTC Saliente0x3e4855c0…7ec5d7$5.00
2025-01-15 14:18 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$5.00
2025-01-15 14:15 UTC Saliente0x1352012b…4657a5$5.00
2025-01-15 14:06 UTC Saliente0x3e4855c0…7ec5d7$5.00
2025-01-15 13:51 UTC Saliente0x1352012b…4657a5$5.00
2025-01-15 13:46 UTC Saliente0x1352012b…4657a5$5.00
2025-01-15 13:45 UTC Saliente0xbe10b928…b7790a$5.00
2025-01-15 13:40 UTC Saliente0x9696fa99…8be78d$10
2025-01-15 13:15 UTC Saliente0x7ac87213…ef0fed$10

Historial de saldo

Ahora: $2.0K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 13:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
4
Mar
3
Mié
6
4
Jue
3
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Vie
6
5
4
Sáb
Dom
3
4