Indirizzo USDT · Ethereum

0x3a2e5060234e5ea164769fb97593761fbe57e957

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$231 818
Finestra dal pre-ban al ban: 1 h 29 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-01-21 12:14 UTC
Esiste da
3 anni 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$542.181
14 transazioni
In uscita
$310.363
28 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$231 818
    TX 0x6e0488ba62389214a079ad06855837a62ca1e31932d6472cc844fe29752a630d· Blocco #21 064 664
  2. Ban$231 818
    TX 0xc7ae7b61e29f68daf92a88e92c58ddf26f4bbd55bca7229721dc3a68b93c33f9· Blocco #21 065 105

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2024-10-28, congelando $231 818 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-10-28: una finestra di 1 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 14 trasferimenti in entrata per un totale di $542 181, e 28 trasferimenti in uscita per un totale di $310 363.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-10-28, congelando $231 818 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$231 818 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-01-21. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–9 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x4e5b2e1d…7e972f
4—$219.8K
0x0f3de967…30990d
1—$85.0K
0xa8615724…bac685
1—$62.0K
0x59768ed1…2e8c97
1—$46.0K
0x50a749d6…063ea0
1—$40.0K
0xf5211368…8f2429
1—$40.0K
0x292e2751…a97cf8
1—$24.0K
0x6ce74a3e…de3452
1—$15.0K
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
1—$10.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

28 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2023-04-16 09:46 UTC In uscita0xbbaaa920…c66c18$0
2023-04-16 07:59 UTC In uscita0xbba72c2c…c66c18$169.5K
2023-03-18 13:09 UTC In uscita0x60c13147…78dc7f$2.0K
2023-02-19 14:23 UTC In uscita0xcd5c3d68…726aaa$0
2023-02-19 14:19 UTC In uscita0xcd519755…726aaa$15.0K
2023-02-19 12:45 UTC In uscita0xfa8377f3…ed277e$0
2023-02-19 12:42 UTC In uscita0xfa80c82e…ed277e$30.0K
2023-02-17 15:06 UTC In uscita0x4df3f3ae…2dacca$0
2023-02-17 15:02 UTC In uscita0x4df3fd59…2dacca$15.0K
2023-02-17 13:55 UTC In uscita0x24b92ff1…7765f3$0
2023-02-17 13:55 UTC In uscita0x24b327ee…b165f3$0
2023-02-17 13:54 UTC In uscita0x24b372a2…1a65f3$0
2023-02-17 13:53 UTC In uscita0x24b3b344…7765f3$20.0K
2023-02-15 13:39 UTC In uscita0x5ae5a9cb…38d74c$0
2023-02-15 13:39 UTC In uscita0x5aef479d…62d74c$0
2023-02-15 13:39 UTC In uscita0x5ae5b650…90d74c$0
2023-02-15 13:38 UTC In uscita0x5ae5279f…62d74c$15.0K
2023-02-14 19:04 UTC In uscita0x99870de8…9af1e2$105
2023-02-13 16:40 UTC In uscita0x0dd8cea6…99bcc3$500
2023-02-13 15:55 UTC In uscita0x16a5cf32…b449ab$0
2023-02-13 15:53 UTC In uscita0x16a249c6…b449ab$200
2023-01-26 02:35 UTC In uscita0x7ae0cbde…8a4af3$0
2023-01-26 02:08 UTC In uscita0x7ae2912a…8a4af3$0
2023-01-22 07:50 UTC In uscita0x7aeed493…1a4af3$0
2023-01-22 07:49 UTC In uscita0x7ae7ef86…684af3$0
2023-01-22 07:38 UTC In uscita0x7ae2912a…8a4af3$0
2023-01-22 07:37 UTC In uscita0x7ae78b60…fa4af3$43.0K
2023-01-21 12:27 UTC In uscita0x25e433b4…f6aa54$100

Cronologia del saldo

Ora: $231.8K · campione: 42

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 42

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Dom 07:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
4
Gio
Ven
4
Sab
Dom
6