已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
正在确定年龄,几分钟后更新。
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2022-10-06 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $509 319 的 USDT。该地址最早于 2022-09-13 被标记为待列入黑名单，并于 2022-10-06 被冻结——距离销毁有 23 d 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：30 笔转入，合计 $509 319；未观察到 USDT 转出活动。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2022-10-06 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $509 319 的 USDT。
有 $509 319 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-09-13。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-22 15:12 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $114 |
| 2022-07-22 13:51 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $178 |
| 2022-07-21 15:06 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $115 |
| 2022-07-20 23:30 UTC | 转入 | 0xc6e9a515…e62b57 | $26.6K |
| 2022-07-17 19:37 UTC | 转入 | 0xc6e9a515…e62b57 | $40.0K |
| 2022-07-16 15:23 UTC | 转入 | 0x0060f9ed…6874a5 | $4.5K |
| 2022-07-15 20:35 UTC | 转入 | 0xc6e9a515…e62b57 | $18.6K |
| 2022-07-02 15:59 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $180 |
| 2022-07-01 11:37 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $7.0K |
| 2022-07-01 02:06 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $12.0K |
| 2022-06-30 03:16 UTC | 转入 | 0x970aceb6…e07ac5 | $1.0K |
| 2022-06-28 08:56 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $4.0K |
| 2022-06-25 23:56 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $3.0K |
| 2022-06-25 14:14 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $1.5K |
| 2022-06-24 00:07 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $3.0K |
| 2022-06-22 15:34 UTC | 转入 | 0xc6e9a515…e62b57 | $39.0K |
| 2022-06-22 06:29 UTC | 转入 | 0xc6e9a515…e62b57 | $40.0K |
| 2022-06-18 13:01 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $23 |
| 2022-06-13 06:55 UTC | 转入 | 0xc6e9a515…e62b57 | $40.0K |
| 2022-06-05 11:48 UTC | 转入 | 0xa0b6afce…f9e895 | $45.2K |
| 2022-06-04 02:16 UTC | 转入 | 0x0e394d3f…164346 | $345 |
| 2022-06-03 18:07 UTC | 转入 | 0x0e394d3f…164346 | $248 |
| 2022-05-08 08:02 UTC | 转入 | 0xa0b6afce…f9e895 | $45.2K |
| 2022-05-06 17:42 UTC | 转入 | 0xa0b6afce…f9e895 | $45.0K |
| 2022-05-06 16:24 UTC | 转入 | 0xa0b6afce…f9e895 | $44.9K |
| 2022-05-05 07:09 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $607 |
| 2022-05-04 15:54 UTC | 转入 | 0xa0b6afce…f9e895 | $45.3K |
| 2022-04-30 16:15 UTC | 转入 | 0x7f34cac5…576582 | $41.2K |
| 2022-04-25 03:59 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $400 |
| 2022-02-03 08:49 UTC | 转入 | 0x3a9e6cf4…419c03 | $100 |
当前: $509.3K · 样本: 30
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 30
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。