Endereço USDT · Ethereum

0x3b2324dc574dd7c025aece22209e50b40bf9c338

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 7 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-02-02 16:23 UTC
Existe há
1 ano 6 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$23.502.968
818 transações
Enviadas
$23.375.513
813 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x17c9fd65aa6f1fa7cfd6e7f9256d00aa31d589f1a88e7b3f9497c3f110639f76· Bloco #22 641 584
  2. Ban$0.00
    TX 0x3a7cad22a206bb50947d8600b9e67e8bb7c0f499fee33443f32959e63da6758f· Bloco #22 641 618

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-06-05, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-06-05 — uma janela de 7 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 818 transferências de entrada totalizando $24M, e 813 transferências de saída totalizando $23M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-06-05, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-02-02. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xab95fb5d…82c3a1
2—$7.0K
0x9a2b63bf…09154a
1—$6.8K
0x714756af…df1285
1—$6.7K
0x4847b99f…6353ae
1—$6.7K
0x90add6d6…0d9d27
2—$6.4K
0xbac05c78…1e4738
1—$6.4K
0x27dec247…ef2b1f
51$6.4K
0xe30852e1…3863d1
1—$6.2K
0x13adf27b…700d0c
1—$6.1K
0xfc5ec6f7…954ea8
2—$6.0K
0x87f4e726…270dc0
2—$6.0K
0x2dd79a12…18cccb
1—$5.9K
0xb72e1c47…16f453
2—$5.7K
0xeddbacd4…f9cec2
1—$5.5K
0xa752b033…cc5931
1—$5.5K
0x01eababc…04c7d6
1—$5.3K
0x04b387d1…9c8cb0
1—$5.3K
0xfeb88965…bc083d
1—$5.3K
0x0138504c…f6dea7
1—$5.3K
0x9a12ec94…0d0b12
11$5.2K
0x88883109…edcf99
1—$5.0K
0x711e5986…692f4c
2—$5.0K
0xf5f20b5b…f65323
2—$4.8K
0x6f816a13…dbc68a
6—$4.8K
0x99a9f589…2fba37
1—$4.8K
0xae41ada4…8aaf3c
1—$4.7K
0x4a9b865a…d3d271
1—$4.7K
0xa52e85bb…879d93
1—$4.7K
0xac721867…8c3fa7
2—$4.7K
0x5374470b…2a0de9
1—$4.5K
0x7c7cb194…a0d8aa
2—$4.5K
0xf0b6a451…d259f0
1—$4.4K
0xf49a49c2…0c9062
1—$4.2K
0xc4b61c97…930d2f
1—$4.0K
0x0ba69af7…d9d88a
1—$3.9K
0x7659a95c…275fc2
1—$3.8K
0xb109c395…ec18fc
5—$3.8K
0x67eb5bfb…92e530
1—$3.4K
0x6a84ff9e…4e346a
1—$3.4K
0x871a0983…90cb59
1—$3.3K
0xe80c1f37…dd042c
2—$3.2K
0x48dae8c8…a4ffeb
5—$3.2K
0x21bbd144…827ec7
2—$3.0K
0xdeeee0cf…fa1afb
1—$2.9K
0xda1a7704…e14de4
1—$2.7K
0x2425ebb9…01a6be
3—$2.3K
0x1c2c4a4f…ca2c93
1—$2.2K
0xafd66ee4…289a37
1—$2.1K
0xbced00b7…16a37d
1—$2.1K
0x7b3046b1…e69826
1—$2.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

15+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-06-08 01:23 UTC Entrada0x39e23faf…1cd6f1$0.01
2025-06-08 01:18 UTC Entrada0x39e22310…edd6f1$0.00
2025-06-07 02:56 UTC Entrada0x39e23faf…1cd6f1$0.01
2025-06-06 06:30 UTC Entrada0x8d90113a…5913c6$101.5K
2025-06-06 06:30 UTC Entrada0x4a143470…c3650d$65.2K
2025-06-06 06:22 UTC Entrada0x584f8267…4896c1$2.0K
2025-06-06 06:18 UTC Entrada0xbd77f8dc…e57881$26.2K
2025-06-06 04:44 UTC Entrada0xb109c395…ec18fc$835
2025-06-05 10:21 UTC Entrada0x39e22310…edd6f1$0.00
2025-06-05 08:54 UTC Entrada0x8d90113a…5913c6$89.8K
2025-06-05 08:54 UTC Entrada0x4a143470…c3650d$54.9K
2025-06-05 08:51 UTC Entrada0xbd77f8dc…e57881$13.3K
2025-06-05 08:36 UTC Entrada0x8880e1af…fac962$7.8K
2025-06-05 06:29 UTC Entrada0x39e23faf…1cd6f1$0.01
2025-06-05 05:06 UTC Entrada0xb109c395…ec18fc$1.0K

Histórico de saldo

Agora: $0.00 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 09:00 · 17
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
10
Ter
14
Qua
10
Qui
8
17
Sex
Sáb
Dom
7