Dirección USDT · Ethereum

0x3b5480b0f5faf66ce4cf876a116f94010fb2098f

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$3 812
Ventana de pre-ban a ban: 6 h 53 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-09-26 15:19 UTC
Activa desde hace
10 meses 11 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$49.971
5 transacciones
Salientes
$46.159
22 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$3 812
    TX 0x2d1e4b24385bdd64959f3f47d640cb9621298f2baa57ccd99de8a6e502b4c16d· Bloque #23 477 214
  2. Ban$3 812
    TX 0x14c3d2ddbe98c5262e8d1ff6013e4942f949e2a09203c6aa9e1f4cca9b289076· Bloque #23 479 267

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2025-10-01, congelando $3 812 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-09-30: una ventana de 7 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 5 transferencias entrantes por un total de $49 971, y 22 transferencias salientes por un total de $46 159.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-10-01, congelando $3 812 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$3 812 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-09-26. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–9 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xf162fe4c…51e791🔍 в базе
—3$18.0K
0xd76d5e31…e29a14
—2$12.0K
0x96c801d3…0ffc67🔍 в базе
—1$10.0K
0xbcf40339…737a65🔍 в базе
—1$3.0K
0x2f0007ae…2c9384
—1$1.5K
0x2fd3c34e…446f30
—1$1000
0x82eb4685…0e4e34
—1$500
0x423e8fac…46cb71
—1$100
0xccc7e197…8c3da9
—1$53

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

5 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-09-29 01:18 UTC Entrante0x96c8e278…7dfc67$0.00
2025-09-28 18:29 UTC Entrante0xf162ecb9…91e791$0.00
2025-09-28 14:09 UTC Entrante0xf1620ac8…6ce791$0.01
2025-09-28 14:04 UTC Entrante0x96c802c5…4cfc67$0.01
2025-09-28 07:12 UTC Entrante0x97a7f8be…26b612$50.0K

Historial de saldo

Ahora: $3.8K · muestra: 27

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 27

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Dom 14:00 · 8
00
03
06
09
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Dom
6
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