Adres USDT · Ethereum

0x3b76a3699b563ad1af98ad581714c72315c83607

ZamrożonyEtherscan →
✅
Nie znajduje się na publicznych listach sankcji

Sprawdzono w: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

A także w źródłach społecznościowych: ScamSniffer (community)

Zamrożone
$16M
Okno od pre-ban do ban: 67 godz 46 min — tyle czasu właściciel miał na działanie po wczesnym sygnale.

Aktualne saldo

zapytanie do blockchaina…

Wiek adresu

Pierwsza transakcja
2020-07-17 07:29 UTC
Istnieje od
6 lat

Aktywność USDT (cała historia)

Przychodzące
$42 805 190
147 transakcji
Wychodzące
$26 322 010
58 transakcji

Zaktualizowano 06.06.2026

Historia zdarzeń

  1. Pre-ban$16M
    TX 0x82337ba0b5fe1543bdf7933cde8a30b4c67cbb8ad173bbae2011e99877c13853· Block #19 121 201
  2. Ban$16M
    TX 0x7f80520bc543ad19baeb07d610cf3592f6aaa9e5aca71ec725228e73f1fd0e7b· Block #19 141 325

Czym jest cryptoalert.report

Monitorujemy publiczne zdarzenia kontraktów USDT Tethera na Ethereum i TRON: blokady, zwolnienia, niszczenie środków. I wysyłamy wczesne ostrzeżenia — zanim zamrożenie faktycznie zostanie wykonane.

Kanał TelegramDodaj adres do watchlistyO serwisie →

O tym adresie

Tether dodał ten adres Ethereum do blacklisty USDT 2024-02-02, zamrażając $16M USDT. Zgłoszenie pre-ban zaobserwowano po raz pierwszy 2024-01-30 — okno 3 d przed wejściem zamrożenia w życie on-chain.

Przepływ USDT na tym adresie od początku: 147 transferów przychodzących na łączną kwotę $43M oraz 58 transferów wychodzących na łączną kwotę $26M.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten adres Ethereum jest na blacklistcie Tethera?

Tak. Tether dodał ten adres do blacklisty USDT 2024-02-02, zamrażając $16M USDT. Adres nadal może otrzymywać USDT, ale każdy transfer wychodzący z niego jest teraz odrzucany na poziomie kontraktu tokena.

Jaka kwota USDT jest objęta na tym adresie?

$16M USDT zostało zamrożone w momencie wpisania na blacklistę. Zamrożone saldo pozostaje zablokowane na adresie i nie może już zostać przeniesione.

Czy objęte USDT można odzyskać?

Saldo na blacklistcie pozostaje zamrożone bezterminowo. Tylko Tether może znieść zamrożenie, a w praktyce cofnięcia są rzadkie — zdarzały się przy zakrojonych na szeroką skalę działaniach korygujących, ale nie na indywidualny wniosek.

Napotkałeś blokadę USDT? Pomagamy w dochodzeniu i wsparciu na drodze do odblokowania – poprzez zweryfikowanych partnerów, którzy prowadzili już takie sprawy. Bez gwarancji rezultatu; jeden punkt kontaktu przez cały czas.

💬 Omów swoją sprawę

W jakim blockchainie znajduje się ten adres?

Ten adres Ethereum po raz pierwszy był aktywny on-chain 2020-07-17. Transfery USDT w sieci Ethereum podlegają blacklistcie Tethera na poziomie kontraktu, która może zamrozić oznaczony adres tak, że jego saldo nie może już zostać przeniesione.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x4897cb3c…4c9f0c
1—$200.0K
0xa9f0741f…e3c4eb
2—$200.0K
0xac8a8519…ada46c
—2$200.0K
0x8fb6de64…0a886c
1—$196.3K
0x0dbb72c2…e1f6ab
1—$186.0K
0x4d7b9ac0…e58dbf
1—$183.9K
0x5a2c9efa…3daafb
—2$171.3K
0x1d86a421…b8909b
1—$165.2K
0xf0195cfb…416d56
1—$163.6K
0x17c77eeb…42174f
2—$160.0K
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
1—$153.1K
0x7f04068a…7854c3
2—$140.0K
0xe5448639…ea9b0f
—1$134.0K
0xcf3abce1…72b765
1—$127.8K
0x298730d3…4ea84a
2—$124.4K
0xfc4444b6…61c89c
2—$120.0K
0x09b34b3c…e19663
—1$114.4K
0x1df509ec…5fa270
2—$113.6K
0xe8d87e10…891837
1—$111.7K
0x14dce4a1…8e5452
—1$108.7K
0x65ff653a…398699
—1$107.3K
0x9ec0ca02…c65713
1—$100.0K
0xd821d197…f769d3
1—$100.0K
0x6a9d78d6…cbe2cc
1—$94.8K
0x46fb4354…863959
—1$80.5K
0xff6eaa4b…06e603
2—$80.0K
0xd30c1ee3…8f3d1e
1—$72.6K
0x9f1d8f83…062d64
1—$68.5K
0x103e742c…67b5a3
—1$65.5K
0x7b882d41…8227cf
—1$63.5K
0xa7ef111a…282345
1—$61.6K
0x2b8c665a…be469e
—1$59.0K
0x688a40b0…a17578
2—$54.6K
0xa7c5b116…58262d
1—$50.3K
0x959951a8…d5967a
1—$50.0K
0xa34a57c9…91b962
1—$47.2K
0x24546153…f45e7e
1—$43.8K
0xbe40ed3d…66efe9
2—$43.6K
0x00e39dd2…6563e6
2—$40.0K
0xcec787cf…14cbdd
1—$37.8K
0x3ff851d6…500b3d
—1$32.8K
0x50480841…a8ab54
1—$31.7K
0x6748f50f…31ff2b
1—$30.0K
0xb8659ce7…2a5bc8
2—$30.0K
0x068523aa…08cbf4
1—$23.9K
0xa910f92a…7722ba
3—$14.8K
0x2bff4800…05feae
1—$7.5K
0x731e4857…ae5c69
—1$6.8K
0xa5212ad8…3326de
1—$6.5K
0x45f596b8…cfc59c
1—$6.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfery

35+ · najnowsze na górze

Ostatnie 50 transakcji USDT. Pobierane na żywo z łańcucha; cache 1 godzina.

KiedyTypKontrahentKwota
2026-02-01 07:40 UTC Przychodzący0xe01a603c…4a524f$0.01
2026-01-20 23:45 UTC Przychodzący0xe01e2625…9b424f$0.01
2024-06-19 09:31 UTC Przychodzący0xb61c2e28…100de9$1.00
2024-06-19 09:29 UTC Przychodzący0xb61c580a…d90de9$1.00
2024-06-19 09:18 UTC Przychodzący0xb61cfdcb…520de9$1.00
2024-06-19 08:01 UTC Przychodzący0x06726b88…897633$1.00
2024-06-19 07:14 UTC Przychodzący0x0672a78b…0b7633$10
2024-06-19 05:35 UTC Przychodzący0x067263cd…597633$1.00
2024-06-19 05:26 UTC Przychodzący0x06726246…5e7633$1.00
2024-06-19 05:25 UTC Przychodzący0x0672bbb8…7f7633$1.00
2024-02-01 06:04 UTC Przychodzący0x688a40b0…a17578$54.5K
2024-02-01 05:48 UTC Przychodzący0x688a40b0…a17578$70
2024-01-30 10:34 UTC Przychodzący0x6a9d78d6…cbe2cc$94.8K
2024-01-30 10:18 UTC Przychodzący0xec4711bd…e05f25$51
2024-01-30 09:40 UTC Przychodzący0x4897cb3c…4c9f0c$200.0K
2024-01-30 08:07 UTC Przychodzący0xa7ef111a…282345$61.6K
2024-01-30 08:07 UTC Przychodzący0x45f596b8…cfc59c$6.0K
2024-01-30 07:22 UTC Przychodzący0xfe0cdc43…38daf6$151
2024-01-29 09:50 UTC Przychodzący0x46aab36e…895842$33.6K
2024-01-29 09:30 UTC Przychodzący0x46aab36e…895842$54.1K
2024-01-29 08:16 UTC Przychodzący0x0a4b2914…b4e21d$199.9K
2024-01-29 07:51 UTC Przychodzący0x0a4b2914…b4e21d$50
2024-01-29 06:04 UTC Przychodzący0xb8659ce7…2a5bc8$29.9K
2024-01-29 05:34 UTC Przychodzący0xb8659ce7…2a5bc8$100
2023-09-20 08:42 UTC Przychodzący0x30dba925…5997fb$71.6K
2023-09-20 07:11 UTC Przychodzący0x46aab36e…895842$82.0K
2023-09-19 05:59 UTC Przychodzący0x46aab36e…895842$81.7K
2023-09-15 04:36 UTC Przychodzący0x319049b8…f69812$300.0K
2023-09-13 13:08 UTC Przychodzący0x0dbb72c2…e1f6ab$186.0K
2023-09-12 11:43 UTC Przychodzący0xfa340702…ba1d33$96.5K
2023-09-12 07:48 UTC Przychodzący0x00e39dd2…6563e6$39.9K
2023-09-12 07:33 UTC Przychodzący0x00e39dd2…6563e6$100
2023-09-11 10:40 UTC Przychodzący0x5b73aef6…fdd293$500.0K
2023-09-11 06:46 UTC Przychodzący0x764e0a1e…c2cdc6$249.9K
2023-09-11 06:37 UTC Przychodzący0x764e0a1e…c2cdc6$100

Historia salda

Teraz: $16.5M · próbka: 100

Odtworzone saldo USDT na podstawie ostatnich ~200 transferów, z oznaczeniami kluczowych zdarzeń (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBlokadaOdblokowanieZniszczenie

Aktywność godzinowa

próbka: 100

Rozkład ostatnich transferów USDT według dnia tygodnia i godziny. Wybierz strefę czasową; dane są przechowywane w UTC.

Szczyt: pon 07:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
pon
9
4
wt
4
5
śr
5
czw
5
pt
sob
niedz