Adres USDT · Ethereum

0x3b76a3699b563ad1af98ad581714c72315c83607

ZamrożonyEtherscan →
✅
Nie znajduje się na publicznych listach sankcji

Sprawdzono w: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

A także w źródłach społecznościowych: ScamSniffer (community)

Zamrożone
$16M
Okno od pre-ban do ban: 67 godz 46 min — tyle czasu właściciel miał na działanie po wczesnym sygnale.

Aktualne saldo

zapytanie do blockchaina…

Wiek adresu

Pierwsza transakcja
2020-07-17 07:29 UTC
Istnieje od
6 lat

Aktywność USDT (cała historia)

Przychodzące
$42 805 190
147 transakcji
Wychodzące
$26 322 010
58 transakcji

Zaktualizowano 06.06.2026

Historia zdarzeń

  1. Pre-ban$16M
    TX 0x82337ba0b5fe1543bdf7933cde8a30b4c67cbb8ad173bbae2011e99877c13853· Block #19 121 201
  2. Ban$16M
    TX 0x7f80520bc543ad19baeb07d610cf3592f6aaa9e5aca71ec725228e73f1fd0e7b· Block #19 141 325

Czym jest cryptoalert.report

Monitorujemy publiczne zdarzenia kontraktów USDT Tethera na Ethereum i TRON: blokady, zwolnienia, niszczenie środków. I wysyłamy wczesne ostrzeżenia — zanim zamrożenie faktycznie zostanie wykonane.

Kanał TelegramDodaj adres do watchlistyO serwisie →

O tym adresie

Tether dodał ten adres Ethereum do blacklisty USDT 2024-02-02, zamrażając $16M USDT. Zgłoszenie pre-ban zaobserwowano po raz pierwszy 2024-01-30 — okno 3 d przed wejściem zamrożenia w życie on-chain.

Przepływ USDT na tym adresie od początku: 147 transferów przychodzących na łączną kwotę $43M oraz 58 transferów wychodzących na łączną kwotę $26M.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten adres Ethereum jest na blacklistcie Tethera?

Tak. Tether dodał ten adres do blacklisty USDT 2024-02-02, zamrażając $16M USDT. Adres nadal może otrzymywać USDT, ale każdy transfer wychodzący z niego jest teraz odrzucany na poziomie kontraktu tokena.

Jaka kwota USDT jest objęta na tym adresie?

$16M USDT zostało zamrożone w momencie wpisania na blacklistę. Zamrożone saldo pozostaje zablokowane na adresie i nie może już zostać przeniesione.

Czy objęte USDT można odzyskać?

Saldo na blacklistcie pozostaje zamrożone bezterminowo. Tylko Tether może znieść zamrożenie, a w praktyce cofnięcia są rzadkie — zdarzały się przy zakrojonych na szeroką skalę działaniach korygujących, ale nie na indywidualny wniosek.

Napotkałeś blokadę USDT? Pomagamy w dochodzeniu i wsparciu na drodze do odblokowania – poprzez zweryfikowanych partnerów, którzy prowadzili już takie sprawy. Bez gwarancji rezultatu; jeden punkt kontaktu przez cały czas.

💬 Omów swoją sprawę

W jakim blockchainie znajduje się ten adres?

Ten adres Ethereum po raz pierwszy był aktywny on-chain 2020-07-17. Transfery USDT w sieci Ethereum podlegają blacklistcie Tethera na poziomie kontraktu, która może zamrozić oznaczony adres tak, że jego saldo nie może już zostać przeniesione.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x278d9943…b3aff6
1—$15.4M
0x340fb957…ffc7b4
14$7.1M
0x8810bf9a…1fc877
4—$4.2M
0xc5b3a8c3…4f69ae
2—$1.8M
0x0f6b07dd…d78487
1—$1.5M
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
2—$1.3M
0x46aab36e…895842
8—$1.2M
0x6b04ee95…57e95a
3—$937.0K
0x49482f23…6d82cf
4—$890.8K
0xfcc3888a…743656
11$843.1K
0xb1b0acda…5244d4
3—$700.0K
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15
3—$697.7K
0x4c07faf2…e5dfd5
1—$688.5K
0x01fd2f9b…689db8
3—$624.2K
0xfa340702…ba1d33
6—$615.6K
0x319049b8…f69812
2—$600.0K
0x30dba925…5997fb
3—$508.2K
0x5b73aef6…fdd293
1—$500.0K
0x4878c8fa…6b8f2a
3—$497.5K
0x69fed21e…d1e68b
1—$479.3K
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
1—$477.9K
0x3f5ce5fb…36f0be
2—$459.5K
0x24338176…16bec6
1—$420.0K
0x2faf487a…776ad2🏛 FTX Exchange (defunct)
1—$400.0K
0x3a9a63bf…34f569
1—$321.1K
0x3ca02d24…fab5f7
4—$311.8K
0x532d156a…17ab27
1—$311.0K
0x12710fc3…9ff3f7
2—$309.6K
0x8065f56e…8a250a
1—$300.0K
0xef0ed1cd…19625d
1—$300.0K
0x0274fd16…6537da
2—$255.6K
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
3—$250.9K
0x764e0a1e…c2cdc6
2—$250.0K
0x4d2f44ab…2678cf
1—$230.8K
0x8f614c4e…cca430
1—$201.8K
0x0a4b2914…b4e21d
2—$200.0K
0x35aff753…cce085
2—$200.0K
0x4897cb3c…4c9f0c
1—$200.0K
0xa9f0741f…e3c4eb
2—$200.0K
0x8fb6de64…0a886c
1—$196.3K
0x0dbb72c2…e1f6ab
1—$186.0K
0x4d7b9ac0…e58dbf
1—$183.9K
0x1d86a421…b8909b
1—$165.2K
0xf0195cfb…416d56
1—$163.6K
0x17c77eeb…42174f
2—$160.0K
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
1—$153.1K
0x7f04068a…7854c3
2—$140.0K
0xcf3abce1…72b765
1—$127.8K
0x298730d3…4ea84a
2—$124.4K
0xfc4444b6…61c89c
2—$120.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfery

15+ · najnowsze na górze

Ostatnie 50 transakcji USDT. Pobierane na żywo z łańcucha; cache 1 godzina.

KiedyTypKontrahentKwota
2024-01-30 05:22 UTC Wychodzący0xe01a0339…4a524f$1.9M
2024-01-09 04:04 UTC Wychodzący0x7b85b642…8227cf$0
2024-01-09 03:52 UTC Wychodzący0x7b882d41…8227cf$63.5K
2023-12-22 10:10 UTC Wychodzący0xc376c533…cb9dd6$0
2023-12-22 10:02 UTC Wychodzący0xc37e0a51…cb9dd6$3.0M
2023-12-21 04:34 UTC Wychodzący0xfa485958…c1cfd8$0
2023-12-21 04:16 UTC Wychodzący0xfa4339d9…c1cfd8$300.0K
2023-12-21 03:52 UTC Wychodzący0x0dba6f19…7b6a62$0
2023-12-21 03:39 UTC Wychodzący0x0db9a2e7…7b6a62$4.0K
2023-12-21 02:37 UTC Wychodzący0x0dba6f19…7b6a62$0
2023-12-21 02:31 UTC Wychodzący0x0db9a2e7…7b6a62$100
2023-09-14 02:51 UTC Wychodzący0xe01a0339…4a524f$535.4K
2023-09-11 07:49 UTC Wychodzący0x46fbb947…2a3959$0
2023-09-11 07:49 UTC Wychodzący0x46f9e90d…863959$0
2023-09-11 07:49 UTC Wychodzący0x46fb4354…863959$80.5K

Historia salda

Teraz: $16.5M · próbka: 100

Odtworzone saldo USDT na podstawie ostatnich ~200 transferów, z oznaczeniami kluczowych zdarzeń (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBlokadaOdblokowanieZniszczenie

Aktywność godzinowa

próbka: 100

Rozkład ostatnich transferów USDT według dnia tygodnia i godziny. Wybierz strefę czasową; dane są przechowywane w UTC.

Szczyt: pon 07:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
pon
9
4
wt
4
5
śr
5
czw
5
pt
sob
niedz