Adresă USDT · Ethereum

0x3b76a3699b563ad1af98ad581714c72315c83607

ÎnghețatăEtherscan →
✅
Nu se află pe liste publice de sancțiuni

Verificat față de: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Și în surse comunitare: ScamSniffer (community)

Înghețat
$16M
Fereastra de la pre-ban la ban: 67 h 46 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2020-07-17 07:29 UTC
Există de
6 ani

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$42.805.190
147 de tranzacții
Ieșite
$26.322.010
58 de tranzacții

Actualizat la 06.06.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$16M
    TX 0x82337ba0b5fe1543bdf7933cde8a30b4c67cbb8ad173bbae2011e99877c13853· Bloc #19 121 201
  2. Ban$16M
    TX 0x7f80520bc543ad19baeb07d610cf3592f6aaa9e5aca71ec725228e73f1fd0e7b· Bloc #19 141 325

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă Ethereum pe lista neagră USDT pe 2024-02-02, înghețând $16M de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2024-01-30 — o fereastră de 3 d înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 147 transferuri de intrare totalizând $43M, și 58 transferuri de ieșire totalizând $26M.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2024-02-02, înghețând $16M de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$16M de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2020-07-17. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

35+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-02-01 07:40 UTC Intrare0xe01a603c…4a524f$0.01
2026-01-20 23:45 UTC Intrare0xe01e2625…9b424f$0.01
2024-06-19 09:31 UTC Intrare0xb61c2e28…100de9$1.00
2024-06-19 09:29 UTC Intrare0xb61c580a…d90de9$1.00
2024-06-19 09:18 UTC Intrare0xb61cfdcb…520de9$1.00
2024-06-19 08:01 UTC Intrare0x06726b88…897633$1.00
2024-06-19 07:14 UTC Intrare0x0672a78b…0b7633$10
2024-06-19 05:35 UTC Intrare0x067263cd…597633$1.00
2024-06-19 05:26 UTC Intrare0x06726246…5e7633$1.00
2024-06-19 05:25 UTC Intrare0x0672bbb8…7f7633$1.00
2024-02-01 06:04 UTC Intrare0x688a40b0…a17578$54.5K
2024-02-01 05:48 UTC Intrare0x688a40b0…a17578$70
2024-01-30 10:34 UTC Intrare0x6a9d78d6…cbe2cc$94.8K
2024-01-30 10:18 UTC Intrare0xec4711bd…e05f25$51
2024-01-30 09:40 UTC Intrare0x4897cb3c…4c9f0c$200.0K
2024-01-30 08:07 UTC Intrare0xa7ef111a…282345$61.6K
2024-01-30 08:07 UTC Intrare0x45f596b8…cfc59c$6.0K
2024-01-30 07:22 UTC Intrare0xfe0cdc43…38daf6$151
2024-01-29 09:50 UTC Intrare0x46aab36e…895842$33.6K
2024-01-29 09:30 UTC Intrare0x46aab36e…895842$54.1K
2024-01-29 08:16 UTC Intrare0x0a4b2914…b4e21d$199.9K
2024-01-29 07:51 UTC Intrare0x0a4b2914…b4e21d$50
2024-01-29 06:04 UTC Intrare0xb8659ce7…2a5bc8$29.9K
2024-01-29 05:34 UTC Intrare0xb8659ce7…2a5bc8$100
2023-09-20 08:42 UTC Intrare0x30dba925…5997fb$71.6K
2023-09-20 07:11 UTC Intrare0x46aab36e…895842$82.0K
2023-09-19 05:59 UTC Intrare0x46aab36e…895842$81.7K
2023-09-15 04:36 UTC Intrare0x319049b8…f69812$300.0K
2023-09-13 13:08 UTC Intrare0x0dbb72c2…e1f6ab$186.0K
2023-09-12 11:43 UTC Intrare0xfa340702…ba1d33$96.5K
2023-09-12 07:48 UTC Intrare0x00e39dd2…6563e6$39.9K
2023-09-12 07:33 UTC Intrare0x00e39dd2…6563e6$100
2023-09-11 10:40 UTC Intrare0x5b73aef6…fdd293$500.0K
2023-09-11 06:46 UTC Intrare0x764e0a1e…c2cdc6$249.9K
2023-09-11 06:37 UTC Intrare0x764e0a1e…c2cdc6$100

Istoricul soldului

Acum: $16.5M · eșantion: 100

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 100

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Lun 07:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
9
4
Mar
4
5
Mie
5
Joi
5
Vin
Sâm
Dum