已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-10-30 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $188 533 的 USDT。preban 提交最早于 2024-10-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：18 笔转入，合计 $1.11M；6 笔转出，合计 $890 000。
是的。Tether 于 2024-10-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $188 533 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $188 533 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-10-03。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
18 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-31 14:10 UTC | 转入 | 0xa6e22fe5…9b4187 | $30.0K |
| 2024-10-27 11:48 UTC | 转入 | 0x72bc0553…6fa86e | $0.01 |
| 2024-10-26 15:06 UTC | 转入 | 0x7853503f…d6a8d8 | $20.0K |
| 2024-10-23 04:08 UTC | 转入 | 0x2698cf6d…2d0138 | $0.01 |
| 2024-10-19 16:07 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $10.0K |
| 2024-10-18 15:26 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $15.0K |
| 2024-10-18 15:20 UTC | 转入 | 0x7853503f…d6a8d8 | $45.0K |
| 2024-10-16 07:52 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $30.0K |
| 2024-10-14 14:04 UTC | 转入 | 0x269890eb…2d0138 | $100.0K |
| 2024-10-12 15:00 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $40.0K |
| 2024-10-11 15:18 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $50.0K |
| 2024-10-10 15:12 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $60.0K |
| 2024-10-09 14:53 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $40.0K |
| 2024-10-08 07:15 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $150.0K |
| 2024-10-05 16:05 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $130.0K |
| 2024-10-04 14:48 UTC | 转入 | 0x8929cd97…5f505b | $160.0K |
| 2024-10-04 07:10 UTC | 转入 | 0xd594dcaa…6ce1bb | $143.0K |
| 2024-10-03 16:06 UTC | 转入 | 0x7045655c…d729a7 | $85.5K |
当前: $188.5K · 样本: 24
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 24
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。