已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-06-17, заморозив $68 506 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-17 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 18 входящих переводов на $679 886 и 13 исходящих переводов на $679 880.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
31 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 11:14 UTC | Входящий | 0xcd130e5d…408af1 | $0.02 |
| 2024-06-17 14:17 UTC | Исходящий | 0x19d5715a…28c451 | $8.5K |
| 2024-06-17 14:10 UTC | Исходящий | 0x19d5715a…28c451 | $60.0K |
| 2024-06-17 13:21 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $32.7K |
| 2024-06-17 11:31 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $32.8K |
| 2024-06-17 10:52 UTC | Исходящий | 0xdf779a1f…173895 | $30.0K |
| 2024-06-17 07:52 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $32.9K |
| 2024-06-17 05:15 UTC | Исходящий | 0xcd137402…408af1 | $66.1K |
| 2024-06-17 03:29 UTC | Исходящий | 0xcd137402…408af1 | $0 |
| 2024-06-17 03:23 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $66.1K |
| 2024-06-16 23:01 UTC | Исходящий | 0xcd137402…408af1 | $99.5K |
| 2024-06-16 19:51 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $33.2K |
| 2024-06-16 19:14 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $66.3K |
| 2024-06-16 18:04 UTC | Исходящий | 0xcd137402…408af1 | $66.3K |
| 2024-06-16 17:47 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $66.2K |
| 2024-06-16 16:47 UTC | Исходящий | 0x19d5715a…28c451 | $59.7K |
| 2024-06-16 16:23 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $59.8K |
| 2024-06-16 15:55 UTC | Исходящий | 0x19d5715a…28c451 | $33.2K |
| 2024-06-16 14:26 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $33.2K |
| 2024-06-16 14:08 UTC | Исходящий | 0x19d5715a…28c451 | $165.6K |
| 2024-06-16 13:28 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $33.1K |
| 2024-06-16 12:19 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $33.1K |
| 2024-06-16 12:07 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $33.1K |
| 2024-06-16 12:07 UTC | Исходящий | 0x54b0419d…90f233 | $10 |
| 2024-06-16 11:29 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $66.3K |
| 2024-06-16 10:59 UTC | Исходящий | 0x19d5715a…28c451 | $90.9K |
| 2024-06-16 10:49 UTC | Исходящий | 0x19d5715a…28c451 | $100 |
| 2024-06-16 08:01 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $27.2K |
| 2024-06-16 05:25 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $24.3K |
| 2024-06-16 04:48 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $26.3K |
| 2024-06-16 04:20 UTC | Входящий | 0xd37bbe57…ad7146 | $13.2K |
Сейчас: $6.02 · выборка: 31
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 31
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.