Endereço USDT · Ethereum

0x3d7eea656a95285669c06386d78ce53f02af0904

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$3.86M
Janela do pre-ban ao ban: 3 h 19 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2021-12-19 10:49 UTC
Existe há
4 anos 7 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$145.910.896
739 transações
Enviadas
$142.050.100
1.054 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$3.86M
    TX 0x93ec4d4ad17302bebaf3e05e2a282b2d8c4595625f3c386368de84665181656d· Bloco #18 764 809
  2. Ban$3.86M
    TX 0xcf692b44eb1ddb3105ec9916a9048adbae12ffa140ca85eb6f92af4808839c02· Bloco #18 765 801

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-12-11, congelando $3.86M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-12-11 — uma janela de 3 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 739 transferências de entrada totalizando $146M, e 1.054 transferências de saída totalizando $142M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-12-11, congelando $3.86M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$3.86M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2021-12-19. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 251–300 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xd058a13e…33ed66
1—$2.8K
0x2ea0b4ad…ee7103
1—$2.8K
0x865610c3…61c393
1—$2.7K
0x74b9e2e9…c57d13
2—$2.6K
0x09b0d228…8061af
3—$2.6K
0x523a4399…58a4c8
1—$2.5K
0x2868b631…9a773e
1—$2.5K
0x41fad3d2…de485c
21$2.5K
0xdf9fc82b…6f3865
1—$2.4K
0x80209d93…17c5a7
1—$2.3K
0xfd37d10e…6197da
1—$2.3K
0x08f59927…2c1cb7
2—$2.2K
0xdd340c8e…1d3593
1—$2.2K
0x89e56a05…fa286e
2—$2.2K
0x2a95fbc4…cb630a
1—$2.2K
0x9a41e00d…a38a54
1—$2.2K
0x31ecee3c…916865
1—$2.2K
0x7dd5c010…007e9b
1—$2.1K
0xa75a6a75…86794d
1—$2.1K
0x2022aa2a…1c3e05
1—$2.1K
0x168f2acb…6aa6ac
1—$2.1K
0x97422cdd…7f2d5f
1—$2.0K
0x96514dc0…18c7f6
1—$1.8K
0x21908b87…6c60f5
1—$1.8K
0x89506243…33247e
1—$1.6K
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
1—$1.6K
0x45ee0932…18ce12
1—$1.5K
0x88e93588…bacf75
2—$1.4K
0x3c0430d8…339597
2—$1.4K
0xbbbf467f…276da6
1—$1.4K
0x6f22cd4b…00d231
2—$1.4K
0xf8c2b286…75a7d9
3—$1.2K
0xb3e389e6…10c7c7
1—$1.2K
0x4eaee135…951de5
2—$1.2K
0x38a1a3b9…8c5c3f
1—$1.1K
0xdab219c6…4ee1a9
1—$1.1K
0x3cb202b1…2be623
1—$1.1K
0x55b5802a…5374de
1—$1.1K
0x5cc7a706…cb741c
1—$1.1K
0xfe0e7b80…0340dc
1—$970
0x95bc9c2d…254513
1—$963
0x9d40c735…9dfb46
1—$923
0xb9e7fa54…5a8d76
1—$900
0x4ee7d878…2e6d11
2—$886
0xf117feac…d1ffa6
1—$862
0x395b2cce…8894ae
1—$857
0xf3e50c43…98ee73
1—$809
0x1062a747…7e5ab3🏛 Bitget
1—$756
0x22058d98…39a3ea
1—$750
0xa6b3398c…c66a88
2—$710

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

11+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-12-12 12:41 UTC Entrada0x3599e011…755cdc$500
2023-12-06 05:12 UTC Entrada0xa544084a…20df84$0
2023-12-06 05:11 UTC Entrada0xa544084c…20df84$795.7K
2023-12-06 05:00 UTC Entrada0x4cd9f5ee…226f39$1.2M
2023-12-06 04:52 UTC Entrada0x4cd9f5ee…226f39$1.00
2023-12-02 17:19 UTC Entrada0x00901b2e…a4773a$0
2023-12-02 17:01 UTC Entrada0x00901b2e…a4773a$0
2023-12-02 16:43 UTC Entrada0x00901b2e…a4773a$0
2023-12-02 06:48 UTC Entrada0x00901b21…a4773a$600.0K
2023-12-02 06:46 UTC Entrada0x00901b21…a4773a$960.0K
2023-12-02 06:44 UTC Entrada0x00901b21…a4773a$100.0K

Histórico de saldo

Agora: $3.9M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 10:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
8
Qui
9
6
11
6
5
Sex
8
7
7
Sáb
8
Dom