Alamat USDT · Ethereum

0x3d7eea656a95285669c06386d78ce53f02af0904

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$3.86M
Jendela dari pre-ban ke ban: 3 jam 19 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2021-12-19 10:49 UTC
Aktif selama
4 tahun 7 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$145.910.896
739 transaksi
Keluar
$142.050.100
1054 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$3.86M
    TX 0x93ec4d4ad17302bebaf3e05e2a282b2d8c4595625f3c386368de84665181656d· Block #18 764 809
  2. Ban$3.86M
    TX 0xcf692b44eb1ddb3105ec9916a9048adbae12ffa140ca85eb6f92af4808839c02· Block #18 765 801

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2023-12-11, membekukan $3.86M USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2023-12-11 — jendela 3 h sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 739 transfer masuk berjumlah $146M, dan 1.054 transfer keluar berjumlah $142M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2023-12-11, membekukan $3.86M USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$3.86M USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2021-12-19. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

11+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2023-12-12 12:41 UTC Masuk0x3599e011…755cdc$500
2023-12-06 05:12 UTC Masuk0xa544084a…20df84$0
2023-12-06 05:11 UTC Masuk0xa544084c…20df84$795.7K
2023-12-06 05:00 UTC Masuk0x4cd9f5ee…226f39$1.2M
2023-12-06 04:52 UTC Masuk0x4cd9f5ee…226f39$1.00
2023-12-02 17:19 UTC Masuk0x00901b2e…a4773a$0
2023-12-02 17:01 UTC Masuk0x00901b2e…a4773a$0
2023-12-02 16:43 UTC Masuk0x00901b2e…a4773a$0
2023-12-02 06:48 UTC Masuk0x00901b21…a4773a$600.0K
2023-12-02 06:46 UTC Masuk0x00901b21…a4773a$960.0K
2023-12-02 06:44 UTC Masuk0x00901b21…a4773a$100.0K

Riwayat saldo

Sekarang: $3.9M · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Kam 10:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
Sel
Rab
8
Kam
9
6
11
6
5
Jum
8
7
7
Sab
8
Min