Endereço USDT · Ethereum

0x3f10184709c7f83a16f72db2018c3cecf37d6c82

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$9 947
Janela do pre-ban ao ban: 3 h 58 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-04-24 15:07 UTC
Existe há
2 anos 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$12.856.895
220 transações
Enviadas
$12.846.948
303 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$9 947
    TX 0x5538830dab427a0c9cf1a3e788eeebf48ad4da8852c9ba65e396c86587c213bf· Bloco #23 734 405
  2. Ban$9 947
    TX 0x191ded668421649509ec43b345b6d801262630373f9b9658797c748a00a37d24· Bloco #23 735 590

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-11-05, congelando $9 947 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-11-05 — uma janela de 4 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 220 transferências de entrada totalizando $13M, e 303 transferências de saída totalizando $13M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-11-05, congelando $9 947 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$9 947 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-04-24. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–103 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x75d2fc9c…860bd9
1—$1.01
0x580219e3…db997a
1—$1.00
0x5493db6a…b9c99e
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

31+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-11-04 03:57 UTC Saída0x230bb27a…f29c56$0
2025-11-03 14:24 UTC Saída0x230baf0a…c29c56$1.1K
2025-10-29 17:05 UTC Saída0x230bb27a…f29c56$0
2025-10-29 15:31 UTC Saída0x230baf0a…c29c56$15.0K
2025-10-28 16:23 UTC Saída0x152de63d…12c3e3$0
2025-10-03 22:56 UTC Saída0x152de63d…12c3e3$0
2025-10-03 18:17 UTC Saída0x152dbc50…c6c3e3$5.4K
2025-09-24 21:31 UTC Saída0x710ead0d…0690d8$0
2025-09-24 16:48 UTC Saída0x710e81e7…0390d8$1.5K
2025-08-01 00:12 UTC Saída0xd68887ef…e33ac0$0
2025-07-29 16:31 UTC Saída0xd688158e…d43ac0$3.3K
2025-07-28 19:16 UTC Saída0x710ea568…0090d8$0
2025-07-28 14:47 UTC Saída0x710e81e7…0390d8$2.4K
2025-07-28 14:46 UTC Saída0x710e81e7…0390d8$33.0K
2025-07-25 16:18 UTC Saída0x710ea568…0090d8$0
2025-07-25 14:17 UTC Saída0x710e81e7…0390d8$5.3K
2025-07-24 12:09 UTC Saída0x9dca0940…8818c1$0
2025-07-24 12:07 UTC Saída0x9dca6554…2318c1$15.0K
2025-07-23 19:22 UTC Saída0x551dc840…693bef$7.7K
2025-07-23 19:06 UTC Saída0x551df8b4…d63bef$0
2025-07-23 19:05 UTC Saída0x551dc840…693bef$88
2025-07-23 19:00 UTC Saída0xd68887ef…e33ac0$0
2025-07-22 19:13 UTC Saída0xd68887ef…e33ac0$0
2025-07-22 19:11 UTC Saída0xd688158e…d43ac0$2.0K
2025-07-22 17:10 UTC Saída0xd688158e…d43ac0$5.0K
2025-07-21 18:31 UTC Saída0xd68887ef…e33ac0$0
2025-07-21 14:47 UTC Saída0xd688158e…d43ac0$58.8K
2025-07-18 21:04 UTC Saída0x622a2051…3a330f$0
2025-07-18 21:02 UTC Saída0x622a9af8…27330f$68.1K
2025-07-18 20:07 UTC Saída0x1112c50a…8b7d02$0
2025-07-18 20:04 UTC Saída0x1112ae36…fd7d02$3.9K

Histórico de saldo

Agora: $9.9K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 20:00 · 6
00
03
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4
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