Indirizzo USDT · Ethereum

0x44c9503188827034377353a9f6d876eea15933c9

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$20M
Finestra dal pre-ban al ban: 14 h 13 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-01-11 04:51 UTC
Esiste da
3 anni 7 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$20.011.840
130 transazioni
In uscita
$1000
1 transazione

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$20M
    TX 0x78ac4438bf1595446e7dc27b90110ec7a483f16835435e92d0b9f6db0bfe3d9e· Blocco #19 363 534
  2. Ban$20M
    TX 0x8b3a201ddeb7fc9dc31db7607a8f3f00a59274eb76b4524e801e77e5f42c243a· Blocco #19 367 776

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2024-03-05, congelando $20M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-03-04: una finestra di 14 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 130 trasferimenti in entrata per un totale di $20M, e 1 trasferimento in uscita per un totale di $1 000.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-03-05, congelando $20M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$20M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-01-11. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–4 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x7a38639c…7650bc
110—$11.6M
0x23dcb905…da4fc3
2—$6.5M
0xa5b54083…39dbbf
17—$1.9M
0x24d3e27e…604664
1—$100

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

49+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2023-07-20 04:28 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$90.0K
2023-07-19 14:11 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$90.0K
2023-07-15 06:24 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$179.6K
2023-07-13 08:19 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$107.6K
2023-07-12 06:10 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$2.4K
2023-06-30 06:22 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$157.8K
2023-06-28 06:43 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$54.3K
2023-06-27 06:42 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$86.5K
2023-06-25 06:35 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$45.0K
2023-06-23 05:21 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$45.0K
2023-06-22 05:07 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$110.0K
2023-06-21 05:10 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$103.2K
2023-06-20 06:57 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$99.0K
2023-06-19 06:35 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$55.3K
2023-06-18 05:52 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$88.5K
2023-06-17 05:48 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$46.7K
2023-06-16 05:39 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$41.1K
2023-06-15 05:09 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$95.0K
2023-06-13 05:37 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$220.0K
2023-06-09 04:33 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$42.9K
2023-06-08 04:45 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$200.0K
2023-06-07 05:31 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$85.0K
2023-05-31 17:26 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$8.6K
2023-05-30 03:24 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$175.0K
2023-05-29 05:22 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$43.3K
2023-05-25 05:08 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$36.0K
2023-05-24 05:53 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$48.5K
2023-05-23 05:28 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$107.5K
2023-05-22 06:31 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$51.2K
2023-05-21 06:11 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$45.9K
2023-05-20 06:20 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$55.6K
2023-05-19 06:11 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$50.0K
2023-05-18 04:33 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$49.0K
2023-05-17 05:55 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$43.4K
2023-05-16 05:13 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$86.8K
2023-05-09 06:37 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$42.7K
2023-05-08 02:17 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$42.8K
2023-05-07 06:19 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$43.3K
2023-05-05 05:20 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$47.1K
2023-05-04 05:56 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$25.0K
2023-05-03 07:51 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$44.6K
2023-05-02 06:58 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$43.3K
2023-05-01 04:47 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$62.5K
2023-04-30 02:17 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$45.7K
2023-04-28 06:00 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$33.1K
2023-04-27 06:04 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$87.0K
2023-04-26 05:45 UTC In entrata0x7a38639c…7650bc$50.0K
2023-04-24 04:40 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$109.3K
2023-04-23 04:11 UTC In entrata0xa5b54083…39dbbf$155.0K

Cronologia del saldo

Ora: $20.0M · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 05:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
4
4
Mar
5
4
7
Mer
10
4
Gio
8
Ven
5
5
Sab
4
Dom
6
5