已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-03-05 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $20M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-03-04 被观察到——距离冻结在链上生效有 14 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：130 笔转入，合计 $20M；1 笔转出，合计 $1 000。
是的。Tether 于 2024-03-05 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $20M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $20M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-01-11。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–4 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 110 | — | $11.6M | |
| 2 | — | $6.5M | |
| 17 | — | $1.9M | |
| 1 | — | $100 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
49+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-20 04:28 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $90.0K |
| 2023-07-19 14:11 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $90.0K |
| 2023-07-15 06:24 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $179.6K |
| 2023-07-13 08:19 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $107.6K |
| 2023-07-12 06:10 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $2.4K |
| 2023-06-30 06:22 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $157.8K |
| 2023-06-28 06:43 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $54.3K |
| 2023-06-27 06:42 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $86.5K |
| 2023-06-25 06:35 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $45.0K |
| 2023-06-23 05:21 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $45.0K |
| 2023-06-22 05:07 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $110.0K |
| 2023-06-21 05:10 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $103.2K |
| 2023-06-20 06:57 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $99.0K |
| 2023-06-19 06:35 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $55.3K |
| 2023-06-18 05:52 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $88.5K |
| 2023-06-17 05:48 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $46.7K |
| 2023-06-16 05:39 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $41.1K |
| 2023-06-15 05:09 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $95.0K |
| 2023-06-13 05:37 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $220.0K |
| 2023-06-09 04:33 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $42.9K |
| 2023-06-08 04:45 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $200.0K |
| 2023-06-07 05:31 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $85.0K |
| 2023-05-31 17:26 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $8.6K |
| 2023-05-30 03:24 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $175.0K |
| 2023-05-29 05:22 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $43.3K |
| 2023-05-25 05:08 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $36.0K |
| 2023-05-24 05:53 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $48.5K |
| 2023-05-23 05:28 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $107.5K |
| 2023-05-22 06:31 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $51.2K |
| 2023-05-21 06:11 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $45.9K |
| 2023-05-20 06:20 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $55.6K |
| 2023-05-19 06:11 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $50.0K |
| 2023-05-18 04:33 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $49.0K |
| 2023-05-17 05:55 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $43.4K |
| 2023-05-16 05:13 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $86.8K |
| 2023-05-09 06:37 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $42.7K |
| 2023-05-08 02:17 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $42.8K |
| 2023-05-07 06:19 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $43.3K |
| 2023-05-05 05:20 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $47.1K |
| 2023-05-04 05:56 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $25.0K |
| 2023-05-03 07:51 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $44.6K |
| 2023-05-02 06:58 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $43.3K |
| 2023-05-01 04:47 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $62.5K |
| 2023-04-30 02:17 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $45.7K |
| 2023-04-28 06:00 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $33.1K |
| 2023-04-27 06:04 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $87.0K |
| 2023-04-26 05:45 UTC | 转入 | 0x7a38639c…7650bc | $50.0K |
| 2023-04-24 04:40 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $109.3K |
| 2023-04-23 04:11 UTC | 转入 | 0xa5b54083…39dbbf | $155.0K |
当前: $20.0M · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。