대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
14.08.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Circle이 이 주소를 USDC 컨트랙트의 블랙리스트에 등록했습니다. 여기에 있는 USDC는 더 이상 전송할 수 없습니다.
Circle이 2021-12-04에 이 Ethereum 주소를 USDC 블랙리스트에 추가했습니다. 여기에 보유된 USDC는 더 이상 전송할 수 없습니다. 출금 전송은 컨트랙트 수준에서 취소되지만, 주소는 여전히 USDC를 받을 수 있습니다.
이 주소에는 Tether(USDT) 블랙리스트 기록이 없습니다. 위 동결은 USDC에 대한 Circle의 조치일 뿐입니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 24건, 총 $533 838, 그리고 출금 전송 22건, 총 $533 838.
예. Circle이 2021-12-04에 이 Ethereum 주소를 USDC 블랙리스트에 추가했습니다. 여전히 USDC를 받을 수 있지만, 이제 모든 출금 전송은 토큰 컨트랙트 수준에서 취소됩니다. 이는 Circle/USDC의 조치이며 Tether/USDT와는 무관합니다.
이 주소에서 $1.02M의 USDC가 동결되었습니다. 블랙리스트에 오른 USDC 잔액은 컨트랙트 수준에서 잠긴 상태로 유지되며 더 이상 이동할 수 없습니다.
USDC 동결은 Circle이 컨트랙트 수준에서 설정하며, Circle이 해제할 때까지 유지됩니다. 실제로는 취소가 드물며 개별 요청으로는 이루어지지 않습니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기아니요. 저희가 보유한 최신 온체인 데이터 기준으로 이 Ethereum 주소에는 기록된 Tether 블랙리스트 이벤트가 없습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
46 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-04 15:23 UTC | 출금 | 0xec1ac072…8dc332 | $228.0K |
| 2021-12-04 14:21 UTC | 출금 | 0xe2a84ba6…5edce4 | $1.0K |
| 2021-11-18 16:40 UTC | 출금 | 0xfa5c0a90…7f4c54 | $100.0K |
| 2021-11-08 10:30 UTC | 출금 | 0x27bcf631…9ff217 | $12.0K |
| 2021-10-30 12:42 UTC | 출금 | 0xfae5a6d3…6c19a2 | $60.0K |
| 2021-10-20 15:08 UTC | 출금 | 0x50cec968…e154e2 | $250 |
| 2021-10-14 18:42 UTC | 출금 | 0xfae5a6d3…6c19a2 | $7.0K |
| 2021-10-13 17:06 UTC | 입금 | 0x121d6385…48a20a | $40.0K |
| 2021-10-12 17:26 UTC | 출금 | 0x856c32bb…f9b85d | $4.6K |
| 2021-10-12 17:12 UTC | 출금 | 0x7df6e4c7…044340 | $4.6K |
| 2021-10-12 14:33 UTC | 출금 | 0x1fb4c153…b63587 | $1.0K |
| 2021-10-12 13:32 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $16.1K |
| 2021-10-12 13:27 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $20.5K |
| 2021-10-12 13:08 UTC | 출금 | 0xfae5a6d3…6c19a2 | $12.0K |
| 2021-10-12 12:02 UTC | 출금 | 0x7df6e4c7…044340 | $24.0K |
| 2021-10-12 11:53 UTC | 입금 | 0x11b815ef…7697f6 | $22.5K |
| 2021-10-12 10:18 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $23.8K |
| 2021-10-12 10:12 UTC | 입금 | 0x21a31ee1…285549 | $20.4K |
| 2021-10-12 04:04 UTC | 출금 | 0xfae5a6d3…6c19a2 | $8.5K |
| 2021-10-10 12:45 UTC | 출금 | 0xfae5a6d3…6c19a2 | $5.0K |
| 2021-10-10 10:59 UTC | 출금 | 0xdb00ef09…b2ba88 | $990 |
| 2021-10-10 08:45 UTC | 출금 | 0xc9f5b0cb…3d70db | $68 |
| 2021-10-08 17:59 UTC | 출금 | 0xfa9bd498…fac00e | $10.0K |
| 2021-10-08 17:19 UTC | 출금 | 0x27bcf631…9ff217 | $2.5K |
| 2021-10-08 16:58 UTC | 입금 | 0x28c6c062…f21d60 | $4.5K |
| 2021-10-08 16:09 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $21.5K |
| 2021-10-08 15:57 UTC | 입금 | 0xdfd5293d…43963d | $21.5K |
| 2021-10-08 12:19 UTC | 출금 | 0xc7e06726…ab8765 | $1.8K |
| 2021-10-08 03:29 UTC | 입금 | 0x56eddb7a…a8b17f | $22.3K |
| 2021-10-07 17:54 UTC | 입금 | 0xdfd5293d…43963d | $6.1K |
| 2021-10-07 13:54 UTC | 출금 | 0x27bcf631…9ff217 | $7.0K |
| 2021-10-07 10:10 UTC | 입금 | 0x56eddb7a…a8b17f | $21.3K |
| 2021-10-07 03:07 UTC | 출금 | 0x27bcf631…9ff217 | $31.0K |
| 2021-10-06 15:04 UTC | 출금 | 0x27bcf631…9ff217 | $12.5K |
| 2021-10-06 12:20 UTC | 입금 | 0x74de5d4f…016631 | $84.6K |
| 2021-10-06 11:22 UTC | 입금 | 0x21a31ee1…285549 | $20.2K |
| 2021-10-06 11:10 UTC | 입금 | 0xdfd5293d…43963d | $20.1K |
| 2021-10-06 10:56 UTC | 입금 | 0x28c6c062…f21d60 | $20.1K |
| 2021-10-06 10:33 UTC | 입금 | 0x28c6c062…f21d60 | $20.1K |
| 2021-10-06 10:27 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $20.1K |
| 2021-10-06 10:19 UTC | 입금 | 0x21a31ee1…285549 | $16.8K |
| 2021-10-06 09:21 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $20.0K |
| 2021-10-06 09:06 UTC | 입금 | 0x56eddb7a…a8b17f | $20.1K |
| 2021-10-06 08:04 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $13.7K |
| 2021-10-06 07:56 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $20.6K |
| 2021-10-06 07:51 UTC | 입금 | 0x56eddb7a…a8b17f | $17.1K |
현재: $0 · 샘플: 46
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 46
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.