Địa chỉ USDT · Ethereum

0x480a825bed6cdba9da81cc01faacd12166761dec

SạchEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$71 266

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2025-05-06 03:24 UTC
Đã tồn tại
1 năm 2 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$5.795
50000 giao dịch
Đi
$0
0 giao dịch

Địa chỉ rất hoạt động — đã đếm 50.000 giao dịch đầu tiên ở mỗi chiều.

Cập nhật 05.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Ban$71 266
    TX 0x8ed9fe226177582843f48773dc3c5e0aa304bc08c8243e6945b9350ec8d98d0e· Khối #24 793 418
  2. Pre-ban$71 266
    TX 0xa7a27738891040abc06b7ade106466be1688896d42c01af1efb0139327444621· Khối #24 793 418
  3. Unban$71 267
    TX 0x09fea2c37fdfb711f0da14fd67ba8c43694f25b31ed5e9ed7573f3a5064ef2de· Khối #25 100 868

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Địa chỉ Ethereum này đang trong hàng đợi pre-ban của Tether. Một giao dịch danh sách đen đã được gửi đến multisig USDT vào 2026-04-02 nhưng chưa thực thi. Số dư pre-ban: $71 266 USDT.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 50.000 giao dịch chuyển đến tổng cộng $5 795, không ghi nhận hoạt động USDT chuyển đi nào.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Chưa. Một giao dịch danh sách đen nhắm vào địa chỉ này đã được gửi đến multisig USDT của Tether vào 2026-04-02 nhưng chưa thực thi on-chain. Địa chỉ đang trong hàng đợi pre-ban.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

Số dư pre-ban là $71 266 USDT — số tiền bị phơi bày nếu và khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được thực thi.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Việc đóng băng chưa được thực thi, nên số dư về mặt kỹ thuật vẫn có thể chuyển đi — nhưng một khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được ghi nhận, nó sẽ bị khóa ở cấp hợp đồng.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2025-05-06. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 151–200 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xc5a5887a…05a1f0
33—$2.77
0x9297519c…3df883
29—$2.77
0x54ff889b…27fc9d
27—$2.77
0xb118d9cd…387654
34—$2.74
0x3070cd01…4e2d5d
3—$2.73
0xb6bd1c56…b1a7da
23—$2.69
0x7b480aef…e90c69
20—$2.68
0xa9d6eec3…a61d64
1—$2.68
0xf69c5515…f291ce
7—$2.67
0x54d5dd1c…ef8e76
34—$2.66
0x67b3b688…18365a
32—$2.63
0xab594621…15cf68
40—$2.62
0xee9b4385…4f1a93
15—$2.62
0x3a18a092…4a5104
39—$2.61
0xf66d761c…8b420c
21—$2.61
0x85353786…26f53c
17—$2.60
0x9a3dfaf6…37887e
31—$2.59
0x61122d3d…be22c5
1—$2.58
0x0d489f37…eb6eca
29—$2.57
0xa0471c96…753eac
9—$2.55
0x258dc70b…7de65b
24—$2.53
0x923054fb…570de5
10—$2.53
0x7b9e800e…431602
28—$2.53
0x3f27241d…324ad3
19—$2.49
0xc4f5817e…bde6fe
25—$2.48
0x285cd682…1dd1e9
24—$2.48
0x28b300dc…606b96
24—$2.48
0xfe895232…67bb53
20—$2.47
0xa4ec5165…ac21ef
36—$2.46
0xba3b9605…7d8ad9
29—$2.46
0xe16c3c9b…12627b
26—$2.45
0x7481bcbc…583463
28—$2.45
0x83f8f06f…e49b98
14—$2.44
0x59384b1c…c41c69
16—$2.43
0x89f025b9…e9a905
30—$2.43
0xaafc8289…70449e
12—$2.40
0xe2387a2e…d7a2b3
25—$2.38
0x27688ee7…6ed736
19—$2.37
0x2c0e74a6…5d3925
4—$2.37
0x9a6a230c…ee6165
11—$2.37
0xd33a2b41…1d9428
27—$2.35
0xb91003be…59de8c
20—$2.35
0x5b971aff…f2413a
24—$2.34
0xcd3d6464…ce3ff9
1—$2.34
0x1a5cc5da…4a9559
20—$2.34
0x2eb0bfbf…999bb2
1—$2.33
0xdb5fec2d…fd889f
29—$2.33
0x2af0338d…5fc9e9
25—$2.32
0xaa0c9478…aa9951
17—$2.32
0x74fe47ba…eb20ed
3—$2.32

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

50+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-05-24 23:15 UTC Đến0x4f80045d…55eb5e$0.07
2026-05-24 23:15 UTC Đến0xaa410258…359ceb$0.07
2026-05-24 23:15 UTC Đến0xa75fa703…1b5379$0.07
2026-05-24 23:14 UTC Đến0xdd32941f…f6950c$0.08
2026-04-12 18:38 UTC Đến0x766f9bb4…31c2cb$0.14
2026-04-12 18:38 UTC Đến0x4ede34f8…efd4f8$0.12
2026-04-12 18:38 UTC Đến0x5bb493df…b47f98$0.12
2026-04-12 18:38 UTC Đến0x2df7361e…f33770$0.16
2026-04-12 18:37 UTC Đến0xef62ab52…192984$0.14
2026-04-12 18:37 UTC Đến0x6e0df876…25328e$0.12
2026-04-12 18:37 UTC Đến0xdd5a03bd…766ebe$0.13
2026-03-27 10:27 UTC Đến0xb8690883…f3df13$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Đến0x6932b2f8…c5d181$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Đến0x4991dc1a…a08f03$0.08
2026-03-27 10:26 UTC Đến0x5dea66ab…6339bf$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Đến0x1826def2…b6fba1$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Đến0xec1d6009…cc0383$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Đến0xae364aa9…e742f4$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Đến0x5c337287…eb40a3$0.12
2026-03-27 10:26 UTC Đến0xd9c528e6…0ac5ae$0.12
2026-03-27 10:26 UTC Đến0x9daf305d…b9c267$0.11
2026-03-27 10:25 UTC Đến0x8bba7281…fd7148$0.08
2026-03-27 10:25 UTC Đến0xde61da84…9fb9c5$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Đến0x308d6b54…630d8d$0.08
2026-03-27 10:25 UTC Đến0x39a8fefd…76e9f1$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Đến0xd834b0b0…3af916$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Đến0x79c559fb…6b9efe$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Đến0xf31bda1c…5bb507$0.08
2026-03-27 10:24 UTC Đến0xdb9c6aa8…2dfff7$0.08
2026-03-27 10:24 UTC Đến0x35a9f6a3…c8b360$0.09
2026-03-27 10:24 UTC Đến0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:23 UTC Đến0xd623cb96…a0bcb8$0.11
2026-03-27 10:23 UTC Đến0x9d709ff3…29f578$0.08
2026-03-27 10:23 UTC Đến0xf7399aef…6cfe0c$0.10
2026-03-27 10:23 UTC Đến0xef01d320…52b0ea$0.09
2026-03-27 10:22 UTC Đến0x564817a1…6d29c2$0.08
2026-03-27 10:22 UTC Đến0xdf967e32…c43d20$0.07
2026-03-27 10:22 UTC Đến0xa7304e3b…bdb403$0.07
2026-03-27 10:22 UTC Đến0xf73b6c88…5ca863$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Đến0xedc1d86e…0bb72b$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Đến0x01d96720…0251e4$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Đến0xfa7a701e…d7b140$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Đến0xec853c76…9d52f2$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Đến0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Đến0xfeb86ec5…605788$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Đến0xd834b0b0…3af916$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Đến0xa7ff5af3…05d72c$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Đến0x7c614bf8…d5e184$0.09
2026-03-27 10:19 UTC Đến0x109361b9…4a7c97$0.10
2026-03-27 10:18 UTC Đến0x423119e8…00305f$0.10

Lịch sử số dư

Bây giờ: $71.3K · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T6 10:00 · 89
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
T3
T4
T5
T6
89
T7
CN