Dirección USDT · Ethereum

0x480a825bed6cdba9da81cc01faacd12166761dec

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$71 266

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-05-06 03:24 UTC
Activa desde hace
1 año 2 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$5795
50.000 transacciones
Salientes
$0
0 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 05.06.2026

Historial de eventos

  1. Ban$71 266
    TX 0x8ed9fe226177582843f48773dc3c5e0aa304bc08c8243e6945b9350ec8d98d0e· Bloque #24 793 418
  2. Pre-ban$71 266
    TX 0xa7a27738891040abc06b7ade106466be1688896d42c01af1efb0139327444621· Bloque #24 793 418
  3. Unban$71 267
    TX 0x09fea2c37fdfb711f0da14fd67ba8c43694f25b31ed5e9ed7573f3a5064ef2de· Bloque #25 100 868

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de Ethereum está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2026-04-02, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $71 266 de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 50.000 transferencias entrantes por un total de $5 795, sin actividad de USDT saliente observada.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2026-04-02, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $71 266 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-05-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 15401–15450 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x03cde1b9…067d47
1—$0.07
0xf939ee37…36e4d6
1—$0.07
0xbab0fac8…e435f0
1—$0.07
0xcd55820c…c85745
1—$0.07
0x9543c22b…69533f
1—$0.07
0x5aeb0954…58b75e
1—$0.07
0xe2f1d3c5…7d6880
1—$0.07
0xccb45148…a5a2ef
1—$0.07
0x1b9c9e10…6b167f
1—$0.07
0x8b69380b…b5b849
1—$0.07
0x2f04d341…d06ad3
1—$0.07
0x4d547714…c91713
1—$0.07
0xd8e415e8…868bbf
1—$0.07
0xcd19dc72…4529bd
1—$0.07
0xec0a1cea…be8d78
1—$0.07
0x2da1c4bd…b09be0
1—$0.07
0xc88e99a1…c57d6b
1—$0.07
0x3846de4b…d6623e
1—$0.07
0x9816f536…3dfd0b
1—$0.07
0xbd00a7ca…9c3289
1—$0.07
0x12ebcd24…eeb417
1—$0.07
0xf6cc69f1…26137f
1—$0.07
0xda602534…9c686b
1—$0.07
0xca2eef5c…0ef981
1—$0.07
0x4fc517df…5137a9
1—$0.07
0x3d3b57f4…1e6f7f
1—$0.07
0x7ad4d644…b4e3ec
1—$0.07
0x3a61e27b…9479dd
1—$0.07
0x1c2543e0…d84eac
1—$0.07
0xceb8e15c…36bb66
1—$0.07
0xcf982abf…bd5d62
1—$0.07
0xb0a5df01…24c637
1—$0.07
0x72d1afb7…c38ff9
1—$0.07
0x15c9f915…22e942
1—$0.07
0x9d091494…a21986
1—$0.07
0x3e48c42b…575844
1—$0.07
0x2328c00e…d9b493
1—$0.07
0x0f8ca26a…c06c75
1—$0.07
0xe42a0a36…2996f1
1—$0.07
0xa580853a…d881b6
1—$0.07
0xfd95a069…b19f37
1—$0.07
0x22e7108d…bbc251
1—$0.07
0xfb319045…edccfb
1—$0.07
0xc338a72c…ad95c2
1—$0.07
0x73176cee…8bc50b
1—$0.07
0xcfb38c59…ff0588
1—$0.07
0x221e5ed8…5a2a3a
1—$0.07
0xcc868612…49b15b
1—$0.07
0x4a7a1fe9…ef828d
1—$0.07
0x95ca82f5…7dbf4b
1—$0.07

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-05-24 23:15 UTC Entrante0x4f80045d…55eb5e$0.07
2026-05-24 23:15 UTC Entrante0xaa410258…359ceb$0.07
2026-05-24 23:15 UTC Entrante0xa75fa703…1b5379$0.07
2026-05-24 23:14 UTC Entrante0xdd32941f…f6950c$0.08
2026-04-12 18:38 UTC Entrante0x766f9bb4…31c2cb$0.14
2026-04-12 18:38 UTC Entrante0x4ede34f8…efd4f8$0.12
2026-04-12 18:38 UTC Entrante0x5bb493df…b47f98$0.12
2026-04-12 18:38 UTC Entrante0x2df7361e…f33770$0.16
2026-04-12 18:37 UTC Entrante0xef62ab52…192984$0.14
2026-04-12 18:37 UTC Entrante0x6e0df876…25328e$0.12
2026-04-12 18:37 UTC Entrante0xdd5a03bd…766ebe$0.13
2026-03-27 10:27 UTC Entrante0xb8690883…f3df13$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0x6932b2f8…c5d181$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0x4991dc1a…a08f03$0.08
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0x5dea66ab…6339bf$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0x1826def2…b6fba1$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0xec1d6009…cc0383$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0xae364aa9…e742f4$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0x5c337287…eb40a3$0.12
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0xd9c528e6…0ac5ae$0.12
2026-03-27 10:26 UTC Entrante0x9daf305d…b9c267$0.11
2026-03-27 10:25 UTC Entrante0x8bba7281…fd7148$0.08
2026-03-27 10:25 UTC Entrante0xde61da84…9fb9c5$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrante0x308d6b54…630d8d$0.08
2026-03-27 10:25 UTC Entrante0x39a8fefd…76e9f1$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrante0xd834b0b0…3af916$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrante0x79c559fb…6b9efe$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrante0xf31bda1c…5bb507$0.08
2026-03-27 10:24 UTC Entrante0xdb9c6aa8…2dfff7$0.08
2026-03-27 10:24 UTC Entrante0x35a9f6a3…c8b360$0.09
2026-03-27 10:24 UTC Entrante0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:23 UTC Entrante0xd623cb96…a0bcb8$0.11
2026-03-27 10:23 UTC Entrante0x9d709ff3…29f578$0.08
2026-03-27 10:23 UTC Entrante0xf7399aef…6cfe0c$0.10
2026-03-27 10:23 UTC Entrante0xef01d320…52b0ea$0.09
2026-03-27 10:22 UTC Entrante0x564817a1…6d29c2$0.08
2026-03-27 10:22 UTC Entrante0xdf967e32…c43d20$0.07
2026-03-27 10:22 UTC Entrante0xa7304e3b…bdb403$0.07
2026-03-27 10:22 UTC Entrante0xf73b6c88…5ca863$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrante0xedc1d86e…0bb72b$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrante0x01d96720…0251e4$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrante0xfa7a701e…d7b140$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrante0xec853c76…9d52f2$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrante0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrante0xfeb86ec5…605788$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Entrante0xd834b0b0…3af916$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Entrante0xa7ff5af3…05d72c$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Entrante0x7c614bf8…d5e184$0.09
2026-03-27 10:19 UTC Entrante0x109361b9…4a7c97$0.10
2026-03-27 10:18 UTC Entrante0x423119e8…00305f$0.10

Historial de saldo

Ahora: $71.3K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 10:00 · 89
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
89
Sáb
Dom