已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
该地址非常活跃,仅统计每个方向的前 50 000 笔转账。
更新于 05.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$71 266 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：50,000 笔转入，合计 $5 795；未观察到 USDT 转出活动。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $71 266 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-05-06。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 201–250 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 20 | — | $2.31 | |
| 32 | — | $2.31 | |
| 25 | — | $2.30 | |
| 22 | — | $2.29 | |
| 21 | — | $2.29 | |
| 2 | — | $2.28 | |
| 25 | — | $2.27 | |
| 3 | — | $2.26 | |
| 9 | — | $2.26 | |
| 28 | — | $2.24 | |
| 18 | — | $2.24 | |
| 42 | — | $2.24 | |
| 14 | — | $2.21 | |
| 18 | — | $2.21 | |
| 23 | — | $2.20 | |
| 22 | — | $2.20 | |
| 15 | — | $2.19 | |
| 4 | — | $2.18 | |
| 23 | — | $2.18 | |
| 19 | — | $2.18 | |
| 20 | — | $2.18 | |
| 34 | — | $2.17 | |
| 25 | — | $2.17 | |
| 22 | — | $2.17 | |
| 8 | — | $2.17 | |
| 23 | — | $2.17 | |
| 9 | — | $2.16 | |
| 23 | — | $2.16 | |
| 20 | — | $2.15 | |
| 22 | — | $2.15 | |
| 28 | — | $2.15 | |
| 16 | — | $2.15 | |
| 19 | — | $2.15 | |
| 20 | — | $2.14 | |
| 19 | — | $2.12 | |
| 3 | — | $2.11 | |
| 29 | — | $2.11 | |
| 16 | — | $2.10 | |
| 14 | — | $2.10 | |
| 24 | — | $2.10 | |
| 14 | — | $2.10 | |
| 15 | — | $2.09 | |
| 12 | — | $2.09 | |
| 27 | — | $2.08 | |
| 17 | — | $2.08 | |
| 24 | — | $2.08 | |
| 5 | — | $2.08 | |
| 23 | — | $2.07 | |
| 30 | — | $2.07 | |
| 5 | — | $2.06 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
没有符合该筛选条件的近期 USDT 转账。
正在从链上拉取（QuickNode / TronGrid）。如果地址活跃——转账会在几秒内出现。
当前: $71.3K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。