Endereço USDT · Ethereum

0x480a825bed6cdba9da81cc01faacd12166761dec

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$71 266

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-05-06 03:24 UTC
Existe há
1 ano 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$5.795
50.000 transações
Enviadas
$0
0 transação

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$71 266
    TX 0x8ed9fe226177582843f48773dc3c5e0aa304bc08c8243e6945b9350ec8d98d0e· Bloco #24 793 418
  2. Pre-ban$71 266
    TX 0xa7a27738891040abc06b7ade106466be1688896d42c01af1efb0139327444621· Bloco #24 793 418
  3. Unban$71 267
    TX 0x09fea2c37fdfb711f0da14fd67ba8c43694f25b31ed5e9ed7573f3a5064ef2de· Bloco #25 100 868

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-04-02, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $71 266 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 50.000 transferências de entrada totalizando $5 795, sem atividade de USDT de saída observada.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-04-02, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $71 266 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-05-06. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 251–300 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xd6920dee…50c72e
37—$2.06
0x5301aa53…71e53b
7—$2.06
0xad008fa5…32b5e5
14—$2.04
0xc476adbe…1dcffa
16—$2.04
0x02d1fa0e…6e8a84
6—$2.03
0x14fa7fc3…043b55
3—$2.03
0xf1bbe899…4105ca
16—$2.03
0x70f2a73d…7e0820
17—$2.03
0x0595827d…ce224b
5—$2.01
0x2d417871…dcc7d2
26—$2.01
0xfd34b05d…2020b2
3—$2.01
0x15109dd2…2b1aeb
16—$2.01
0x4e305b94…1b3aad
28—$2.00
0x95784ad4…cee199
20—$2.00
0x20015dbc…d88cf1
2—$2.00
0x909d01e2…2a1b2e
6—$1.99
0x3ae6dc2d…af1efa
21—$1.99
0xfd95af2c…c6546f
18—$1.99
0x548723ae…d99696
20—$1.98
0x0ef21e11…05ad92
11—$1.98
0x8f477df4…55b1a3
8—$1.97
0xc73b1974…5f2b0d
10—$1.96
0x898b7c0b…e1edda
16—$1.96
0x0f85af16…cc3c20
2—$1.96
0x1e72d244…496cdd
20—$1.95
0xfa43f763…1a8956
22—$1.95
0x752d6c2d…463afb
28—$1.94
0x02acce2f…88885c
16—$1.94
0xfc700ad0…55b8d8
13—$1.94
0x445d6746…ae9e4c
18—$1.93
0x793761fa…40bc94
5—$1.92
0x07c0ff09…0c1816
19—$1.91
0xad2da7cd…da0b24
23—$1.91
0xde5e3cd3…a8207b
23—$1.91
0x92331aca…57f249
18—$1.91
0xe41a8b40…0f48cf
14—$1.91
0x295ec8a3…87e115
3—$1.90
0x5f34d0e9…8ffe95
17—$1.90
0x0a8305c2…fe092f
19—$1.89
0xcf8d6595…007c62
19—$1.88
0xa4e84f14…20e26a
5—$1.88
0xbbb3784f…6504b2
19—$1.88
0xd5b21dd3…0eb1fe
18—$1.88
0xb272e23c…d8c264
2—$1.88
0x16acaf3b…df34d9
18—$1.88
0xfc83f2fc…50238d
18—$1.88
0x16f58683…8a5851
19—$1.88
0x333d30d5…96d240
8—$1.87
0x669b204d…367d26
20—$1.87
0xa7591e99…01f393
16—$1.86

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

Nenhuma transferência de USDT recente corresponde a este filtro.

Obtendo dados da cadeia (QuickNode / TronGrid). Se o endereço estiver ativo, as transferências aparecem em alguns segundos.

Histórico de saldo

Agora: $71.3K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 10:00 · 89
00
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Qui
Sex
89
Sáb
Dom