USDT 地址 · Ethereum

0x480a825bed6cdba9da81cc01faacd12166761dec

干净Etherscan →
✅
未列入公开制裁名单

已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

以及社区来源:ScamSniffer (community)

pre-ban 时的余额
$71 266

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2025-05-06 03:24 UTC
已存在
1 年 2 个月

USDT 全部历史活动

转入
$5,795
50000 笔交易
转出
$0
0 笔交易

该地址非常活跃,仅统计每个方向的前 50 000 笔转账。

更新于 05.06.2026

事件历史

  1. Ban$71 266
    TX 0x8ed9fe226177582843f48773dc3c5e0aa304bc08c8243e6945b9350ec8d98d0e· 区块 #24 793 418
  2. Pre-ban$71 266
    TX 0xa7a27738891040abc06b7ade106466be1688896d42c01af1efb0139327444621· 区块 #24 793 418
  3. Unban$71 267
    TX 0x09fea2c37fdfb711f0da14fd67ba8c43694f25b31ed5e9ed7573f3a5064ef2de· 区块 #25 100 868

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →

关于该地址

该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$71 266 的 USDT。

该地址的 USDT 全周期流量：50,000 笔转入，合计 $5 795；未观察到 USDT 转出活动。

常见问题

该 Ethereum 地址是否被 Tether 列入黑名单？

尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。

该地址涉及多少 USDT？

preban 余额为 $71 266 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。

受影响的 USDT 能否找回？

冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。

遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链？

该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-05-06。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 351–400 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xf9bcecdb…576023
3—$1.67
0x0c38c4d4…e261e8
22—$1.67
0x925e3d79…72070d
17—$1.67
0x1830f326…52752c
15—$1.66
0x074a019b…9df70c
1—$1.66
0x5251f1b7…6cd3b4
17—$1.66
0x335c7eaa…67a76a
17—$1.65
0x0635fccf…daa94a
1—$1.65
0x2b404197…ec917c
12—$1.65
0x1ff2f9cd…16ba8e
3—$1.65
0x2b28c6cd…cbb130
6—$1.64
0xb69fc871…bbfb97
12—$1.63
0xbfd10c74…dd5c3a
12—$1.63
0x149dc8cd…35726c
2—$1.62
0x7a2c4dd4…7e055b
20—$1.62
0x54f2c87c…0b4f6d
20—$1.62
0x5086e2e4…c858dc
15—$1.62
0x8592e3df…099b75
17—$1.62
0x0382fd16…804f16
16—$1.62
0xdef28613…47d323
15—$1.62
0x7d61535e…e62431
16—$1.61
0x90bad2f7…1daf60
5—$1.61
0x04b191ba…9a4abe
12—$1.61
0x593892dd…4359ab
13—$1.60
0x4ced1273…93f67b
22—$1.60
0x3f4dcc9f…5d3c16
15—$1.60
0x50256e3e…e63178
12—$1.60
0x8f399382…ac71d2
14—$1.60
0x5fa40477…a0de6b
11—$1.60
0x03de791e…7e6b4a
10—$1.59
0x32a3f478…7ec287
4—$1.59
0x603a03dc…793872
14—$1.59
0x4516dad6…69f75b
16—$1.59
0x605eab92…0734ab
14—$1.59
0x064de3ee…4cd13b
2—$1.59
0xdbec7f87…818d75
4—$1.58
0xd213f4f2…752f8c
16—$1.58
0x7370b1f9…d6e429
21—$1.57
0xa39d2434…ee5012
5—$1.57
0xa0e58a8f…ad1b0d
3—$1.57
0x3a25e08a…b459c4
18—$1.57
0x7dc45286…0f4d8b
17—$1.57
0x749733a0…0dfe5c
14—$1.56
0x619e2b07…2066bd
9—$1.56
0x2e1b3a74…c10a27
19—$1.56
0x13283fe0…5634ab
17—$1.56
0xec5ce0ee…92e087
14—$1.55
0x3f3a203f…f1298c
3—$1.55
0x8603f1a9…21de99
19—$1.54
0x692e86d0…30a5b6
16—$1.54

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

50+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-05-24 23:15 UTC 转入0x4f80045d…55eb5e$0.07
2026-05-24 23:15 UTC 转入0xaa410258…359ceb$0.07
2026-05-24 23:15 UTC 转入0xa75fa703…1b5379$0.07
2026-05-24 23:14 UTC 转入0xdd32941f…f6950c$0.08
2026-04-12 18:38 UTC 转入0x766f9bb4…31c2cb$0.14
2026-04-12 18:38 UTC 转入0x4ede34f8…efd4f8$0.12
2026-04-12 18:38 UTC 转入0x5bb493df…b47f98$0.12
2026-04-12 18:38 UTC 转入0x2df7361e…f33770$0.16
2026-04-12 18:37 UTC 转入0xef62ab52…192984$0.14
2026-04-12 18:37 UTC 转入0x6e0df876…25328e$0.12
2026-04-12 18:37 UTC 转入0xdd5a03bd…766ebe$0.13
2026-03-27 10:27 UTC 转入0xb8690883…f3df13$0.07
2026-03-27 10:26 UTC 转入0x6932b2f8…c5d181$0.07
2026-03-27 10:26 UTC 转入0x4991dc1a…a08f03$0.08
2026-03-27 10:26 UTC 转入0x5dea66ab…6339bf$0.07
2026-03-27 10:26 UTC 转入0x1826def2…b6fba1$0.11
2026-03-27 10:26 UTC 转入0xec1d6009…cc0383$0.11
2026-03-27 10:26 UTC 转入0xae364aa9…e742f4$0.11
2026-03-27 10:26 UTC 转入0x5c337287…eb40a3$0.12
2026-03-27 10:26 UTC 转入0xd9c528e6…0ac5ae$0.12
2026-03-27 10:26 UTC 转入0x9daf305d…b9c267$0.11
2026-03-27 10:25 UTC 转入0x8bba7281…fd7148$0.08
2026-03-27 10:25 UTC 转入0xde61da84…9fb9c5$0.09
2026-03-27 10:25 UTC 转入0x308d6b54…630d8d$0.08
2026-03-27 10:25 UTC 转入0x39a8fefd…76e9f1$0.09
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2026-03-27 10:25 UTC 转入0x79c559fb…6b9efe$0.09
2026-03-27 10:25 UTC 转入0xf31bda1c…5bb507$0.08
2026-03-27 10:24 UTC 转入0xdb9c6aa8…2dfff7$0.08
2026-03-27 10:24 UTC 转入0x35a9f6a3…c8b360$0.09
2026-03-27 10:24 UTC 转入0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:23 UTC 转入0xd623cb96…a0bcb8$0.11
2026-03-27 10:23 UTC 转入0x9d709ff3…29f578$0.08
2026-03-27 10:23 UTC 转入0xf7399aef…6cfe0c$0.10
2026-03-27 10:23 UTC 转入0xef01d320…52b0ea$0.09
2026-03-27 10:22 UTC 转入0x564817a1…6d29c2$0.08
2026-03-27 10:22 UTC 转入0xdf967e32…c43d20$0.07
2026-03-27 10:22 UTC 转入0xa7304e3b…bdb403$0.07
2026-03-27 10:22 UTC 转入0xf73b6c88…5ca863$0.08
2026-03-27 10:21 UTC 转入0xedc1d86e…0bb72b$0.08
2026-03-27 10:21 UTC 转入0x01d96720…0251e4$0.08
2026-03-27 10:21 UTC 转入0xfa7a701e…d7b140$0.08
2026-03-27 10:21 UTC 转入0xec853c76…9d52f2$0.08
2026-03-27 10:21 UTC 转入0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:21 UTC 转入0xfeb86ec5…605788$0.11
2026-03-27 10:20 UTC 转入0xd834b0b0…3af916$0.11
2026-03-27 10:20 UTC 转入0xa7ff5af3…05d72c$0.11
2026-03-27 10:20 UTC 转入0x7c614bf8…d5e184$0.09
2026-03-27 10:19 UTC 转入0x109361b9…4a7c97$0.10
2026-03-27 10:18 UTC 转入0x423119e8…00305f$0.10

余额历史

当前: $71.3K · 样本: 100

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 100

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周五 10:00 · 89
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
周二
周三
周四
周五
89
周六
周日