Endereço USDT · Ethereum

0x480a825bed6cdba9da81cc01faacd12166761dec

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$71 266

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-05-06 03:24 UTC
Existe há
1 ano 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$5.795
50.000 transações
Enviadas
$0
0 transação

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$71 266
    TX 0x8ed9fe226177582843f48773dc3c5e0aa304bc08c8243e6945b9350ec8d98d0e· Bloco #24 793 418
  2. Pre-ban$71 266
    TX 0xa7a27738891040abc06b7ade106466be1688896d42c01af1efb0139327444621· Bloco #24 793 418
  3. Unban$71 267
    TX 0x09fea2c37fdfb711f0da14fd67ba8c43694f25b31ed5e9ed7573f3a5064ef2de· Bloco #25 100 868

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-04-02, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $71 266 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 50.000 transferências de entrada totalizando $5 795, sem atividade de USDT de saída observada.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-04-02, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $71 266 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-05-06. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 9201–9250 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x94c0beb8…00d9f8
1—$0.16
0xd0fbe9dc…a24534
1—$0.16
0xeb46467c…6d462b
2—$0.16
0x625d35e4…063c3e
1—$0.16
0x650e9819…24084c
1—$0.16
0x51c4907d…e8a5c3
1—$0.16
0x04f39f58…43fc00
2—$0.16
0x7ab557ef…e6f5b1
2—$0.16
0x99341fab…7acf90
1—$0.16
0xf60718b5…953419
1—$0.16
0xe8265ec0…d9dbc6
3—$0.16
0x196b0225…18d488
1—$0.16
0x20c312e3…5be595
1—$0.16
0xf18e1f4d…f848a7
1—$0.16
0x7513dd4f…fafbf0
2—$0.16
0xf5b82bd2…d7bcd8
1—$0.16
0x330d980d…084eea
1—$0.16
0xe321dc59…06d692
2—$0.16
0x47e387a3…a320c9
1—$0.16
0x29f672fa…c73c2e
2—$0.16
0xd3fcac75…c9d74e
2—$0.16
0x787253dd…4792de
1—$0.16
0x00af8abb…88f492
1—$0.16
0xef21c406…d0b7ee
1—$0.16
0xbbc31565…e2b816
1—$0.16
0x2da31cfa…1bd5e3
1—$0.16
0x44751aff…5b80a9
2—$0.16
0xa5dbe399…5fa203
1—$0.16
0xdc9c3df2…3d1915
1—$0.16
0xebd9b52e…7978f6
2—$0.16
0x49d03aec…d0b655
2—$0.16
0xeef315a5…0b3089
2—$0.16
0xd574a5ae…77e9c3
2—$0.16
0x98cf9bc4…b04661
1—$0.16
0x01fbcb96…8c2a15
1—$0.16
0x1529febb…6a57cb
2—$0.16
0xc187a10e…a3065f
2—$0.16
0x1df67ef2…4e1b97
1—$0.16
0x88cb074e…3fbcae
2—$0.16
0x8dcdfcca…39dd1b
1—$0.16
0x45f83a42…127b40
1—$0.16
0x432febc3…366248
1—$0.16
0xc71079d3…01a9a1
1—$0.16
0x881a1aea…a128bf
2—$0.16
0xc1c6c4cd…79e689
2—$0.16
0x8d4e1124…6f339e
2—$0.16
0xef71cc4f…5a0107
1—$0.16
0xd21743c6…1ef160
1—$0.16
0xff261b3c…846570
1—$0.16
0xdbfd8176…d71398
1—$0.16

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-05-24 23:15 UTC Entrada0x4f80045d…55eb5e$0.07
2026-05-24 23:15 UTC Entrada0xaa410258…359ceb$0.07
2026-05-24 23:15 UTC Entrada0xa75fa703…1b5379$0.07
2026-05-24 23:14 UTC Entrada0xdd32941f…f6950c$0.08
2026-04-12 18:38 UTC Entrada0x766f9bb4…31c2cb$0.14
2026-04-12 18:38 UTC Entrada0x4ede34f8…efd4f8$0.12
2026-04-12 18:38 UTC Entrada0x5bb493df…b47f98$0.12
2026-04-12 18:38 UTC Entrada0x2df7361e…f33770$0.16
2026-04-12 18:37 UTC Entrada0xef62ab52…192984$0.14
2026-04-12 18:37 UTC Entrada0x6e0df876…25328e$0.12
2026-04-12 18:37 UTC Entrada0xdd5a03bd…766ebe$0.13
2026-03-27 10:27 UTC Entrada0xb8690883…f3df13$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0x6932b2f8…c5d181$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0x4991dc1a…a08f03$0.08
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0x5dea66ab…6339bf$0.07
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0x1826def2…b6fba1$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0xec1d6009…cc0383$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0xae364aa9…e742f4$0.11
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0x5c337287…eb40a3$0.12
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0xd9c528e6…0ac5ae$0.12
2026-03-27 10:26 UTC Entrada0x9daf305d…b9c267$0.11
2026-03-27 10:25 UTC Entrada0x8bba7281…fd7148$0.08
2026-03-27 10:25 UTC Entrada0xde61da84…9fb9c5$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrada0x308d6b54…630d8d$0.08
2026-03-27 10:25 UTC Entrada0x39a8fefd…76e9f1$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrada0xd834b0b0…3af916$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrada0x79c559fb…6b9efe$0.09
2026-03-27 10:25 UTC Entrada0xf31bda1c…5bb507$0.08
2026-03-27 10:24 UTC Entrada0xdb9c6aa8…2dfff7$0.08
2026-03-27 10:24 UTC Entrada0x35a9f6a3…c8b360$0.09
2026-03-27 10:24 UTC Entrada0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:23 UTC Entrada0xd623cb96…a0bcb8$0.11
2026-03-27 10:23 UTC Entrada0x9d709ff3…29f578$0.08
2026-03-27 10:23 UTC Entrada0xf7399aef…6cfe0c$0.10
2026-03-27 10:23 UTC Entrada0xef01d320…52b0ea$0.09
2026-03-27 10:22 UTC Entrada0x564817a1…6d29c2$0.08
2026-03-27 10:22 UTC Entrada0xdf967e32…c43d20$0.07
2026-03-27 10:22 UTC Entrada0xa7304e3b…bdb403$0.07
2026-03-27 10:22 UTC Entrada0xf73b6c88…5ca863$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrada0xedc1d86e…0bb72b$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrada0x01d96720…0251e4$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrada0xfa7a701e…d7b140$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrada0xec853c76…9d52f2$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrada0xb8690883…f3df13$0.08
2026-03-27 10:21 UTC Entrada0xfeb86ec5…605788$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Entrada0xd834b0b0…3af916$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Entrada0xa7ff5af3…05d72c$0.11
2026-03-27 10:20 UTC Entrada0x7c614bf8…d5e184$0.09
2026-03-27 10:19 UTC Entrada0x109361b9…4a7c97$0.10
2026-03-27 10:18 UTC Entrada0x423119e8…00305f$0.10

Histórico de saldo

Agora: $71.3K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 10:00 · 89
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
89
Sáb
Dom