Адрес USDT · Ethereum

0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a

ЗамороженEtherscan →
🚨
Адрес в санкционных списках

Финансовые операции с этим адресом могут нарушать законы о санкциях соответствующих юрисдикций.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Лицо/организация: CHATEX

Информация для справки. Не является юридической консультацией. Решения о финансовых операциях вы принимаете самостоятельно.

Заморожено
$0.00
Окно от pre-ban до bans: 5 ч 5 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2021-01-22 11:00 UTC
Существует
5 лет 5 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$412 284
41 транзакция
Исходящие
$412 284
39 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x00bcc142aa1d9db2e07450c8ed312272d08a29979b66c72be8ced5423a4a55c2· Block #18 748 382
  2. Ban$0.00
    TX 0x22f6e4fba39c6869a493e99a1bde2c7fcaedb7e5f65c64634a9e83d60852467e· Block #18 749 898

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-12-09, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-12-09 — окно 5 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 41 входящий перевод на $412 284 и 39 исходящих переводов на $412 284.

Независимая проверка: адрес присутствует в 1 списке санкций или abuse-репортов — OFAC SDN List.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

26+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2022-01-03 18:13 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$7.4K
2021-12-30 16:28 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$26.8K
2021-11-30 11:11 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$7.7K
2021-10-28 14:28 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$9.8K
2021-10-24 06:28 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$18.8K
2021-10-19 06:41 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$11.5K
2021-10-13 13:57 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$7.6K
2021-10-09 17:35 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$11.2K
2021-10-07 11:19 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$2.8K
2021-10-01 18:13 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$12.8K
2021-09-29 11:42 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$6.4K
2021-09-26 08:19 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$17.2K
2021-09-20 06:54 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$3.5K
2021-09-14 16:29 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$10.9K
2021-09-14 16:25 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$11
2021-09-14 15:46 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$16.2K
2021-09-14 13:03 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$33.8K
2021-09-11 18:44 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$4.0K
2021-09-05 16:57 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$14.3K
2021-09-04 11:09 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$8.4K
2021-08-18 10:52 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$5.6K
2021-08-18 10:29 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$9.6K
2021-08-11 12:48 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$7.0K
2021-08-05 12:11 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$3.8K
2021-07-12 17:42 UTC Входящий0x6a1544f7…0e41ed$4.1K
2021-06-27 12:43 UTC Входящий0x00cdc153…f28ba3$10.7K

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 80

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 80

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 10:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
2
2
2
Вт
2
2
2
2
2
2
Ср
2
4
2
2
4
2
2
Чт
2
2
3
2
2
Пт
2
2
Сб
2
2
Вс
2
2
2
2
2