已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $960 012 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-10-10. Адрес впервые помечен на блокировку 2024-02-12 и заморожен 2024-02-13 — окно 22 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 21 входящих переводов на $3.04M и 8 исходящих переводов на $2.08M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-02-23 06:13 UTC | Входящий | 0xa03400e0…517687 | $1.00 |
| 2024-01-28 12:21 UTC | Входящий | 0x5d4989a4…d36edb | $278.5K |
| 2024-01-28 10:55 UTC | Входящий | 0x5d4989a4…d36edb | $391.5K |
| 2024-01-26 09:46 UTC | Входящий | 0xc328ec54…5df84a | $300.0K |
| 2024-01-26 09:20 UTC | Входящий | 0x91ac5903…038a67 | $200.0K |
| 2024-01-26 09:14 UTC | Входящий | 0x55700e19…143fd7 | $50.6K |
| 2024-01-26 08:53 UTC | Входящий | 0x72cdd4b6…250f0a | $50.8K |
| 2024-01-26 08:50 UTC | Входящий | 0x55700e19…143fd7 | $100 |
| 2024-01-26 06:17 UTC | Входящий | 0xc328ec54…5df84a | $799.0K |
| 2024-01-26 06:10 UTC | Входящий | 0xc328ec54…5df84a | $1.0K |
| 2024-01-25 08:27 UTC | Входящий | 0xc328ec54…5df84a | $399.9K |
| 2024-01-25 08:18 UTC | Входящий | 0xc328ec54…5df84a | $100 |
| 2024-01-12 03:15 UTC | Входящий | 0x4c1a5b79…1167f6 | $139.6K |
| 2024-01-12 03:11 UTC | Входящий | 0x4c1a5b79…1167f6 | $100 |
| 2024-01-11 15:49 UTC | Входящий | 0x57745521…645478 | $139.6K |
| 2024-01-11 15:46 UTC | Входящий | 0x57745521…645478 | $100 |
| 2024-01-09 09:01 UTC | Входящий | 0xb82946ae…6a7648 | $272.0K |
| 2024-01-09 08:51 UTC | Входящий | 0xb82946ae…6a7648 | $209 |
| 2023-10-05 11:26 UTC | Входящий | 0x7674f678…87fa05 | $10.5K |
| 2023-09-28 06:17 UTC | Входящий | 0x91be3fd9…80d293 | $4.6K |
| 2023-09-28 06:13 UTC | Входящий | 0x91be3fd9…80d293 | $100 |
Сейчас: $960.0K · выборка: 29
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 29
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.