대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
05.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 Ethereum 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2026-03-24에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $57 613의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 3,783건, 총 $757 488, 그리고 출금 전송 1,301건, 총 $757 488.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2026-03-24에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $57 613의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2025-07-29입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 201–250 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 2 | $713 | |
| — | 3 | $713 | |
| — | 2 | $710 | |
| 2 | — | $708 | |
| 4 | — | $706 | |
| — | 4 | $695 | |
| — | 5 | $694 | |
| 1 | — | $686 | |
| — | 1 | $685 | |
| 1 | — | $659 | |
| — | 1 | $651 | |
| — | 1 | $649 | |
| 2 | — | $641 | |
| 2 | — | $633 | |
| — | 2 | $622 | |
| — | 1 | $620 | |
| — | 1 | $610 | |
| 1 | — | $607 | |
| — | 1 | $606 | |
| 1 | — | $604 | |
| — | 2 | $602 | |
| — | 6 | $597 | |
| 2 | — | $576 | |
| — | 1 | $573 | |
| 1 | — | $567 | |
| — | 1 | $565 | |
| 1 | — | $560 | |
| 1 | — | $551 | |
| — | 1 | $548 | |
| — | 1 | $541 | |
| — | 1 | $539 | |
| 1 | — | $538 | |
| — | 1 | $537 | |
| — | 1 | $536 | |
| — | 1 | $531 | |
| — | 1 | $529 | |
| 2 | — | $523 | |
| 1 | — | $520 | |
| — | 2 | $510 | |
| 1 | — | $505 | |
| — | 1 | $505 | |
| — | 1 | $503 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
28+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 14:40 UTC | 출금 | 0x47ebaa85…b4d2ba | $0 |
| 2026-05-18 14:36 UTC | 출금 | 0x47ebea3c…ced2ba | $57.6K |
| 2026-05-18 14:36 UTC | 출금 | 0x47ebc55d…62d2ba | $0 |
| 2026-03-23 10:23 UTC | 출금 | 0x2cf5287a…3a530a | $0 |
| 2026-03-23 10:20 UTC | 출금 | 0x2cf5d0b6…cd530a | $0 |
| 2026-03-23 10:20 UTC | 출금 | 0x2cf5f83f…e7530a | $1.0K |
| 2026-03-23 10:16 UTC | 출금 | 0xd695158d…4b0fb1 | $200 |
| 2026-03-22 17:19 UTC | 출금 | 0xc9c09225…7dfd55 | $0 |
| 2026-03-22 17:12 UTC | 출금 | 0xc9c0aa81…2dfd55 | $1.3K |
| 2026-03-22 12:43 UTC | 출금 | 0x03f72678…f237be | $0 |
| 2026-03-22 09:32 UTC | 출금 | 0x03f71836…8e37be | $32 |
| 2026-03-21 16:49 UTC | 출금 | 0x9c91a0b4…ddec79 | $0 |
| 2026-03-21 16:45 UTC | 출금 | 0x9c910b0a…94ec79 | $0 |
| 2026-03-21 15:21 UTC | 출금 | 0x9c91a0b4…ddec79 | $0 |
| 2026-03-21 15:18 UTC | 출금 | 0x9c910b0a…94ec79 | $0 |
| 2026-03-21 15:18 UTC | 출금 | 0x9c9155e0…9aec79 | $1.3K |
| 2026-03-19 07:58 UTC | 출금 | 0x547d5afd…cebf9d | $0 |
| 2026-03-19 07:27 UTC | 출금 | 0x547d3e81…0ebf9d | $700 |
| 2026-03-17 02:43 UTC | 출금 | 0x61d6978e…afcb61 | $0 |
| 2026-03-17 02:40 UTC | 출금 | 0x61d6a43c…04cb61 | $0 |
| 2026-03-16 16:31 UTC | 출금 | 0x61d6290d…1acb61 | $55.0K |
| 2026-03-15 11:08 UTC | 출금 | 0x5748adff…d84b6e | $0 |
| 2026-03-15 11:05 UTC | 출금 | 0x57488286…364b6e | $0 |
| 2026-03-15 10:18 UTC | 출금 | 0x5748adff…d84b6e | $0 |
| 2026-03-15 10:16 UTC | 출금 | 0x57488286…364b6e | $0 |
| 2026-03-15 10:16 UTC | 출금 | 0x57488ae5…be4b6e | $68 |
| 2026-03-13 21:41 UTC | 출금 | 0x05779311…dd1a33 | $0 |
| 2026-03-13 20:55 UTC | 출금 | 0x0577cd5e…da1a33 | $0 |
현재: $57.6K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.