USDT-adres · Ethereum

0x4f428c11dc82388fa5136d636e613ad923eb700b

BevrorenEtherscan →
🚨
Adres op sanctielijsten

Financiële transacties met dit adres kunnen sanctiewetten van de betreffende jurisdicties schenden.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    Entiteit: Armando de Jesus OJEDA AVILES

Alleen ter referentie. Geen juridisch advies. Financiële beslissingen liggen bij u.

Bevroren
$0.00
Venster van pre-ban tot ban: 4 min — zoveel tijd had de eigenaar om te handelen na het vroege signaal.

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2023-03-02 22:30 UTC
Bestaat al
3 jaar 4 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$1.704.264
56 transacties
Uitgaand
$1.704.264
40 transacties

Bijgewerkt op 05.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x3e211eb4c5566563f0eb1f06960b9a8286b1ef1b019d48c29ff19bd9b539a631· Block #25 137 482
  2. Ban$0.00
    TX 0x9b28194350bc8e4fb5031976abb7761ab612d4d3185c7d8c4f300ca73ffd52ef· Block #25 137 500

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Tether heeft dit Ethereum-adres op 2026-05-20 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $0.00 USDT bevroren. De pre-ban-indiening werd voor het eerst waargenomen op 2026-05-20 — een venster van 4 min voordat de bevriezing on-chain van kracht werd.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 56 inkomende overboekingen met een totaal van $1.70M en 40 uitgaande overboekingen met een totaal van $1.70M.

Onafhankelijke screening: dit adres komt voor op 1 sanctie- of misbruikrapportlijst — OFAC SDN List.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Ja. Tether heeft dit adres op 2026-05-20 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $0.00 USDT bevroren. Het adres kan nog steeds USDT ontvangen, maar elke uitgaande overboeking wordt nu op het niveau van het tokencontract teruggedraaid.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

$0.00 USDT werd bevroren op het moment van blacklisting. Een bevroren saldo blijft vergrendeld op het adres en kan niet meer worden verplaatst.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

Een geblacklist saldo blijft onbeperkt bevroren. Alleen Tether kan een bevriezing opheffen, en in de praktijk zijn terugdraaiingen zeldzaam — ze zijn voorgekomen bij grootschalige corrigerende acties, maar niet op individueel verzoek.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2023-03-02. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

30+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2023-11-29 18:12 UTC Inkomend0x897d1365…94211e$19.9K
2023-11-29 18:04 UTC Inkomend0x897d1365…94211e$50
2023-11-16 17:49 UTC Inkomend0x688c0cef…943bc7$29.7K
2023-11-16 17:31 UTC Inkomend0x688c0cef…943bc7$30.0K
2023-11-16 16:43 UTC Inkomend0x688c0cef…943bc7$300
2023-11-15 20:57 UTC Inkomend0x1e73443a…60582c$45.0K
2023-11-15 20:46 UTC Inkomend0x1e73443a…60582c$3.00
2023-11-08 20:15 UTC Inkomend0x9c310cb8…f70849$48.7K
2023-11-08 20:06 UTC Inkomend0x9c310cb8…f70849$1.00
2023-11-04 01:16 UTC Inkomend0x1e73443a…60582c$37.0K
2023-11-04 00:38 UTC Inkomend0x1e73443a…60582c$2.00
2023-10-21 01:36 UTC Inkomend0x0e37dfd2…45c8ec$92.0K
2023-10-17 16:19 UTC Inkomend0x0e37dfd2…45c8ec$16.0K
2023-10-16 22:14 UTC Inkomend0x0e37dfd2…45c8ec$33.0K
2023-09-14 23:44 UTC Inkomend0x0e37dfd2…45c8ec$23.0K
2023-09-06 20:41 UTC Inkomend0x322260ed…2a62ab$2.0K
2023-09-04 22:43 UTC Inkomend0x0e37dfd2…45c8ec$48.7K
2023-09-04 19:41 UTC Inkomend0xb8f857a9…7b5212$5.0K
2023-09-04 19:34 UTC Inkomend0xb8f857a9…7b5212$10
2023-08-18 19:33 UTC Inkomend0x01332612…871026$45.0K
2023-07-18 16:43 UTC Inkomend0xbea6b20c…974b12$19.5K
2023-07-18 16:35 UTC Inkomend0xbea6b20c…974b12$100
2023-07-13 23:13 UTC Inkomend0x2cd0e07f…32bdd7$11.8K
2023-07-12 20:13 UTC Inkomend0x1e0a64cf…4eaaa2$48.1K
2023-07-12 20:05 UTC Inkomend0x1e0a64cf…4eaaa2$10.0K
2023-07-12 19:34 UTC Inkomend0x1e0a64cf…4eaaa2$9.99
2023-07-05 19:06 UTC Inkomend0x6de66388…823c36$871
2023-07-04 01:08 UTC Inkomend0x7d38058c…8f0ed6$84.9K
2023-07-03 22:37 UTC Inkomend0x7d38058c…8f0ed6$100
2023-05-24 17:23 UTC Inkomend0xa60b8913…6fcbb5$62.6K

Saldogeschiedenis

Nu: $0 · steekproef: 96

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 96

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: wo 20:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
4
di
4
wo
5
4
10
4
do
4
vr
4
za
zo