Endereço USDT · Ethereum

0x4f428c11dc82388fa5136d636e613ad923eb700b

CongeladoEtherscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    Entidade: Armando de Jesus OJEDA AVILES

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 4 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-03-02 22:30 UTC
Existe há
3 anos 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.704.264
56 transações
Enviadas
$1.704.264
40 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x3e211eb4c5566563f0eb1f06960b9a8286b1ef1b019d48c29ff19bd9b539a631· Bloco #25 137 482
  2. Ban$0.00
    TX 0x9b28194350bc8e4fb5031976abb7761ab612d4d3185c7d8c4f300ca73ffd52ef· Bloco #25 137 500

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-05-20 — uma janela de 4 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 56 transferências de entrada totalizando $1.70M, e 40 transferências de saída totalizando $1.70M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-03-02. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–24 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x32da24ca…f81e3e🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
5—$472.8K
0x0e37dfd2…45c8ec
5—$212.7K
0x5962ef75…e3f843
7—$185.2K
0xffb4ec37…ffad5a
2—$140.0K
0xa60b8913…6fcbb5
2—$102.6K
0x7d38058c…8f0ed6
2—$85.0K
0x1e73443a…60582c
5—$82.0K
0x688c0cef…943bc7
3—$60.0K
0x1e0a64cf…4eaaa2
3—$58.1K
0x943b20f8…dca3e2
2—$50.0K
0x9c310cb8…f70849
2—$48.7K
0x01332612…871026
1—$45.0K
0xa77e0631…8e7b80
1—$30.0K
0xceb27093…7128fa
1—$29.7K
0xdad9f9a3…e88197
1—$24.3K
0x897d1365…94211e
2—$20.0K
0xbea6b20c…974b12
2—$19.6K
0x350c1dd6…03f06b
2—$16.8K
0x2cd0e07f…32bdd7
1—$11.8K
0xb8f857a9…7b5212
2—$5.0K
0x6bd09d04…bf750d
2—$2.1K
0x322260ed…2a62ab
1—$2.0K
0x6de66388…823c36
1—$871
0x310c2713…f45737
1—$46

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

30+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-11-29 18:12 UTC Entrada0x897d1365…94211e$19.9K
2023-11-29 18:04 UTC Entrada0x897d1365…94211e$50
2023-11-16 17:49 UTC Entrada0x688c0cef…943bc7$29.7K
2023-11-16 17:31 UTC Entrada0x688c0cef…943bc7$30.0K
2023-11-16 16:43 UTC Entrada0x688c0cef…943bc7$300
2023-11-15 20:57 UTC Entrada0x1e73443a…60582c$45.0K
2023-11-15 20:46 UTC Entrada0x1e73443a…60582c$3.00
2023-11-08 20:15 UTC Entrada0x9c310cb8…f70849$48.7K
2023-11-08 20:06 UTC Entrada0x9c310cb8…f70849$1.00
2023-11-04 01:16 UTC Entrada0x1e73443a…60582c$37.0K
2023-11-04 00:38 UTC Entrada0x1e73443a…60582c$2.00
2023-10-21 01:36 UTC Entrada0x0e37dfd2…45c8ec$92.0K
2023-10-17 16:19 UTC Entrada0x0e37dfd2…45c8ec$16.0K
2023-10-16 22:14 UTC Entrada0x0e37dfd2…45c8ec$33.0K
2023-09-14 23:44 UTC Entrada0x0e37dfd2…45c8ec$23.0K
2023-09-06 20:41 UTC Entrada0x322260ed…2a62ab$2.0K
2023-09-04 22:43 UTC Entrada0x0e37dfd2…45c8ec$48.7K
2023-09-04 19:41 UTC Entrada0xb8f857a9…7b5212$5.0K
2023-09-04 19:34 UTC Entrada0xb8f857a9…7b5212$10
2023-08-18 19:33 UTC Entrada0x01332612…871026$45.0K
2023-07-18 16:43 UTC Entrada0xbea6b20c…974b12$19.5K
2023-07-18 16:35 UTC Entrada0xbea6b20c…974b12$100
2023-07-13 23:13 UTC Entrada0x2cd0e07f…32bdd7$11.8K
2023-07-12 20:13 UTC Entrada0x1e0a64cf…4eaaa2$48.1K
2023-07-12 20:05 UTC Entrada0x1e0a64cf…4eaaa2$10.0K
2023-07-12 19:34 UTC Entrada0x1e0a64cf…4eaaa2$9.99
2023-07-05 19:06 UTC Entrada0x6de66388…823c36$871
2023-07-04 01:08 UTC Entrada0x7d38058c…8f0ed6$84.9K
2023-07-03 22:37 UTC Entrada0x7d38058c…8f0ed6$100
2023-05-24 17:23 UTC Entrada0xa60b8913…6fcbb5$62.6K

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 96

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 96

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 20:00 · 10
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