Адрес USDT · Ethereum

0x4f428c11dc82388fa5136d636e613ad923eb700b

ЗамороженEtherscan →
🚨
Адрес в санкционных списках

Финансовые операции с этим адресом могут нарушать законы о санкциях соответствующих юрисдикций.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    Лицо/организация: Armando de Jesus OJEDA AVILES

Информация для справки. Не является юридической консультацией. Решения о финансовых операциях вы принимаете самостоятельно.

Заморожено
$0.00
Окно от pre-ban до bans: 4 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-03-02 22:30 UTC
Существует
3 года 4 месяца

Активность USDT за всю историю

Входящие
$1 704 264
56 транзакций
Исходящие
$1 704 264
40 транзакций

Обновлено 05.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x3e211eb4c5566563f0eb1f06960b9a8286b1ef1b019d48c29ff19bd9b539a631· Block #25 137 482
  2. Ban$0.00
    TX 0x9b28194350bc8e4fb5031976abb7761ab612d4d3185c7d8c4f300ca73ffd52ef· Block #25 137 500

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2026-05-20, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2026-05-20 — окно 4 мин до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 56 входящих переводов на $1.70M и 40 исходящих переводов на $1.70M.

Независимая проверка: адрес присутствует в 1 списке санкций или abuse-репортов — OFAC SDN List.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2026-05-20, заморозив $0.00 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.00 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-03-02. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

50+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-11-29 19:31 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$20.0K
2023-11-29 18:12 UTC Входящий0x897d1365…94211e$19.9K
2023-11-29 18:04 UTC Входящий0x897d1365…94211e$50
2023-11-16 18:01 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$60.0K
2023-11-16 17:49 UTC Входящий0x688c0cef…943bc7$29.7K
2023-11-16 17:31 UTC Входящий0x688c0cef…943bc7$30.0K
2023-11-16 16:43 UTC Входящий0x688c0cef…943bc7$300
2023-11-15 21:01 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$45.0K
2023-11-15 20:57 UTC Входящий0x1e73443a…60582c$45.0K
2023-11-15 20:46 UTC Входящий0x1e73443a…60582c$3.00
2023-11-08 20:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$48.7K
2023-11-08 20:15 UTC Входящий0x9c310cb8…f70849$48.7K
2023-11-08 20:06 UTC Входящий0x9c310cb8…f70849$1.00
2023-11-04 01:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$37.0K
2023-11-04 01:16 UTC Входящий0x1e73443a…60582c$37.0K
2023-11-04 00:38 UTC Входящий0x1e73443a…60582c$2.00
2023-10-21 02:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$92.0K
2023-10-21 01:36 UTC Входящий0x0e37dfd2…45c8ec$92.0K
2023-10-17 16:31 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$16.0K
2023-10-17 16:19 UTC Входящий0x0e37dfd2…45c8ec$16.0K
2023-10-16 22:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$33.0K
2023-10-16 22:14 UTC Входящий0x0e37dfd2…45c8ec$33.0K
2023-09-15 00:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$23.0K
2023-09-14 23:44 UTC Входящий0x0e37dfd2…45c8ec$23.0K
2023-09-06 21:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$2.0K
2023-09-06 20:41 UTC Входящий0x322260ed…2a62ab$2.0K
2023-09-04 23:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$48.7K
2023-09-04 22:43 UTC Входящий0x0e37dfd2…45c8ec$48.7K
2023-09-04 20:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$5.0K
2023-09-04 19:41 UTC Входящий0xb8f857a9…7b5212$5.0K
2023-09-04 19:34 UTC Входящий0xb8f857a9…7b5212$10
2023-08-18 20:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$45.0K
2023-08-18 19:33 UTC Входящий0x01332612…871026$45.0K
2023-07-18 18:26 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$19.6K
2023-07-18 16:43 UTC Входящий0xbea6b20c…974b12$19.5K
2023-07-18 16:35 UTC Входящий0xbea6b20c…974b12$100
2023-07-13 23:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$11.8K
2023-07-13 23:13 UTC Входящий0x2cd0e07f…32bdd7$11.8K
2023-07-12 21:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$58.1K
2023-07-12 20:13 UTC Входящий0x1e0a64cf…4eaaa2$48.1K
2023-07-12 20:05 UTC Входящий0x1e0a64cf…4eaaa2$10.0K
2023-07-12 19:34 UTC Входящий0x1e0a64cf…4eaaa2$9.99
2023-07-05 19:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$871
2023-07-05 19:06 UTC Входящий0x6de66388…823c36$871
2023-07-04 01:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$85.0K
2023-07-04 01:08 UTC Входящий0x7d38058c…8f0ed6$84.9K
2023-07-03 22:37 UTC Входящий0x7d38058c…8f0ed6$100
2023-05-24 17:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$62.6K
2023-05-24 17:23 UTC Входящий0xa60b8913…6fcbb5$62.6K
2023-05-19 17:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$40.0K

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 96

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 96

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 20:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
4
Вт
4
Ср
5
4
10
4
Чт
4
Пт
4
Сб
Вс