Indirizzo USDT · Ethereum

0x4f428c11dc82388fa5136d636e613ad923eb700b

CongelatoEtherscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    Entità: Armando de Jesus OJEDA AVILES

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$0.00
Finestra dal pre-ban al ban: 4 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-03-02 22:30 UTC
Esiste da
3 anni 4 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$1.704.264
56 transazioni
In uscita
$1.704.264
40 transazioni

Aggiornato il 05.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x3e211eb4c5566563f0eb1f06960b9a8286b1ef1b019d48c29ff19bd9b539a631· Blocco #25 137 482
  2. Ban$0.00
    TX 0x9b28194350bc8e4fb5031976abb7761ab612d4d3185c7d8c4f300ca73ffd52ef· Blocco #25 137 500

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2026-05-20, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-05-20: una finestra di 4 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 56 trasferimenti in entrata per un totale di $1.70M, e 40 trasferimenti in uscita per un totale di $1.70M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-05-20, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-03-02. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

30+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2023-11-29 18:12 UTC In entrata0x897d1365…94211e$19.9K
2023-11-29 18:04 UTC In entrata0x897d1365…94211e$50
2023-11-16 17:49 UTC In entrata0x688c0cef…943bc7$29.7K
2023-11-16 17:31 UTC In entrata0x688c0cef…943bc7$30.0K
2023-11-16 16:43 UTC In entrata0x688c0cef…943bc7$300
2023-11-15 20:57 UTC In entrata0x1e73443a…60582c$45.0K
2023-11-15 20:46 UTC In entrata0x1e73443a…60582c$3.00
2023-11-08 20:15 UTC In entrata0x9c310cb8…f70849$48.7K
2023-11-08 20:06 UTC In entrata0x9c310cb8…f70849$1.00
2023-11-04 01:16 UTC In entrata0x1e73443a…60582c$37.0K
2023-11-04 00:38 UTC In entrata0x1e73443a…60582c$2.00
2023-10-21 01:36 UTC In entrata0x0e37dfd2…45c8ec$92.0K
2023-10-17 16:19 UTC In entrata0x0e37dfd2…45c8ec$16.0K
2023-10-16 22:14 UTC In entrata0x0e37dfd2…45c8ec$33.0K
2023-09-14 23:44 UTC In entrata0x0e37dfd2…45c8ec$23.0K
2023-09-06 20:41 UTC In entrata0x322260ed…2a62ab$2.0K
2023-09-04 22:43 UTC In entrata0x0e37dfd2…45c8ec$48.7K
2023-09-04 19:41 UTC In entrata0xb8f857a9…7b5212$5.0K
2023-09-04 19:34 UTC In entrata0xb8f857a9…7b5212$10
2023-08-18 19:33 UTC In entrata0x01332612…871026$45.0K
2023-07-18 16:43 UTC In entrata0xbea6b20c…974b12$19.5K
2023-07-18 16:35 UTC In entrata0xbea6b20c…974b12$100
2023-07-13 23:13 UTC In entrata0x2cd0e07f…32bdd7$11.8K
2023-07-12 20:13 UTC In entrata0x1e0a64cf…4eaaa2$48.1K
2023-07-12 20:05 UTC In entrata0x1e0a64cf…4eaaa2$10.0K
2023-07-12 19:34 UTC In entrata0x1e0a64cf…4eaaa2$9.99
2023-07-05 19:06 UTC In entrata0x6de66388…823c36$871
2023-07-04 01:08 UTC In entrata0x7d38058c…8f0ed6$84.9K
2023-07-03 22:37 UTC In entrata0x7d38058c…8f0ed6$100
2023-05-24 17:23 UTC In entrata0xa60b8913…6fcbb5$62.6K

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 96

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 96

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 20:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
Mar
4
Mer
5
4
10
4
Gio
4
Ven
4
Sab
Dom