Endereço USDT · Ethereum

0x5183fed33e8bc603b3b6100c46cf866ed200b66e

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$12M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2021-05-27 17:00 UTC
Existe há
5 anos 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$12.927.769
129 transações
Enviadas
$1.099.905
11 transações

Atualizado em 11.09.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$12M
    TX 0xc04b2d0db18d46bb06785848cb9ebe8213a4655c6b3dc200ccef3fc6d6bbc2b9· Bloco #25 953 914

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-09-11, congelando $12M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT de entrada, mas transferências de saída agora são revertidas no nível do contrato.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 129 transferências de entrada totalizando $13M, e 11 transferências de saída totalizando $1.10M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-11, congelando $12M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$12M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2021-05-27. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-03-16 11:45 UTC Saída0x464889ed…3a0d79$0
2022-12-10 16:48 UTC Entrada0x99161ac2…3acd97$25.0K
2022-12-08 11:29 UTC Entrada0x99161ac2…3acd97$66.9K
2022-12-05 10:37 UTC Saída0x464f0517…ca0d79$0
2022-12-04 17:35 UTC Entrada0x63dcc396…c2b101$100.0K
2022-11-30 07:49 UTC Entrada0x99161ac2…3acd97$55.4K
2022-11-29 18:58 UTC Entrada0x63dcc396…c2b101$16.4K
2022-11-29 18:57 UTC Entrada0x63dcc396…c2b101$12.1K
2022-11-29 18:56 UTC Entrada0x63dcc396…c2b101$48.1K
2022-11-27 15:24 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$19.7K
2022-11-26 15:32 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$59.0K
2022-11-23 23:11 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$48.3K
2022-11-23 13:39 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$6.4K
2022-11-22 20:13 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$57.8K
2022-11-17 22:05 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$11.9K
2022-11-16 21:49 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$24.1K
2022-11-14 15:08 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$83.4K
2022-11-09 14:10 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$47.3K
2022-11-08 20:34 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$39.4K
2022-11-08 16:17 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$96.3K
2022-11-07 22:33 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$23.7K
2022-11-05 21:02 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$2.6K
2022-11-05 19:49 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$51.9K
2022-11-04 01:25 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$56.0K
2022-11-03 17:06 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$110.0K
2022-11-03 07:04 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$32.0K
2022-11-02 16:57 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$113.8K
2022-10-29 20:05 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$30.3K
2022-10-28 14:08 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$42.3K
2022-10-27 19:39 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$60.9K
2022-10-27 13:42 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$91.3K
2022-10-26 20:08 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$168.1K
2022-10-19 09:09 UTC Entrada0x18783894…7efd3d$19.1K
2022-10-18 12:51 UTC Entrada0x2815b143…29bee8$174.8K
2022-10-13 19:27 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$31.4K
2022-10-13 19:26 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$36.1K
2022-10-13 17:21 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$19.1K
2022-10-12 08:43 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$99.2K
2022-10-07 13:59 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$29.6K
2022-10-04 06:14 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$55.6K
2022-10-03 17:37 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$116.6K
2022-10-01 16:32 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$44.5K
2022-09-30 15:02 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$14.7K
2022-09-30 12:01 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$42.9K
2022-09-29 17:36 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$101.5K
2022-09-29 14:27 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$61.1K
2022-09-28 19:20 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$32.1K
2022-09-28 07:03 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$175.6K
2022-09-24 22:54 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$84.8K
2022-09-23 13:49 UTC Entrada0xd60a1f60…33c0d8$112.3K

Histórico de saldo

Agora: $11.8M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 19:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
5
4
Qua
3
4
4
4
Qui
4
3
3
6
Sex
Sáb
3
Dom