已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 11.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-11 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $12M 的 USDT。该地址仍可接收转入的 USDT，但从中发出的转账现在会在合约层被回退。
该地址的 USDT 全周期流量：129 笔转入，合计 $13M；11 笔转出，合计 $1.10M。
是的。Tether 于 2026-09-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $12M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $12M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2021-05-27。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-16 11:45 UTC | 转出 | 0x464889ed…3a0d79 | $0 |
| 2022-12-10 16:48 UTC | 转入 | 0x99161ac2…3acd97 | $25.0K |
| 2022-12-08 11:29 UTC | 转入 | 0x99161ac2…3acd97 | $66.9K |
| 2022-12-05 10:37 UTC | 转出 | 0x464f0517…ca0d79 | $0 |
| 2022-12-04 17:35 UTC | 转入 | 0x63dcc396…c2b101 | $100.0K |
| 2022-11-30 07:49 UTC | 转入 | 0x99161ac2…3acd97 | $55.4K |
| 2022-11-29 18:58 UTC | 转入 | 0x63dcc396…c2b101 | $16.4K |
| 2022-11-29 18:57 UTC | 转入 | 0x63dcc396…c2b101 | $12.1K |
| 2022-11-29 18:56 UTC | 转入 | 0x63dcc396…c2b101 | $48.1K |
| 2022-11-27 15:24 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $19.7K |
| 2022-11-26 15:32 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $59.0K |
| 2022-11-23 23:11 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $48.3K |
| 2022-11-23 13:39 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $6.4K |
| 2022-11-22 20:13 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $57.8K |
| 2022-11-17 22:05 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $11.9K |
| 2022-11-16 21:49 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $24.1K |
| 2022-11-14 15:08 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $83.4K |
| 2022-11-09 14:10 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $47.3K |
| 2022-11-08 20:34 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $39.4K |
| 2022-11-08 16:17 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $96.3K |
| 2022-11-07 22:33 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $23.7K |
| 2022-11-05 21:02 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $2.6K |
| 2022-11-05 19:49 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $51.9K |
| 2022-11-04 01:25 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $56.0K |
| 2022-11-03 17:06 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $110.0K |
| 2022-11-03 07:04 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $32.0K |
| 2022-11-02 16:57 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $113.8K |
| 2022-10-29 20:05 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $30.3K |
| 2022-10-28 14:08 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $42.3K |
| 2022-10-27 19:39 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $60.9K |
| 2022-10-27 13:42 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $91.3K |
| 2022-10-26 20:08 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $168.1K |
| 2022-10-19 09:09 UTC | 转入 | 0x18783894…7efd3d | $19.1K |
| 2022-10-18 12:51 UTC | 转入 | 0x2815b143…29bee8 | $174.8K |
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| 2022-10-13 19:26 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $36.1K |
| 2022-10-13 17:21 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $19.1K |
| 2022-10-12 08:43 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $99.2K |
| 2022-10-07 13:59 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $29.6K |
| 2022-10-04 06:14 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $55.6K |
| 2022-10-03 17:37 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $116.6K |
| 2022-10-01 16:32 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $44.5K |
| 2022-09-30 15:02 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $14.7K |
| 2022-09-30 12:01 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $42.9K |
| 2022-09-29 17:36 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $101.5K |
| 2022-09-29 14:27 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $61.1K |
| 2022-09-28 19:20 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $32.1K |
| 2022-09-28 07:03 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $175.6K |
| 2022-09-24 22:54 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $84.8K |
| 2022-09-23 13:49 UTC | 转入 | 0xd60a1f60…33c0d8 | $112.3K |
当前: $11.8M · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。