Dirección USDT · Ethereum

0x518bf030c99c9f67fb708fdda1f2932358987bb8

Name: 0x518b…7bb8 · USDT blacklist record · Ethereum
Creator: cryptoalert.report
Published: 2025-12-03T14:40:23Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongeladaEtherscan →

✅

No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado

$200 001

Ventana de pre-ban a ban: 10 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción: 2025-06-28 08:22 UTC
Activa desde hace: 11 meses 30 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes: $2.650.051
196 transacciones
Salientes: $2.450.000
100 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

Pre-ban2025-12-03 14:40:23 UTC$200 001
TX 0xac65d336ecb0f177b112cdd1e1df7ddd6fe1f94f3c25356dd411fc3d20fd7f0f· Bloque #23 933 573
Ban2025-12-03 14:49:59 UTC$200 001
TX 0x53739ad4fc6afefc207dfb0b4db641e54f4c851b4cd651d9d9190989f4f9f1a9· Bloque #23 933 620

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-12-03, заморозив $200 001 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-12-03 — окно 10 min до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 196 входящих переводов на $2.65M и 100 исходящих переводов на $2.45M.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.