대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2024-11-08에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $875 855의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2023-12-01에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2023-12-01에 동결되었습니다 — 소각까지 2 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 26건, 총 $1.75M, 그리고 출금 전송 63건, 총 $874 450.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2024-11-08에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $875 855의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$875 855의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2022-01-08입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
45+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 03:55 UTC | 출금 | 0x41c2addf…1760f3 | $0 |
| 2023-11-10 03:50 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $5.0K |
| 2023-11-07 23:16 UTC | 출금 | 0x41c2addf…1760f3 | $0 |
| 2023-11-07 23:16 UTC | 출금 | 0x3ec1b3de…186a0d | $0 |
| 2023-11-07 23:16 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $3.0K |
| 2023-11-07 23:14 UTC | 출금 | 0x3ec5c745…186a0d | $3.0K |
| 2023-09-17 11:05 UTC | 출금 | 0x41c2addf…1760f3 | $0 |
| 2023-09-17 10:56 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $12.0K |
| 2023-09-05 03:23 UTC | 출금 | 0x13d0aea4…9d7734 | $0 |
| 2023-09-04 21:34 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $24.0K |
| 2023-09-04 21:32 UTC | 출금 | 0x13dbd3d1…9d7734 | $15.0K |
| 2023-09-04 10:25 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $63.5K |
| 2023-09-04 09:18 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $63.5K |
| 2023-09-01 15:54 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $625 |
| 2023-09-01 15:42 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $51.5K |
| 2023-09-01 15:30 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $51.5K |
| 2023-08-29 13:46 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $49.0K |
| 2023-08-29 12:21 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $50.0K |
| 2023-08-28 12:58 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $20.0K |
| 2023-08-26 11:56 UTC | 출금 | 0x41c68f72…1b60f3 | $0 |
| 2023-08-26 11:49 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $8.0K |
| 2023-08-25 20:03 UTC | 출금 | 0x41c68f72…1b60f3 | $0 |
| 2023-08-25 20:03 UTC | 출금 | 0x41c2addf…1760f3 | $0 |
| 2023-08-25 20:00 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $40.0K |
| 2023-08-25 19:29 UTC | 출금 | 0x41c68f72…1b60f3 | $0 |
| 2023-08-25 19:28 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $34.0K |
| 2023-08-24 23:25 UTC | 출금 | 0x41c68f72…1b60f3 | $0 |
| 2023-08-24 23:25 UTC | 출금 | 0x41c2addf…1760f3 | $0 |
| 2023-08-24 22:41 UTC | 출금 | 0x41c68f72…1b60f3 | $0 |
| 2023-08-24 22:39 UTC | 출금 | 0x41c655fb…df60f3 | $0 |
| 2023-08-24 22:36 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $22.0K |
| 2023-08-06 15:20 UTC | 출금 | 0x41c68f72…1b60f3 | $0 |
| 2023-08-06 15:20 UTC | 출금 | 0x41c64b1f…4560f3 | $0 |
| 2023-08-06 12:19 UTC | 출금 | 0x41c68f72…1b60f3 | $0 |
| 2023-08-06 12:11 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $6.0K |
| 2023-06-07 02:04 UTC | 출금 | 0x41c09433…4760f3 | $0 |
| 2023-06-07 01:56 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $33.0K |
| 2023-05-10 22:40 UTC | 출금 | 0x41c09433…4760f3 | $0 |
| 2023-05-10 22:29 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $28.4K |
| 2023-05-07 04:45 UTC | 출금 | 0x41c09433…4760f3 | $0 |
| 2023-05-06 18:45 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $32.0K |
| 2023-04-27 22:57 UTC | 출금 | 0x41c09433…4760f3 | $0 |
| 2023-04-27 22:48 UTC | 출금 | 0x41c67b5a…1760f3 | $8.1K |
| 2023-04-12 00:27 UTC | 출금 | 0xb6895a9d…dfe3b6 | $0 |
| 2023-04-12 00:27 UTC | 출금 | 0x41c2addf…1760f3 | $0 |
현재: $875.9K · 샘플: 89
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 89
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.