Dirección USDT · Ethereum

0x523a32b76df1099fa0bac841f1ea846fdad39232

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$771 511
Ventana de pre-ban a ban: 22 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-04-18 18:20 UTC
Activa desde hace
2 años 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$19.539.355
43 transacciones
Salientes
$18.762.843
133 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$771 511
    TX 0x384a3a6e8aa190d1d6055b35bffa4a579b600e50af6bc8df14f9c53c5014d7d4· Bloque #19 996 698
  2. Ban$771 511
    TX 0x0498a131d08d4f93a1a706eb38572a3ad3c09e9b6a6de12e8d124be339dcfe26· Bloque #19 996 806

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-06-01, congelando $771 511 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-06-01: una ventana de 22 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 43 transferencias entrantes por un total de $20M, y 133 transferencias salientes por un total de $19M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-06-01, congelando $771 511 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$771 511 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2024-04-18. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–1 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xef9551ac…080aac
1—$1.10

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-04-20 23:51 UTC Entrante0xef928a0b…5c0aac$0.00
2026-04-20 15:28 UTC Entrante0xef9551ac…080aac$1.10
2026-01-27 04:03 UTC Entrante0x478f9192…10a5f0$0.01
2026-01-20 10:11 UTC Entrante0x4789628d…24d5f0$0.01
2024-09-08 06:43 UTC Entrante0xd7fed3d8…9801da$0.02
2024-05-31 16:27 UTC Entrante0xccd95b68…5a1530$564.7K
2024-05-30 14:19 UTC Saliente0xd42b0ecf…f83b66$568.9K
2024-05-30 14:14 UTC Saliente0x0b8a49d8…6b66dc$525.6K
2024-05-30 14:09 UTC Entrante0xccd95b68…5a1530$1.3M
2024-05-30 14:04 UTC Saliente0x48da0965…5b1406$50.3K
2024-05-25 20:07 UTC Saliente0x8d8404f8…724bee$453.3K
2024-05-25 17:46 UTC Entrante0xc790d0a5…a133af$489.5K
2024-05-24 17:15 UTC Saliente0x0b8a49d8…6b66dc$856.6K
2024-05-24 17:13 UTC Entrante0x29c79fc2…3eb64a$530.1K
2024-05-24 16:57 UTC Saliente0x0b8a49d8…6b66dc$786.6K
2024-05-24 16:55 UTC Saliente0x8d8404f8…724bee$865.4K
2024-05-24 16:53 UTC Entrante0xc790d0a5…a133af$2.0M
2024-05-24 16:23 UTC Saliente0x8d8404f8…724bee$425.2K
2024-05-24 16:21 UTC Entrante0xc790d0a5…a133af$404.0K
2024-05-23 17:07 UTC Saliente0x478f9728…10a5f0$298.9K
2024-05-23 17:05 UTC Entrante0xa88800cd…b47647$53.3K
2024-05-22 16:41 UTC Saliente0x21072598…cd1233$452.4K
2024-05-22 16:32 UTC Entrante0x29c79fc2…3eb64a$538.8K
2024-05-22 16:30 UTC Entrante0x29c79fc2…3eb64a$102.4K
2024-05-22 16:29 UTC Saliente0x0b8a49d8…6b66dc$150.5K
2024-05-22 06:39 UTC Saliente0x8d8404f8…724bee$506.6K
2024-05-21 20:56 UTC Saliente0xad3b67bc…4a968f$565.8K
2024-05-21 17:09 UTC Entrante0x478f9728…10a5f0$981.0K
2024-05-21 16:57 UTC Saliente0x8d8404f8…724bee$485.7K
2024-05-21 16:55 UTC Entrante0x478f9728…10a5f0$805.6K
2024-05-21 16:25 UTC Saliente0x8d8404f8…724bee$109.6K
2024-05-21 16:19 UTC Entrante0x478f9728…10a5f0$109.6K
2024-05-18 14:28 UTC Saliente0xd7fe4e06…9801da$530.8K
2024-05-18 14:25 UTC Entrante0xc790d0a5…a133af$530.8K
2024-05-18 13:39 UTC Saliente0xd7fe4e06…9801da$860.0K
2024-05-18 13:13 UTC Entrante0xd7fe2198…dc01da$1.00
2024-05-18 13:12 UTC Saliente0xd7fe4e06…9801da$100
2024-05-17 17:48 UTC Entrante0xb03f9c22…0845c3$633.2K
2024-05-17 17:01 UTC Saliente0x0b8a49d8…6b66dc$356.6K
2024-05-17 17:00 UTC Entrante0xc790d0a5…a133af$396
2024-05-10 14:33 UTC Entrante0x478f9728…10a5f0$578.1K
2024-05-06 06:04 UTC Saliente0x1605e5d0…840c31$80.7K
2024-05-04 09:34 UTC Saliente0x16005c15…476eaa$10.0K
2024-05-04 08:59 UTC Saliente0xe184b6b9…7c20c1$99.9K
2024-05-04 08:42 UTC Saliente0xcb405173…75ed67$100.0K
2024-05-04 08:37 UTC Saliente0xa26f5224…6b5e26$10.0K
2024-05-04 08:27 UTC Saliente0x9f28db0c…a833ad$10.0K
2024-05-04 08:17 UTC Saliente0xd7c83e57…3a4c5d$10.0K
2024-05-04 08:11 UTC Saliente0xd6665be6…c4a393$10.0K
2024-05-04 07:13 UTC Saliente0xf39be859…dc562f$10.0K

Historial de saldo

Ahora: $771.5K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 20:00 · 27
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
27
Vie
Sáb
Dom