Endereço USDT · Ethereum

0x5291da2bd63ca984323877be35135f98ee164117

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$95 143

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2021-03-11 03:21 UTC
Existe há
5 anos 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$510.349
20 transações
Enviadas
$510.349
14 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$95 143
    TX 0xfdb1a857de68fcbc171bca562d3f18ee8e3af732d2c1d03285d89b493793a525· Bloco #12 594 455
  2. Ban$90 143
    TX 0x71c85fa7a572dbac28917534fe18aba4805ab3466856624cec2b741ca5596bf1· Bloco #12 633 385
  3. Unban$90 293
    TX 0x3e51668061019ae0e18f46b8fe4f85ebc3eed2fc0f473f006115d81447c280d6· Bloco #16 522 750

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2021-06-08, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $95 143 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 20 transferências de entrada totalizando $510 349, e 14 transferências de saída totalizando $510 349.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2021-06-08, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $95 143 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2021-03-11. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

20 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2021-06-23 05:41 UTC Entrada0x0d4a11d5…1f1852$50
2021-06-20 16:15 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$100
2021-06-07 11:42 UTC Entrada0x741830c9…0f1437$4.0K
2021-05-21 05:17 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$2.0K
2021-05-15 23:23 UTC Entrada0x42d83ac8…63baf3$50.0K
2021-05-12 18:56 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$10.0K
2021-05-11 22:44 UTC Entrada0x42d83ac8…63baf3$50.0K
2021-05-09 10:32 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$30.0K
2021-05-07 17:00 UTC Entrada0x42d83ac8…63baf3$50.0K
2021-04-22 22:54 UTC Entrada0x8f22f206…bc0c8f$50.0K
2021-04-21 01:32 UTC Entrada0x0681d8db…0edbbf$60.0K
2021-04-21 01:08 UTC Entrada0x85b931a3…72d69b$50.0K
2021-04-06 06:04 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$45.0K
2021-04-06 06:02 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$50
2021-04-01 08:45 UTC Entrada0x3f5ce5fb…36f0be$9.0K
2021-04-01 08:35 UTC Entrada0x8f22f206…bc0c8f$80
2021-03-27 04:42 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$39.0K
2021-03-27 04:40 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$999
2021-03-11 03:13 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$60.0K
2021-03-11 03:09 UTC Entrada0x15e9e90b…056834$50

Histórico de saldo

Agora: $90.3K · amostra: 34

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 34

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 10:00 · 3
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