Адрес USDT · Ethereum

0x529c3a6253e803fe6cffe9b8f3eb735df2e19c28

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$266 081
Окно от pre-ban до bans: 9 ч 46 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2021-01-15 08:52 UTC
Существует
5 лет 7 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$1 097 483
4 транзакции
Исходящие
$1 070 683
15 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$266 081
    TX 0x8ad012916907b6700ec0487428355650532d42265827c7bb9f35de3e287edbc8· Block #11 688 541
  2. Ban$26 799
    TX 0x4a665c1bdee96199101d877bad1754a6f518430eb8c30ef686ae33abf347491f· Block #11 691 197

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2021-01-20, заморозив $266 081 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2021-01-19 — окно 10 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 4 входящих перевода на $1.10M и 15 исходящих переводов на $1.07M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2021-01-20, заморозив $266 081 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$266 081 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2021-01-15. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

4 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2021-01-20 18:21 UTC Входящий0x7dc4af7a…4fe807$1.00
2021-01-18 06:19 UTC Входящий0xadb2b42f…166f94$451.9K
2021-01-16 06:23 UTC Входящий0xadb2b42f…166f94$387.3K
2021-01-15 06:50 UTC Входящий0xeee28d48…9920da$258.2K

История баланса

Сейчас: $26.8K · выборка: 19

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 19

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 03:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
4
Чт
Пт
2
Сб
4
Вс