Dirección USDT · Ethereum

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CongeladaEtherscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entidad: Xingbiao SHEN

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00
Ventana de pre-ban a ban: 5 h 5 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-01-27 14:29 UTC
Activa desde hace
3 años 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$75.039
28 transacciones
Salientes
$75.039
23 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xeb1f73227f563065cfe81714a8e7abcf54ec982c28090bf4228969918f130c34· Bloque #18 748 384
  2. Ban$0.00
    TX 0xbc287d3450f2b3484f3ea82c67239ce50e1b1bfb03de60610da8d8b8358547d0· Bloque #18 749 901

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2023-12-09: una ventana de 5 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 28 transferencias entrantes por un total de $75 039, y 23 transferencias salientes por un total de $75 039.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-01-27. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–16 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3b8f70ae…66f7f0
4—$17.7K
0x0d070796…b492fe🏛 Gate.io Hot
1—$11.2K
0x75e89d59…1dcb88
2—$8.0K
0x2161aeea…d0104e
2—$5.7K
0x997ffcbc…a6f72e
1—$5.5K
0x70a16337…658aac
3—$5.2K
0xa7c7f617…ff1d58
4—$4.8K
0x440552ea…0aa002
2—$4.7K
0x0e967794…27df54
1—$3.9K
0x3cb5b57e…041fee
2—$2.6K
0xa2d921b6…dae54c
1—$2.2K
0xe7c92fe3…dae61c
1—$1.3K
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
1—$1.2K
0xce0472ac…e406b6
1—$556
0x89e51fa8…aa7c40
1—$550
0xbee27447…3a295d
1—$60

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

27+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2023-06-21 12:01 UTC Entrante0x75e89d59…1dcb88$8.0K
2023-06-21 10:17 UTC Entrante0x75e89d59…1dcb88$50
2023-06-08 13:35 UTC Entrante0x70a16337…658aac$2.7K
2023-06-06 11:40 UTC Entrante0x89e51fa8…aa7c40$550
2023-06-05 10:57 UTC Entrante0xe7c92fe3…dae61c$1.3K
2023-05-25 10:46 UTC Entrante0xce0472ac…e406b6$556
2023-04-26 15:23 UTC Entrante0x3b8f70ae…66f7f0$1.1K
2023-04-25 09:21 UTC Entrante0x3b8f70ae…66f7f0$650
2023-04-24 12:10 UTC Entrante0x3b8f70ae…66f7f0$326
2023-04-24 12:02 UTC Entrante0x3b8f70ae…66f7f0$15.6K
2023-04-19 09:35 UTC Entrante0x997ffcbc…a6f72e$5.5K
2023-04-08 16:56 UTC Entrante0x0e967794…27df54$3.9K
2023-03-28 10:32 UTC Entrante0xbee27447…3a295d$60
2023-03-27 03:03 UTC Entrante0x70a16337…658aac$465
2023-03-25 10:12 UTC Entrante0x440552ea…0aa002$3.9K
2023-03-23 00:25 UTC Entrante0x70a16337…658aac$2.0K
2023-03-15 18:25 UTC Entrante0x440552ea…0aa002$750
2023-03-13 13:02 UTC Entrante0x3cb5b57e…041fee$2.6K
2023-03-13 12:56 UTC Entrante0x3cb5b57e…041fee$11
2023-03-02 09:13 UTC Entrante0x0d070796…b492fe$11.2K
2023-02-21 12:39 UTC Entrante0xa7c7f617…ff1d58$1.0K
2023-02-21 12:35 UTC Entrante0xa7c7f617…ff1d58$985
2023-02-21 12:34 UTC Entrante0xa7c7f617…ff1d58$100
2023-02-18 01:51 UTC Entrante0xa7c7f617…ff1d58$2.7K
2023-02-15 01:02 UTC Entrante0xa2d921b6…dae54c$2.2K
2023-02-13 12:57 UTC Entrante0x56eddb7a…a8b17f$1.2K
2023-01-31 10:29 UTC Entrante0x2161aeea…d0104e$5.7K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 51

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 51

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 12:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
Mar
4
5
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom