Indirizzo USDT · Ethereum

0x53b9b72dc6f96eb4b54143b211b22e2548e4cf5c

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$3.67M
Finestra dal pre-ban al ban: 2 h 35 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-06-19 09:49 UTC
Esiste da
1 anno

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$3.684.486
1490 transazioni
In uscita
$0
2 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$3.67M
    TX 0x0cdbd917ea0be905a4c6089116788bd84a97da866c24f05f05472cf493b7e56a· Blocco #22 754 461
  2. Ban$3.68M
    TX 0x65e2ecf32fef0fba73aeb6aa0051be7258b53cc2d7a90a239c72e9c2c22292bf· Blocco #22 755 232

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-06-21, заморозив $3.67M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-06-21 — окно 3 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 1490 входящих переводов на $3.68M и 2 исходящих переводов на $0.00.

Контрагенты

Показаны 851–900 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xab83117e…f27e26
1—$40
0xc3f542e2…56f01a
1—$40
0xc6ae03f8…edd5b9
1—$40
0xd6bc4034…7b62c5
1—$40
0xd70ed165…45c8d3
1—$40
0xd7d07f13…814611
1—$40
0xc942c48d…4be280
1—$40
0x0f97c9f3…6d4d17
1—$40
0x72072f04…99d14d
1—$40
0x1106427f…cca226
1—$40
0xf293a231…0ea891
1—$40
0x347922d4…7b88c7
1—$40
0xfee978a6…46d689
1—$40
0x64472810…8ba32d
1—$40
0x85de6148…2d3903
1—$40
0x4f681691…888e9a
1—$40
0xd4891e95…b5e739
1—$40
0x1712fb01…afc496
1—$40
0x24bb74bc…c7e8b6
1—$39
0x327010f0…5bad66
1—$39
0x1a55f996…146b43
1—$39
0x9ba53177…1394e4
1—$39
0x1fe6b47f…3c84e1
1—$39
0x8a1c6972…361286
1—$39
0xb6a5d1ac…65304e
1—$39
0x2837d0eb…cbeeb4
1—$39
0xa48ceb3d…1b4514
1—$39
0xc91187ad…2f324d
1—$39
0x694b3057…351a7e
1—$39
0x4aca6ee3…57aeb8
1—$39
0x34fe9f38…f49fbc
1—$39
0x7af757e5…f30ca8
1—$39
0x13f5b5cd…2fc98d
1—$39
0xfa017b58…775082
1—$39
0xa6a9c671…c445c7
1—$39
0xfba73c0f…82168b
1—$39
0xd11861a7…d30429
1—$38
0x87aa0289…0f4bdc
1—$38
0x30b557c6…84632a
1—$38
0x31bf1ac6…eca7b0
1—$38
0x37e060bf…92b436
1—$38
0x850634a8…5ba7ce
1—$38
0xb2c1b60b…c6659f
1—$38
0x3b8ebb2a…4e7d4e
1—$38
0xff55452a…91128a
1—$38
0x78ff8ba5…7e7a29
1—$38
0xf352d651…05cb61
1—$38
0x909f3bcc…e8c4c6
1—$38
0x360b3e54…ab8afb
1—$38
0x7a488f00…40db52
1—$38

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

50+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-01-27 03:06 UTC Входящий0xe3743379…5260e7$0.01
2026-01-19 19:13 UTC Входящий0xe374b52b…f100e7$0.01
2026-01-02 22:57 UTC Входящий0x3261ee39…ae6e9f$0.00
2025-06-22 17:55 UTC Исходящий0x408416f4…e13f01$0
2025-06-22 08:27 UTC Исходящий0x408416f4…e13f01$0
2025-06-21 22:30 UTC Входящий0x2e8ef886…57fecf$10
2025-06-21 22:29 UTC Входящий0xb4db9d7a…e29c8f$0.54
2025-06-21 21:19 UTC Входящий0xfd76af85…569ec2$365
2025-06-21 21:18 UTC Входящий0x5480cbdf…e505e8$95
2025-06-21 21:13 UTC Входящий0xb5fd165e…ae99b7$45
2025-06-21 19:34 UTC Входящий0x491087ed…ddaf1c$0.00
2025-06-21 19:31 UTC Входящий0x491f1855…073f1c$0.00
2025-06-21 19:31 UTC Входящий0x491fe5f4…d13f1c$15.6K
2025-06-20 08:16 UTC Входящий0x680750d6…568344$20
2025-06-20 08:15 UTC Входящий0x85f75744…3aa131$26
2025-06-20 08:15 UTC Входящий0xc033f02d…f442b8$53
2025-06-20 08:15 UTC Входящий0xfb16064d…f49791$17
2025-06-20 08:15 UTC Входящий0xd217a16d…e91b41$19
2025-06-20 08:15 UTC Входящий0xeea0a89a…327c6a$69
2025-06-20 07:18 UTC Входящий0x7ec47b31…e12e32$30
2025-06-20 07:18 UTC Входящий0xca059d5b…7d1095$20
2025-06-20 07:18 UTC Входящий0x8fa9aa27…72dbf0$78
2025-06-20 07:18 UTC Входящий0x3c31fe56…50079d$15
2025-06-20 07:17 UTC Входящий0x3cd11803…693c28$37
2025-06-20 07:17 UTC Входящий0x5ad721fc…82c248$16
2025-06-20 07:17 UTC Входящий0xef6e5cd6…78cb9d$260
2025-06-20 07:17 UTC Входящий0xa5d631ca…17b3f3$20
2025-06-20 07:17 UTC Входящий0x9479d560…abe5b3$70
2025-06-20 06:43 UTC Входящий0xa48ceb3d…1b4514$39
2025-06-20 06:42 UTC Входящий0xd14f3cae…efa108$41
2025-06-20 06:42 UTC Входящий0x314d4fbf…bf5d84$20
2025-06-20 06:42 UTC Входящий0x65943f51…330a60$16
2025-06-20 06:42 UTC Входящий0x4f999ea3…6d120b$18
2025-06-20 06:42 UTC Входящий0xc60b7bcc…dbc644$50
2025-06-20 06:42 UTC Входящий0x9cb40163…373c6c$20
2025-06-20 06:41 UTC Входящий0x36326596…992a55$18
2025-06-20 06:41 UTC Входящий0xf6bef2f4…0acad2$25
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x63de137f…cfa12c$57
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x096b5e92…aa6fc1$20
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x0c2eb97d…5d046d$73
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x18ccd18a…d6d225$35
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0xd314295e…193297$20
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0xfc24f6f0…1e8bfd$15
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x98aeeeb9…12c32f$16
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0xa10ea7b8…771414$140
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0xe4e64165…dea410$29
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x3090de1f…413627$24
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x6c708266…01d40c$41
2025-06-20 06:40 UTC Входящий0x422356ad…942928$18
2025-06-20 06:39 UTC Входящий0x431451ff…3689a9$17

История баланса

Сейчас: $3.7M · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пт 06:00 · 52
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
52
Сб
Вс