Dirección USDT · Ethereum

0x54142c5c49ac0172a0ab1dc7c637e226229a7007

CongeladaEtherscan
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$125 000
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 20 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Determinando la edad, se actualizará en unos minutos.

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$125.000
1 transacción
Salientes
$0
0 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$125 000
  2. Ban$125 000

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-10-28, заморозив $125 000 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-10-28 — окно 1 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 1 входящий перевод на $125 000; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

Нет последних переводов USDT по фильтру.

Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.

История баланса

Сейчас: $125.0K · выборка: 1

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 1

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пт 16:00 · 1
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
1
Сб
Вс