已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-26 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $6 225 的 USDT。preban 提交最早于 2025-09-26 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：120 笔转入，合计 $345 501；83 笔转出，合计 $339 076。
是的。Tether 于 2025-09-26 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $6 225 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $6 225 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-07-16。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 22:00 UTC | 转入 | 0x5a84db79…eb986a | $200 |
| 2025-09-23 00:07 UTC | 转入 | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0.00 |
| 2025-09-22 23:15 UTC | 转入 | 0x5d304882…6cd530 | $39.9K |
| 2025-09-22 23:15 UTC | 转入 | 0x5a84db79…eb986a | $200 |
| 2025-09-22 23:14 UTC | 转入 | 0x67948d41…9d9a19 | $25.0K |
| 2025-09-22 23:14 UTC | 转入 | 0x36e846e4…1470f8 | $4.8K |
| 2025-09-12 00:38 UTC | 转入 | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0.00 |
| 2025-09-12 00:34 UTC | 转入 | 0x9fed470c…60e6c5 | $0.00 |
| 2025-09-12 00:13 UTC | 转入 | 0x67948d41…9d9a19 | $49.2K |
| 2025-09-12 00:13 UTC | 转入 | 0x3e376078…c6b8d8 | $9.2K |
| 2025-09-08 22:32 UTC | 转入 | 0x5a84db79…eb986a | $150 |
| 2025-09-08 22:32 UTC | 转入 | 0xf0f0f028…891d99 | $4.0K |
| 2025-09-08 22:32 UTC | 转入 | 0x2d64fd6d…763c6c | $18.2K |
| 2025-09-08 22:32 UTC | 转入 | 0x0fdfcde4…e407fc | $0.00 |
| 2025-09-01 20:57 UTC | 转入 | 0x0fdfcde4…e407fc | $26.5K |
| 2025-09-01 20:57 UTC | 转入 | 0xf0f0f028…891d99 | $4.0K |
| 2025-08-29 22:43 UTC | 转入 | 0x8889ca59…3828a1 | $20.0K |
| 2025-08-29 22:43 UTC | 转入 | 0xf0e2522a…8736b3 | $506 |
| 2025-08-29 22:43 UTC | 转入 | 0x78c4d903…e6f6af | $343 |
| 2025-08-29 22:43 UTC | 转入 | 0x50d90348…131cc1 | $2.5K |
| 2025-08-29 22:43 UTC | 转入 | 0x0fdfcde4…e407fc | $2.3K |
| 2025-08-23 17:41 UTC | 转入 | 0x5bedb37f…6e04ab | $0.01 |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0x7604c44e…e3f769 | $181 |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0xf193db0e…7a55ad | $1.0K |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0x0fdfcde4…e407fc | $3.3K |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0x8547217f…b0cffd | $42 |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0xac527679…f01c32 | $1.1K |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0x22bf20b9…e53ea3 | $130 |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0xf6360103…b1a386 | $1.1K |
| 2025-08-19 01:26 UTC | 转入 | 0x9d2ef0b0…d09f66 | $90 |
当前: $6.2K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。