Endereço USDT · Ethereum

0x5510bcfbdb65d512ad415b7e35d670f9b1e49376

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.07M
Janela do pre-ban ao ban: 4 h 35 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-09-15 18:06 UTC
Existe há
3 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$14.783.255
168 transações
Enviadas
$13.711.727
170 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.07M
    TX 0x33b4b77a9b82517c80f85893db8eaa02a0c9408f28a84bf1b5a320706e3b6a02· Bloco #21 114 898
  2. Ban$1.07M
    TX 0xde9016a7d008c1783fd3f99a9710330efd203231f6100068a44fad35c8fdec57· Bloco #21 116 269

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-11-04, congelando $1.07M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-11-04 — uma janela de 5 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 168 transferências de entrada totalizando $15M, e 170 transferências de saída totalizando $14M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-11-04, congelando $1.07M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.07M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-09-15. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x78fa0be0…42a000
1—$0.01
0x78fe1aa4…958000
1—$0.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

38+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-02-01 05:35 UTC Entrada0x78fe1aa4…958000$0.01
2026-01-19 12:32 UTC Entrada0x78fa0be0…42a000$0.01
2024-11-01 22:28 UTC Entrada0x401ff6d3…b71f84$0.01
2024-11-01 15:58 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$166.1K
2024-11-01 05:32 UTC Entrada0x78fee115…958000$0.01
2024-11-01 05:10 UTC Entrada0x9f82528b…080bf1$0.02
2024-10-31 17:30 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$24.0K
2024-10-31 17:27 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$14.3K
2024-10-31 17:25 UTC Entrada0xcda0b839…39e2cf$84.3K
2024-10-31 17:20 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$368.6K
2024-10-31 17:13 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$146.9K
2024-10-25 00:44 UTC Entrada0xb786041c…14c442$0.01
2024-10-23 04:23 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$140.0K
2024-10-23 04:17 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$250.0K
2024-10-23 04:12 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$100.0K
2024-10-23 04:07 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$340.0K
2024-10-23 03:54 UTC Entrada0x776dcc21…75b0e7$0.01
2024-10-23 01:47 UTC Entrada0x9f82528b…080bf1$0.01
2024-10-10 16:48 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$240.0K
2024-10-01 17:03 UTC Entrada0xcda0b839…39e2cf$20.0K
2024-10-01 16:48 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$10.9K
2024-09-30 04:53 UTC Entrada0xc5f53df6…faa8d8$0.01
2024-09-24 03:39 UTC Entrada0x5afaf8b6…fb1a91$400.0K
2024-09-15 23:50 UTC Entrada0xafc0d7cb…060d51$0.01
2024-09-15 11:57 UTC Entrada0xafc05eae…060d51$0.01
2024-09-15 10:26 UTC Entrada0x6e386c3e…9813f1$0.01
2024-09-15 08:47 UTC Entrada0x6e3832b6…9813f1$0.01
2024-09-15 08:36 UTC Entrada0xed00267f…3d32f7$0.00
2024-09-15 08:30 UTC Entrada0xed00d4fb…3d32f7$0.02
2024-09-15 05:20 UTC Entrada0xee740ea6…5d0473$0.01
2024-09-15 04:14 UTC Entrada0xbcfed0a0…884af1$0.01
2024-09-15 01:06 UTC Entrada0xee747d17…5d0473$0.01
2024-09-14 22:05 UTC Entrada0xbcfeeb2c…884af1$0.01
2024-09-09 05:33 UTC Entrada0x9afcc0d0…d6b1f1$0.01
2024-09-08 09:15 UTC Entrada0xafc0d7cb…060d51$0.01
2024-09-07 07:13 UTC Entrada0x80266bbb…170720$0.01
2024-09-03 12:22 UTC Entrada0xafc9164a…b50d51$1.49
2024-09-02 05:58 UTC Entrada0x5afa0bab…fb1a91$0.01

Histórico de saldo

Agora: $1.1M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 04:00 · 6
00
03
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