آدرس USDT · Ethereum

0x5510bcfbdb65d512ad415b7e35d670f9b1e49376

منجمدEtherscan →
✅
در فهرست‌های تحریم عمومی نیست

بررسی شده با: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

و در منابع جامعه: ScamSniffer (community)

منجمد
$1.07M
پنجره از pre-ban تا ban: 4 س 35 د — مالک پس از سیگنال اولیه این مدت زمان برای اقدام داشت.

موجودی فعلی

در حال پرس‌وجو از بلاکچین…

عمر آدرس

اولین تراکنش
2023-09-15 18:06 UTC
فعال به مدت
۲ سال ۱۰ ماه

فعالیت USDT در کل تاریخ

ورودی
$۱۴٬۷۸۳٬۲۵۵
۱۶۸ تراکنش
خروجی
$۱۳٬۷۱۱٬۷۲۷
۱۷۰ تراکنش

بروزرسانی 06.06.2026

تاریخچه رویدادها

  1. Pre-ban$1.07M
    TX 0x33b4b77a9b82517c80f85893db8eaa02a0c9408f28a84bf1b5a320706e3b6a02· بلاک #21 114 898
  2. Ban$1.07M
    TX 0xde9016a7d008c1783fd3f99a9710330efd203231f6100068a44fad35c8fdec57· بلاک #21 116 269

cryptoalert.report چیست

ما رویدادهای عمومی قراردادهای USDT شرکت Tether را در Ethereum و TRON نظارت می‌کنیم: مسدودسازی، رفع مسدودیت، نابودی وجوه. و هشدار زودهنگام ارائه می‌دهیم — قبل از اینکه انجماد واقعاً اجرا شود.

کانال Telegramافزودن آدرس به فهرست تماشادرباره ما →

درباره این آدرس

Tether این آدرس Ethereum را در 2024-11-04 به فهرست سیاه USDT افزود و $1.07M USDT را مسدود کرد. ارسال pre-ban نخستین‌بار در 2024-11-04 مشاهده شد — بازه‌ای 5 h پیش از اعمال مسدودی روی زنجیره.

جریان USDT در کل عمر این آدرس: ۱۶۸ انتقال ورودی به مجموع $15M، و ۱۷۰ انتقال خروجی به مجموع $14M.

پرسش‌های پرتکرار

آیا این آدرس Ethereum توسط Tether در فهرست سیاه قرار گرفته است؟

بله. Tether این آدرس را در 2024-11-04 به فهرست سیاه USDT افزود و $1.07M USDT را مسدود کرد. آدرس همچنان می‌تواند USDT دریافت کند، اما هر انتقال خروجی از آن اکنون در سطح قرارداد توکن رد می‌شود.

چه مقدار USDT در این آدرس تحت تأثیر قرار گرفته است؟

$1.07M USDT در لحظه قرارگیری در فهرست سیاه مسدود شد. موجودی مسدودشده روی آدرس قفل می‌ماند و دیگر قابل جابه‌جایی نیست.

آیا USDT تحت‌تأثیر قابل بازگردانی است؟

موجودی قرارگرفته در فهرست سیاه به‌طور نامحدود مسدود می‌ماند. تنها Tether می‌تواند مسدودی را بردارد، و در عمل بازگردانی نادر است — در جریان اقدامات اصلاحی گسترده رخ داده، اما نه به درخواست فردی.

با مسدودی USDT مواجه شده‌اید؟ ما در بررسی و همراهی برای رفع مسدودی کمک می‌کنیم، از طریق شرکای معتبری که پیش‌تر چنین پرونده‌هایی را مدیریت کرده‌اند. بدون تضمین نتیجه؛ یک نقطهٔ تماس واحد در تمام مسیر.

💬 دربارهٔ پروندهٔ خود گفت‌وگو کنید

این آدرس روی کدام بلاک‌چین است؟

این آدرس Ethereum نخستین‌بار در 2023-09-15 روی زنجیره فعال شد. انتقال‌های USDT روی Ethereum مشمول فهرست سیاه Tether در سطح قرارداد هستند، که می‌تواند آدرس علامت‌گذاری‌شده را مسدود کند تا موجودی آن دیگر قابل انتقال نباشد.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x13654a71…8e8697🔍 в базе
211$3.9M
0x4010ed77…b71f84
—16$2.9M
0x5afaf8b6…fb1a91🔍 в базе
141$2.5M
0x91c98670…9bea4a
22$2.1M
0x0fc554fd…0c7d30🔍 в базе
12—$1.9M
0x50fd2038…c6d3a8
—2$1.5M
0xa92eee40…b76ef9
11—$1.4M
0x92939122…8d928c
6—$1.1M
0xe690087b…5771cd
5—$950.8K
0xee749dbd…5d0473
—14$947.9K
0x5f039d8a…0b901c🔍 в базе
—3$684.9K
0x8d90113a…5913c6
21$639.8K
0x6057d2d9…f02912
5—$600.3K
0x6e38d0c8…9813f1
—2$585.6K
0x4a143470…c3650d
—3$551.8K
0x78fe3b34…958000
—3$508.5K
0x7d5e9d9d…bb707c
—4$500.8K
0x15981afe…baa761
—2$500.0K
0xbf9620ad…96dd2d
—1$500.0K
0x2cb7f583…923376
14$468.8K
0x772d847b…30c706
—1$300.0K
0x26c88420…290263
12$250.2K
0xafc0af2e…060d51
—2$248.8K
0xcda0b839…39e2cf
4—$220.9K
0x776d5b80…75b0e7
—1$200.3K
0xc5f5b51c…faa8d8
—2$200.2K
0x3821e479…aacd4b
—2$200.2K
0xf19ee89b…f8878d
—1$199.9K
0x13f1d2eb…63aea9
—1$190.0K
0x414a2d77…1efcff
111$170.2K
0x9f828ff3…080bf1
—2$160.1K
0x60f18b1f…8022e1🔍 в базе
31$159.0K
0x5396d33b…9f6a88
2—$150.9K
0xccde8fd8…dbc857
—1$150.0K
0x9afc36b2…d6b1f1🔍 в базе
—2$136.0K
0xed00284f…3d32f7
13$127.0K
0x80260a11…170720
—1$107.2K
0xb7860e60…14c442
—1$100.1K
0x436f43bb…c60d75
—2$100.0K
0xbcfe78cd…884af1
—3$80.7K
0x940d2aac…55ee6c
—6$65.0K
0x60be8633…e17a50
—1$56.3K
0x930a52e2…a89b9c
—2$56.3K
0xc2a7c35c…1159ed
—3$51.2K
0x3c252661…9b9657
—1$30.0K
0x30352cb5…bfa9a5
5—$22.6K
0xcaca7a8b…c7df4e
—1$21.6K
0x91b34614…af08cb
—3$19.8K
0xec3e4373…e26d58
—1$18.0K
0x0e4e960e…255ca0
—2$10.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

انتقال‌ها

38+ · جدیدترین ابتدا

آخرین 50 تراکنش USDT. در لحظه درخواست از زنجیره دریافت می‌شوند؛ برای ۱ ساعت ذخیره می‌شوند.

زماننوعطرف مقابلمبلغ
2026-02-01 05:35 UTC ورودی0x78fe1aa4…958000$0.01
2026-01-19 12:32 UTC ورودی0x78fa0be0…42a000$0.01
2024-11-01 22:28 UTC ورودی0x401ff6d3…b71f84$0.01
2024-11-01 15:58 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$166.1K
2024-11-01 05:32 UTC ورودی0x78fee115…958000$0.01
2024-11-01 05:10 UTC ورودی0x9f82528b…080bf1$0.02
2024-10-31 17:30 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$24.0K
2024-10-31 17:27 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$14.3K
2024-10-31 17:25 UTC ورودی0xcda0b839…39e2cf$84.3K
2024-10-31 17:20 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$368.6K
2024-10-31 17:13 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$146.9K
2024-10-25 00:44 UTC ورودی0xb786041c…14c442$0.01
2024-10-23 04:23 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$140.0K
2024-10-23 04:17 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$250.0K
2024-10-23 04:12 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$100.0K
2024-10-23 04:07 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$340.0K
2024-10-23 03:54 UTC ورودی0x776dcc21…75b0e7$0.01
2024-10-23 01:47 UTC ورودی0x9f82528b…080bf1$0.01
2024-10-10 16:48 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$240.0K
2024-10-01 17:03 UTC ورودی0xcda0b839…39e2cf$20.0K
2024-10-01 16:48 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$10.9K
2024-09-30 04:53 UTC ورودی0xc5f53df6…faa8d8$0.01
2024-09-24 03:39 UTC ورودی0x5afaf8b6…fb1a91$400.0K
2024-09-15 23:50 UTC ورودی0xafc0d7cb…060d51$0.01
2024-09-15 11:57 UTC ورودی0xafc05eae…060d51$0.01
2024-09-15 10:26 UTC ورودی0x6e386c3e…9813f1$0.01
2024-09-15 08:47 UTC ورودی0x6e3832b6…9813f1$0.01
2024-09-15 08:36 UTC ورودی0xed00267f…3d32f7$0.00
2024-09-15 08:30 UTC ورودی0xed00d4fb…3d32f7$0.02
2024-09-15 05:20 UTC ورودی0xee740ea6…5d0473$0.01
2024-09-15 04:14 UTC ورودی0xbcfed0a0…884af1$0.01
2024-09-15 01:06 UTC ورودی0xee747d17…5d0473$0.01
2024-09-14 22:05 UTC ورودی0xbcfeeb2c…884af1$0.01
2024-09-09 05:33 UTC ورودی0x9afcc0d0…d6b1f1$0.01
2024-09-08 09:15 UTC ورودی0xafc0d7cb…060d51$0.01
2024-09-07 07:13 UTC ورودی0x80266bbb…170720$0.01
2024-09-03 12:22 UTC ورودی0xafc9164a…b50d51$1.49
2024-09-02 05:58 UTC ورودی0x5afa0bab…fb1a91$0.01

تاریخچه موجودی

اکنون: $1.1M · نمونه: 100

موجودی USDT بازسازی‌شده از ~۲۰۰ انتقال اخیر، همراه با نشانگرهای رویدادهای کلیدی (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banمسدودسازیرفع مسدودینابودسازی

فعالیت ساعتی

نمونه: 100

توزیع انتقال‌های اخیر USDT بر اساس روز هفته و ساعت. یک منطقه زمانی انتخاب کنید؛ داده‌ها به‌وقت UTC ذخیره می‌شوند.

اوج: چهارشنبه 04:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
دوشنبه
سه‌شنبه
4
چهارشنبه
6
3
پنجشنبه
3
5
جمعه
شنبه
4
5
یکشنبه
3
4