已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-03-06 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $863 363 的 USDT。该地址最早于 2022-10-17 被标记为待列入黑名单，并于 2022-10-18 被冻结——距离销毁有 22 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：149 笔转入，合计 $1.49M；49 笔转出，合计 $625 509。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2024-03-06 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $863 363 的 USDT。
有 $863 363 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-09-13。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-06 22:20 UTC | 转入 | 0x77134cbc…7635ec | $392.6K |
| 2022-10-20 17:16 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $2.1K |
| 2022-10-18 23:04 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $1.00 |
| 2022-10-18 22:47 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $6.8K |
| 2022-10-18 16:02 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $10.6K |
| 2022-10-17 16:03 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $6.2K |
| 2022-10-16 19:23 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $2.1K |
| 2022-10-16 16:01 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $7.6K |
| 2022-10-15 22:53 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $2.2K |
| 2022-10-15 16:02 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $8.9K |
| 2022-10-14 16:01 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $40.1K |
| 2022-10-14 13:31 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $4.9K |
| 2022-10-13 22:14 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $2.3K |
| 2022-10-13 21:20 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $9.0K |
| 2022-10-13 16:17 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $47.1K |
| 2022-10-12 23:13 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $147 |
| 2022-10-12 22:55 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $6.1K |
| 2022-10-12 19:55 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $6.9K |
| 2022-10-12 16:09 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $7.3K |
| 2022-10-11 20:42 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $2.1K |
| 2022-10-11 16:02 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $32.3K |
| 2022-10-10 17:54 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $2.1K |
| 2022-10-10 16:00 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $8.2K |
| 2022-10-09 16:01 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $21.4K |
| 2022-10-08 18:56 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $2.8K |
| 2022-10-08 16:03 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $6.1K |
| 2022-10-07 16:01 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $9.9K |
| 2022-10-06 16:50 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $52.7K |
| 2022-10-06 16:03 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $10.7K |
| 2022-10-06 13:37 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $31.7K |
| 2022-10-06 01:15 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $4.8K |
| 2022-10-05 21:39 UTC | 转入 | 0x46340b20…eb9758 | $26.3K |
| 2022-10-05 16:11 UTC | 转入 | 0x37830ce7…d391fc | $22.4K |
当前: $392.6K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。