Endereço USDT · Ethereum

0x5748029dd7b42416f5ce584baf2d1572710499b0

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$400 000
Janela do pre-ban ao ban: 2 h 23 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-08-05 14:31 UTC
Existe há
2 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$400.000
5 transações
Enviadas
$0
0 transação

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$400 000
    TX 0x141ef6b1d0ce7bbc68dcc68746131513520d169c0f2054ab9611fe9500d05940· Bloco #20 391 043
  2. Ban$400 000
    TX 0x8929f4b503017820fba49015393e1266efdda4cda0a653c37c8349a61b4ad4e3· Bloco #20 391 754

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-07-26, congelando $400 000 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-07-26 — uma janela de 2 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 5 transferências de entrada totalizando $400 000, sem atividade de USDT de saída observada.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-07-26, congelando $400 000 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$400 000 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-08-05. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–5 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x34c96624…cea5a0
1—$400.0K
0x3f31b749…89403c
1—$0.10
0x3f31fd57…09403c
1—$0.10
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1—$0.01
0x34ce7535…13d5a0
1—$0.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

5 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-02-01 05:42 UTC Entrada0x34c9723c…cea5a0$0.01
2026-01-20 00:14 UTC Entrada0x34ce7535…13d5a0$0.01
2024-08-05 22:32 UTC Entrada0x3f31fd57…09403c$0.10
2024-08-05 22:29 UTC Entrada0x3f31b749…89403c$0.10
2024-07-11 14:29 UTC Entrada0x34c96624…cea5a0$400.0K

Histórico de saldo

Agora: $400.0K · amostra: 5

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 5

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 22:00 · 2
00
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Qui
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