Endereço USDT · Ethereum

0x583317aff859976e029ef662c770ad375f910131

DestruídoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Destruído
$199 822

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-01-04 23:01 UTC
Existe há
1 ano 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.842.800
2.952 transações
Enviadas
$2.642.978
26 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$938 437
    TX 0x166d527e7de10eb396c761a81177bb22d259401cebdf0f931686616742ce9ac0· Bloco #24 330 228
  2. Pre-ban$199 622
    TX 0x75885e5c7ff4717f68b7576a9e3398a35373508aec39a25334c195f5da4d5c25· Bloco #24 333 645
  3. Ban$199 622
    TX 0xa03b47446a892599de67282449b0934a22ca077d96bbbbd94296548ccde284fe· Bloco #24 334 101
  4. Destroy$199 822
    TX 0xe9bdcf793a71d62e0005af8ecdbbe5f66d46948d07c4ad33306413fb57448995· Bloco #25 324 103

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →
USDC · CircleNa lista negra

Na lista negra em USDC (Circle)

A Circle colocou este endereço na lista negra do contrato USDC. Os USDC mantidos aqui já não podem ser transferidos.

Adicionado à lista negra (UTC)
2026-01-28 02:03 UTC
Saldo de USDC
$938 437USDC

Sobre este endereço

A Tether destruiu permanentemente $199 822 de USDT guardados neste endereço de Ethereum em 2026-06-15. O endereço foi sinalizado pela primeira vez para bloqueio em 2026-01-28 e congelado em 2026-01-28 — uma janela de 2 h antes da destruição.

A Circle adicionou este endereço Ethereum à lista negra de USDC em 2026-01-28. Os USDC mantidos aqui já não podem ser transferidos — as transferências de saída são revertidas ao nível do contrato, embora o endereço ainda possa receber USDC.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 2.952 transferências de entrada totalizando $2.84M, e 26 transferências de saída totalizando $2.64M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim — e o saldo congelado não existe mais. Após o bloqueio, a Tether chamou destroyBlackFunds() em 2026-06-15, queimando permanentemente $199 822 de USDT que estavam guardados aqui.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$199 822 de USDT foram destruídos. O saldo foi queimado pela chamada destroyBlackFunds() da Tether e é removido de circulação de forma permanente.

É possível recuperar os USDT afetados?

Não. destroyBlackFunds() queima o saldo on-chain de forma permanente — o USDT destruído não pode ser recuperado por ninguém, incluindo a Tether.

Este endereço Ethereum está na lista negra de USDC (Circle)?

Sim. A Circle adicionou este endereço Ethereum à lista negra de USDC em 2026-01-28. Ainda pode receber USDC, mas qualquer transferência de saída é agora revertida ao nível do contrato do token. Esta é uma ação da Circle/USDC e é independente da Tether/USDT.

Quanto USDC é afetado neste endereço?

$938 437 de USDC estão congelados neste endereço. Um saldo de USDC na lista negra permanece bloqueado ao nível do contrato e já não pode ser movido.

Os USDC afetados podem ser recuperados?

Um congelamento de USDC é definido pela Circle ao nível do contrato e permanece até que a Circle o levante. Na prática, as reversões são raras e não são concedidas mediante pedido individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-01-04. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1101–1150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x27fcaa34…8f9701
1—$496
0x9b6a8382…5f4cce
1—$495
0xd7798631…7a0e32
1—$495
0x14f7a47d…ddc249
1—$495
0xcb7ae6ab…120c2d
1—$495
0xcce50aa8…f73644
1—$495
0x0e2d1ef7…95cee5
1—$495
0x3188456c…566dce
1—$495
0xa01097f0…b29cc1
1—$495
0xb649c0e1…ddb4c5
1—$495
0x218dfe29…3f5fc7
1—$495
0x14145276…2921ce
1—$495
0x0f9d21b8…cf671e
1—$495
0x96ff6ca0…aa2df1
1—$495
0x469a17b0…0b682d
1—$494
0x90d9822e…80ad4a
1—$494
0x0a0349e3…8b3d8a
1—$493
0x41f403ee…1a2514
1—$493
0x01bebf9f…50752f
1—$493
0x4d733aa0…ea2298
1—$492
0xd8631663…9689f5
1—$490
0x911cb5ae…86af11
1—$490
0x19b97499…e14b7b
1—$490
0x53ed701a…f14a7a
1—$490
0x551522b3…2d3199
1—$490
0xb5668f1d…02cf04
1—$490
0x92cb98c7…dc32ee
1—$489
0x5755d448…c99012
1—$489
0xe0a38d53…87fed1
1—$489
0xb2be9818…02e575
1—$488
0xde440e3f…984686
1—$486
0x937f4ffc…79eac3
1—$486
0x3c5a2ec4…83196b
1—$486
0xf93266d8…3b4c5d
1—$486
0xd3845efa…503c52
1—$486
0xdcec2522…80b8b2
1—$486
0xe7ac3547…da1c59
1—$485
0x70d0c7c0…b8c073
1—$485
0x84ab192a…507bc7
1—$482
0x4a7e81b0…3b57d1
1—$480
0x3ef0cacd…850352
1—$480
0x8587b86b…9a13ed
1—$480
0x62d4bc42…c685cb
1—$480
0x7a46d166…d458ce
1—$476
0xe7b8b355…ef3b8a
1—$476
0x08acdf4d…931ed8
1—$475
0x11d07c01…68e5e6
1—$475
0xf56d8beb…99bf9f
1—$475
0x102899b5…dac33f
1—$474
0xebad2088…4573c0
1—$474

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-03-25 08:46 UTC Entrada0xef4c7b32…f7b457$0.00
2026-03-25 04:50 UTC Entrada0x21d31397…269f80$0.00
2026-03-25 03:47 UTC Entrada0x170d9edb…c7a7b1$0.00
2026-01-28 21:27 UTC Entrada0x170db9c8…ada7b1$0.00
2026-01-28 15:39 UTC Entrada0x9ff21d4e…3063e4$200
2026-01-28 02:15 UTC Entrada0x307f8f89…38bf15$160
2026-01-28 00:28 UTC Entrada0x1df068ef…a29d61$100
2026-01-28 00:04 UTC Entrada0x1d33b872…0cd55c$983
2026-01-27 21:04 UTC Entrada0xae82c81a…4c185d$310
2026-01-27 11:07 UTC Entrada0x746f0cee…b175ce$175
2026-01-27 10:18 UTC Entrada0x16c98dc6…23be40$103
2026-01-27 03:22 UTC Entrada0xb2cbe5ce…c7ed4e$4.1K
2026-01-27 02:16 UTC Entrada0x8fc9c229…9689a5$2.0K
2026-01-27 00:31 UTC Entrada0x5dd863e6…c4a435$297
2026-01-27 00:22 UTC Entrada0x5110bc55…e0f452$300
2026-01-26 23:10 UTC Entrada0x82bd4ec6…3617de$434
2026-01-26 14:29 UTC Entrada0x770db140…f75318$85
2026-01-26 14:23 UTC Entrada0x581af4c9…37df00$142
2026-01-26 14:14 UTC Entrada0xd9ba0604…2f73d8$200
2026-01-26 13:39 UTC Entrada0x0a45caf7…ea120d$180
2026-01-26 08:08 UTC Entrada0x112b9499…5ad754$150
2026-01-26 03:42 UTC Entrada0xcb9586a3…b97211$150
2026-01-26 03:40 UTC Entrada0xac0a3263…e45a0a$150
2026-01-26 03:36 UTC Entrada0x6477f7c4…89b1f9$501
2026-01-25 23:57 UTC Entrada0x9f0b9bd6…0f2db1$130
2026-01-25 23:25 UTC Entrada0x1fafa90d…f36cc5$130
2026-01-25 22:18 UTC Entrada0xc70e57d5…ea873c$301
2026-01-25 21:15 UTC Entrada0x4a9932bc…7dfd01$1.0K
2026-01-25 21:00 UTC Entrada0xfffb6047…8bd140$1.0K
2026-01-25 18:52 UTC Entrada0xee5f4aff…23f49d$100
2026-01-25 16:43 UTC Entrada0x4e0374e1…b2aa63$623
2026-01-25 15:22 UTC Entrada0x11372e8f…577dc5$223
2026-01-25 10:28 UTC Entrada0xec9cf6ad…5b46ff$427
2026-01-25 07:29 UTC Entrada0xf00ddade…53628c$94
2026-01-25 06:48 UTC Entrada0x1368c96d…24beb0$100
2026-01-25 06:16 UTC Entrada0xbdf9883a…157a02$110
2026-01-25 02:43 UTC Entrada0x3eebbe0a…df43e4$115
2026-01-25 00:49 UTC Entrada0x16c59425…d7c5a1$104
2026-01-24 23:52 UTC Entrada0x72ccffa6…58da19$200
2026-01-24 23:03 UTC Entrada0x0915f6fa…035ecb$1.8K
2026-01-24 22:50 UTC Entrada0x84e90e1b…7278f2$51
2026-01-24 22:32 UTC Entrada0x7283497c…b2d640$52
2026-01-24 22:26 UTC Entrada0x19ec9b90…db428e$95
2026-01-24 22:12 UTC Entrada0x1b4b0f0d…08e68f$100
2026-01-24 21:49 UTC Entrada0x799d3f7a…2d765b$142
2026-01-24 20:23 UTC Entrada0xe6b565c6…80be73$1.0K
2026-01-24 08:48 UTC Entrada0xe8353bda…8422c0$142
2026-01-24 08:05 UTC Entrada0x9a34ac8d…c9b1b7$111
2026-01-24 07:14 UTC Entrada0x2d6dad7c…ba5a7a$40
2026-01-24 06:35 UTC Entrada0x2cdceedc…9279b0$49

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 14:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
3
Ter
2
2
2
2
Qua
2
2
2
5
2
2
3
Qui
2
2
Sex
2
2
Sáb
2
2
2
4
2
Dom
2
2
2